مدعي عام "أمن الدولة" يعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان

أنباء الوطن -

وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .

وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .

وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .

كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .

وتنشر الدستور النص الكامل للائحة الاتهام :

1

الحق العام ضد :-

1 .المتهم االول: عوني يوسف مطيع عيسى/يحمل الرقم الوطني)8151111519/)سكان عمان-ام

اذينه/مسلم/متعلم/متزوج/ عمره 51 سنة /القي القبض عليه بتاريخ 11/11/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 19/11/1119 وال يزال.

1 .المتهم الثاني: سالمه سلمان سالم العلمات/يحمل الرقم الوطني )8151111111 /)سكان عمان-

طبربور/مسلم/متعلم/متزوج /عمره 51 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

1 .المتهم الثالث: بشار عوني يوسف عيسى/يحمل الرقم الوطني)8851111511 /)فار من وجه العدالة.

5 .المتهم الرابع: يوسف عوني يوسف عيسى/يحمل الرقم الوطني)8811118151/)سكان عمان-

عبدون/مسلم/متعلم/متزوج /عمره 15 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 15/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

5 .المتهم الخامس: عيسى يوسف مطيع عيسى/يحمل الرقم الوطني)8911111111 /)سكان عمان- شفا

بدران/مسلم/متعلم /متزوج/عمره 11 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

1 .المتهم السادس: دمحم سلمان سالم العلمات/يحمل الرقم الوطني )8191111119 /)سكان

الرصيفه/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 51 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 5/11/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 1/11/1119 وال يزال.

1 .المتهم السابع: اسماعيل سلمان سالم ابو مزغول/يحمل الرقم الوطني )8111151151/)فار من وجه العدالة

9 .المتهم الثامن: عامر سلمان سالم العلمات/يحمل الرقم الوطني )8911155119/)سكان

الرصيفه/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 15 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 1/9/1119 اوقف بسبب القضية من

تاريخ 1/9/1119 وال يزال

8 .المتهم التاسع: رائد دمحم محمود حمدان/يحمل الرقم الوطني)8111119151/)سكان السلط/مسلم/متعلم

/متزوج/عمره 51 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 15/8/1119 و اوقف بسبب القضية من تاريخ 11/8/1119

وال يزال

11 .المتهم العاشر:جاسر يعقوب ابراهيم النبر/يحمل الرقم الوطني )8511115811)بصفته الشخصية وبصفته مالك

مؤسسة روان لصناعة االسمدة/سكان عمان-طبربور/مسلم/متعلم/متزوج /عمره 11 سنة / القي القبض عليه

بتاريخ 15/1/1119 و اوقف بسبب القضية من تاريخ 11/1/1119 وال يزال

الئحة اتهام بالقضية التحقيقية رقم 80001/8081/ن

لدى محكمة امن الدوله

2

11 .المتهم الحادي عشر:معتصم رمضان مصباح حجير/يحمل الرقم الوطني )8811111911/)سكان عمان-

طبربور/مسلم/متعلم/متزوج /عمره 11 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

11 .المتهم الثاني عشر:سيف الدين رجب محمود ابو رقعه/يحمل الرقم الوطني)8811111958/)سكان عمان- شفا

بدران/مسلم/متعلم /اعزب/عمره 11 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 اوقف بسبب القضية من تاريخ

يزال وال 1119/1/11

11 .المتهم الثالث عشر:يزيد اسعد يوسف بوجه/يحمل الرقم الوطني )8811151181/)سكان عمان-

خلدا/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 19 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 و اوقف بسبب القضية من تاريخ

يزال وال 1119/1/11

15 .المتهم الرابع عشر:محمود دمحم احمد حماد/يحمل الرقم الوطني)8911119511 /)سكان

الزرقاء/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 18 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

15 .المتهم الخامس عشر: جعفر عزات احمد ابو الفيالت/يحمل الرقم الوطني )8551119511/)سكان الزرقاء-

الرصيفه/مسلم/متعلم/ متزوج/عمره 11 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

11 .المتهم السادس عشر: دمحم عطيه خليل عطيه/يحمل الرقم الوطني )8111111515 )سكان

الرصيفه/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 51 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 15/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/1/1119 وال يزال

11 .المتهم السابع عشر :يوسف انطوان خزام/لبناني الجنسيه/ سكان عمان- ام اذينه/مسيحي/متعلم/متزوج/عمره 51

سنة / القي القبض عليه بتاريخ 18/1/1119 و اوقف بسبب القضية من تاريخ 11/1/1119 وال يزال

19 .المتهم الثامن عشر:دمحم صالح دمحم طعم هللا/يحمل الرقم الوطني)8111111111/)سكان

عمان/مسلم/متعلم/متزوج/عمره 51 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 18/1/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 1/9/1119 وال يزال

18 .المتهم التاسع عشر: ايمن ربيع عبدالعزيز الطيطي/يحمل الرقم الوطني )8111115111 /)سكان عمان-تالع

العلي/مسلم/متعلم/متزوج /عمره 59 سنة / القي القبض عليه بتاريخ 11/11/1119 و اوقف بسبب القضية من

تاريخ 11/11/1119 وال يزال.

11 .المتهم العشرون: عاطف حسين/هولندي الجنسيه جواز سفر رقم )BNRB4KLD8/ )فار من وجه العدالة

11 .المتهم الواحد والعشر ون: احمد محمود حسين دعسان/يحمل الرقم الوطني )8511118181/)فار من وجه العدالة

11 .المتهم الثاني والعشرون: مصطفى نور الدين دمحم عيد/لبناني الجنسية جواز سفر رقم )1185151/)فار من وجه

العدالة .

3

11 .المتهم الثالث والعشرون: رعد اعبيد توفيق ابو رمان / يحمل الرقم الوطني )8991155111/ )فار من وجه

العدالة

15 .المتهم ال اربع والعشرون: لواء جمارك متقاعد وضاح محمود رشيد الحمود/المدير العام االسبق لدائرة الجمارك

االردنية/يحمل الرقم الوطني)8111111585/)من ايدون اصال وسكان عمان/مسلم/متعلم /متزوج /عمره 51

سنة/اوقف بسبب القضية 11/1/1118 وال يزال

15 .المتهم الخامس والعشرون:الوزير االسبق منير موسى عويس عويس/يحمل الرقم الوطني

)8511111511/)سكان الفحيص/مسيحي/متعلم /متزوج /عمره 15 سنة /اوقف بسبب القضية 11/1/1118

وال يزال

11 .المتهم السادس والعشرون:مقدم جمارك سالم دمحم سالم الخصاونه/يحمل الرقم الوطني)8111151111 /)سكان

العقبة/مسلم/متعلم /متزوج /عمره 55 سنة /اوقف بسبب القضية 11/1/1118 وال يزال

11 .المتهم السابع والعشرون: وهب عبد اللطيف حيدر العوامله/المستشار االسبق لوزارة المالية/يحمل الرقم

الوطني)8151111585/)سكان الزرقاء/مسلم/متعلم/متزوج / عمره 55 سنة/اوقف بسبب القضية 11/1/1118

وال يزال

19 .المتهم الثامن والعشرون:اسالم محي الدين عبد غيضان/موظف في الشركة االردنية للمناطق الحرة والتنموية/يحمل

الرقم الوطني )8951151115/)سكان الزرقاء/مسلم/متعلم/متزوج / عمره 15 سنة/اوقف بسبب القضية

يزال وال 1118/1/11

18 .المتهم التاسع والعشرون: مقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي/يحمل الرقم الوطني )8181118115 / )

سكان اربد/مسلم/متعلم/متزوج / عمره 51 سنة/اوقف بسبب القضية 11/1/1118 وال يزال

11 .المتهم الثالثون: شركة الغرب لصناعة التبغ والسجائر/الرقم الوطني )111111918 /)مسجله باسم المتهم الثالث

)بشار(

11 .المتهم الواحد والثالثون: شركة المتحدة لصناعة السجائر والتبوغ/ الرقم الوطني )111115118 /)مسجله باسم

المتهم االول )عوني(

11 .المتهم الثاني والثالثون: شركة المتطورة السعودية/ الرقم الوطني )111111811 /)مسجله باسم المتهم الحادي

عشر )معتصم(

11 .المتهم الثالث والثالثون: شركة الموارد الحديثة لالستثمار/ الرقم الوطني )111111511 /)مسجله باسم المتهم

الواحد والعشرون )احمد(

15 .المتهم ال اربع والثالثون: شركة السلطان لصناعة التبغ والسجائر/ الرقم الوطني )111111111 /)مسجله باسم

المتهم الخامس )عيسى(

15 .المتهم الخامس والثالثون: شركة النبال الدولية لالستثمار/ الرقم الوطني )111115518 /)مسجله باسم المتهم

التاسع )رائد(.

4

11 .المتهم السادس والثالثون: شركة النمر الذهبي للطباعة/ الرقم الوطني )111111811 /)مسجله باسم الشاهد

يحيى المسيمي.

11 .المتهم السابع والثالثون: اميانتيت بالستيك االردن لصناعة المواسير البالستيكيه / الرقم الوطني

)111115119 /)المملوكة للمتهم السادس واالربعون )التاج الذهبي( والمسجلة باسم المتهم االول )عوني(

19 .المتهم الثامن والثالثون: شركة مارشال لصناعة المستلزمات الطبية/ الرقم الوطني )111115111/ )مسجله باسم

الشاهد هشام الجغبير .

18 .المتهم التاسع والثالثون:شركة ميالنو لصناعة التبغ والسجائر/ الرقم الوطني )111115111 /)مسجلة باسم

المتهم الحادي عشر )معتصم(

51 .المتهم االربعون: شركة الرمان لصناعة وتجارة الفالتر/الرقم الوطني للمنشأه)111115189/)مسجله باسم المتهم

الثالث والعشرون )رعد(

51 .المتهم الواحد واالربعون :شركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة/الرقم الوطني )111115111 /)مسجله باسم

المتهم الثالث عشر)يزيد(

51 .المتهم الثاني واالربعون : الشركة االردنية االيطالية لصناعة هياكل السيارات/الرقم الوطني

)111111519/)المملوكة للمتهم الرابع والخمسون)شركة بوزكورت اوغلوا( ويمثلها المتهم الثاني عشر )سيف

الدين( .

51 .المتهم الثالث واالربعون : شركة الهدف السريع للتجارة العامة /الرقم الوطني )111155111/ )مسجله باسم

المتهم الواحد والعشرون )احمد( ولها فرع في المناطق التنموية/الموقر ومسجله تحت الرقم )111111181 )

ومسجلة كشركة استثمار في مدينة الرصيفة وفقا لقانون االستثمار.

55 .المتهم ال اربع واالربعون: شركة ط اربزون لصناعة التبغ ومشتقاته المملوكة لشركة رويال كينغ للتجارة الداخلية

والخارجية/الرقم الوطني )111111111/)المفوض بالتوقيع عنها ويمثلها المتهم الثالث )بشار( .

55 .المتهم الخامس واالربعون : شركة روتردام لصناعة المعدات الصناعية/الرقم الوطني )111115191/)المسجله

باسم المتهم العشرون )عاطف(

51 .المتهم السادس واالربعون: شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية /الرقم

الوطني)111111115/)المسجلة باسم المتهم االول )عوني(

51 .المتهم السابع واالربعون:شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية /المنطقة الحرة الزرقاء/الرقم

الوطني)111115159/)المسجلة باسم المتهم االول )عوني(

59 .المتهم الثامن واالربعون: شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل/الرقم الوطني )111111118/)المسجلة

باسم المتهم الخامس )عيسى(

58 .المتهم التاسع واالربعون: شركة حسين ابو خضره وشريكه/الرقم الوطني )111111151 /)ويمثلها المتهم الرابع

عشر )محمود(

5

51 .المتهم الخمسون: شركة دعسه لصناعة وتعبئة المعسل الرقم الوطني للمنشأه )111115119 / )المسجلة باسم

المتهم الواحد والعشرون )احمد(

51 .المتهم الواحد والخمسون:شركة جافا لصناعة المعسل/الرقم الوطني )111155515/)المسجلة باسم المتهم التاسع

عشر )ايمن(

51 .المتهم الثاني والخمسون:شركة مرمرة للتخليص/الرقم الوطني )111151111/)المسجلة باسم المتهم الثاني عشر

)سيف الدين(

51 .المتهم الثالث والخمسون:شركة هو اريزن للشحن/الرقم الوطني )111111111/)المسجلة باسم المتهم الرابع

)يوسف(

55 .المتهم الرابع والخمسون: شركة بوزكورت اوغلو لخدمات واستشارات العقارات المساهمة المحدودة/شركة تركية/

ويمثلها المتهم الثاني عشر )سيف الدين( .

التهم المسنده :-

1 .جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سالمة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد االقتصادية للخطر بوصفها جريمه

اقتصاديه باالشتراك خالفا ألحكام المادة )1 )وبداللة المادة )1/و و 1/ط( من قانون منع اإلرهاب رقم 55 لسنة 1111

 .

وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهمين جميعا

1 .جناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة االقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع األساسية للخطر

باالشتراك خالفا ألحكام المادة )158/1 )وبداللة المادة )11 )من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته

جميعا . بالنسبة للمتهمين

1 .جناية غسل االموال الناتجه عن جناية خالفا الحكام المادة 15/أ/1 من قانون مكافحة غسل االموال وتمويل

االرهاب رقم 51 لسنة 1111 وتعديالته بالنسبة للمتهم االول )عوني(.

 الحكام الماده 111/1

5 .جناية تقديم رشوه للقيام بعمل غير حق بوصفها جريمة اقتصادية مكرر) 1 ) مر ات خالفا

وبداللة المادتين 111/1 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم

االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 بالنسبة للمتهم االول )عوني( .

5 .جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر ) 1 ) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة

111/1 وبداللة المادة 118 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1/ج/1 من قانون

الجرائم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهم الرابع والعشر ون)وضاح(

1 .جناية تقديم رشوه للقيام بعمل غير حق او االمتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به بوصفها جريمة

مره خالفا 111/1 وبداللة المادتين 111/1 و11 من قانون العقوبات رقم اقتصادية باالشتراك مكرر)11 )الحكام الماده

11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 بالنسبة للمتهمين االول

)عوني( و الثاني )سالمه( والسادس )دمحم( والسابع )اسماعيل(

6

1 .جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر ) 11 ) مرة بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة

111/1 وبداللة المادة 118 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1/ج/1 من قانون

الجرائم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهمين الثامن العشرون والتاسع والعشرون

9 .جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر ) 5 ) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة

111/1 وبداللة المادة 118 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1/ج/1 من قانون

الجرائم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهم السادس والعشرون ) سالم ( .

8 .جنحة اساءة استعمال السلطة باالشتراك مكرر ) 5 ) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة 191/1

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 11 من ذات القانون وبداللة المادة 1/ج/1 والمادة

5/أ من قانون الجرائم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون )منير( و السابع

والعشرون )وهب(

11 .جنحة التهر يب الجمركي باالشتراك مكرر )111 )مره بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة 115 من

قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1889 وبداللة المادتين )111)و)111 )من ذات القانون وبداللة المادة 11 من قانون

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته والمادة )1 )من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته

بالنسبة للمتهمين من االول ولغاية الثالث والعشرون ومن المتهم الثالثون ولغاية ال اربع والخمسون .

11 .جنحة التهريب الجمركي باالشتراك مكرر )11 )مره بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة )115 )من

قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1889 وبداللة المادتين )111)و)111 )من ذات القانون وبداللة المادة 11 من قانون

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته والمادة )1 )من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته

بالنسبة للمتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون .

11 .جنحة التهريب الجمركي باالشتراك مكرر )1 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة )115 )من

قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1889 وبداللة المادتين )111)و)111 )من ذات القانون وبداللة المادة 11 من قانون

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته والمادة )1 )من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته

بالنسبة للمتهم ال اربع والعشرون )وضاح( .

11 .جنحة التهريب الجمركي باالشتراك مكرر )5 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة )115 )من

قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1889 وبداللة المادتين )111)و)111 )من ذات القانون وبداللة المادة 11 من قانون

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته والمادة )1 )من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته

بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون والسابع والعشرون )منير و وهب( .

15 .جنحة التهريب الجمركي باالشتراك مكرر )5 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة )115 )من

قانون الجمارك رقم 11 لسنة 1889 وبداللة المادتين )111)و)111 )من ذات القانون وبداللة المادة 11 من قانون

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته والمادة )1 )من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته

بالنسبة للمتهم السادس والعشرون ) سالم ( .

7

15 .جنحة الغش في نوع البضاعة باالشتراك مكرر )111 )مره بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام المادة 511

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 11 من ذات القانون وبداللة المادة 1/ج/1 من قانون

الجرائم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 وتعديالته بالنسبة للمتهمين من االول ولغاية الثالث والعشرون ومن المتهم

الثالثون ولغاية ال اربع والخمسون .

11 .جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات باالشتراك مكرر )111 )مره بوصفها جريمة اقتصادية خالفا

الحكام المادة 11 وبداللة المادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1 لسنة 1885 وتعديالته وبداللة

المادة 11 من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11

لسنة 1881 بالنسبة للمتهمين من االول ولغاية الثالث والعشرون ومن المتهم الثالثون ولغاية ال اربع والخمسون.

11 .جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات باالشتراك مكرر )1 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام

المادة 11 وبداللة المادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1 لسنة 1885 وتعديالته وبداللة المادة 11

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881

بالنسبة للمتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

19 .جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات باالشتراك مكرر )5 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام

المادة 11 وبداللة المادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1 لسنة 1885 وتعديالته وبداللة المادة 11

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881

بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون والسابع والعشرون )منير و وهب( .

18 .جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات باالشتراك مكرر )5 )مرات بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام

المادة 11 وبداللة المادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1 لسنة 1885 وتعديالته وبداللة المادة 11

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881

بالنسبة للمتهم السادس والعشرون ) سالم ( .

11 .جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات باالشتراك مكرر )11 )مرة بوصفها جريمة اقتصادية خالفا الحكام

المادة 11 وبداللة المادة 11 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1 لسنة 1885 وتعديالته وبداللة المادة 11

من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته وبداللة المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881

بالنسبة للمتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون )اسالم و وائل( .

11 .جنحة التقليد واالعتداء واستعمال عالمه تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية باالشتراك مكرر )11 )مره

خالفا 11 من قانون العالمات التجاريه رقم 11 لسنة 1851 وتعديالته وبداللة المادة 11 من قانون الحكام الماده

العقوبات رقم 11 لسنة 1811 وتعديالته و المادة 1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة 1881 بالنسبة

للمتهمين من االول ولغاية الثالث والعشرون ومن المتهم الثالثون ولغاية الرابع والخمسون .

8

الوقائع :-

 ان المتهم االول )عوني يوسف مطيع عيسى( هو شقيق المتهم الخامس )عيسى يوسف مطيع عيسى(

ووالد المتهمين الثالث )بشار عوني يوسف عيسى( و الرابع )يوسف عوني يوسف عيسى( ويرتبط بعالقة

قرابة بكل من المتهمين الحادي عشر )معتصم رمضان مصباح حجير( و الثاني عشر )سيف الدين

رجب محمود ابو رقعه( و الثالث عشر )يزيد اسعد يوسف بوجه( ويرتبط المتهم االول )عوني يوسف

مطيع( بعالقة صداقة وثيقة وعمل بالمتهم الثاني )سالمه سلمان سالم العلمات( واشقائه كل من

المتهمين السادس )دمحم سلمان سالم العلمات( والسابع )اسماعيل سلمان سالم ابو مزغول( والثامن

)عامر سلمان سالم العلمات( كما ان المتهم االول )عوني( تربطه عالقة صداقة وعمل بكل من

المتهمين التاسع )رائد دمحم محمود حمدان( و العاشر )جاسر يعقوب ابراهيم النبر( و الرابع عشر )محمود

دمحم احمد حماد( و الخامس عشر )جعفر عزات احمد ابو الفيالت( و السادس عش )دمحم عطيه خليل

عطيه( والسابع عشر )يوسف انطوان خزام( و الثامن عشر )دمحم صالح دمحم طعم هللا( و التاسع عشر

)ايمن ربيع عبد العزيز الطيطي( و العشرون )عاطف حسين( و الواحد والعشرون )احمد محمود حسين

دعسان( و الثاني والعشرون )مصطفى نور الدين دمحم عيد( و الثالث والعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون

)رعد اعبيد توفيق ابو رمان( .

 والمتهمان االول )عوني( والثاني )سالمه( ومنذ فترة طويله وهما من مصنعي ومهربي الدخان المقلد

حيث عمال معا في انشاء مصانع لصناعة السجائر في كل من العراق /السليمانية وفي سوريا وخالل

عام 6002 ولرغبتهما بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد اتفقا على تاسيس وانشاء

مصانع لصناعة السجائر والتبغ والمعسل وتقليد العالمات التجارية لماركات عالمية في المنطقة الحرة

الزرقاء وتهريبها الى السوق المحليه دون دفع الرسوم والض ارئب المستحقة عليها مستغلين بذلك

االعفاءات الجمركية الممنوحة على مدخالت االنتاج ومستلزماته شريطة تصدير المنتج الى خارج

المملكة او بيعها في السوق المحلي بعد دفع الرسو م والضرائب وكذلك الطبيعة القانونية للمناطق الحرة

في المملكة االردنية الهاشمية .

 و تنفيذا لذلك وبتاريخ 31/33/6002 قام المتهم االول )عوني( بانشاء شركة الغرب لصناعة التبغ

والسجائر داخل المنطقة الحرة الزرقاء وقام بتسجيلها باسمه حيث قام بتمويل الشركة وتجهيز االوراق

القانونية الالزمة لممارسة نشاطها وشراء الماكينات الالزمة لممارسة اعمالها في حين تولى المتهم

الثاني ) سالمه ( ادارة الموظفين وتشغيل الشركة وبالفعل بدأت الشركة بممارسة اعمالها غير القانونية

المتمثله بتصنيع السجائر الجاهزة وتهريبها للسوق المحلي االردني دون ان يتم ضبطها في تلك الفترة.

9

 ولرغبة المتهمين االول والثاني بتطوير مشروعهما االجرامي وتوسيعه فقد قام المتهم االول )عوني(

وبتاريخ 8/6/6002 بانشاء شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل في عمان وقام بتسجيلها

باسم المتهمين الثاني )سالمه( و الخامس )عيسى( واستمر المتهمان االول والثاني )عوني وسالمه(

بتطوير مشروعهما االجرامي وعلى فترات زمنية بلغت ذروتها في الفترة الممتدة من بداية عام 6032

وحتى منتصف عام 6038 من خالل انشاء الشركات وتسجيلها باسماء اشقائهم او الموظفين لديهم

حتى ال يتم مالحقتهم في حال تم ضبط اعمالهم المشبوهة من خالل هذه الشركات.

 وتنفيذا لذلك قام المتهم االول )عوني يوسف مطيع عيسى( بتاريخ 30/2/6002 بانشاء شركة التاج

الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية )المتهم السادس واالربعون( وتسجيلها باسمه وكان موقعها في

عمان منطقة ام اذينه وبدء بادارة كافة اعماله والشركات التابعة له من مقر هذه الشركة وهي عبارة عن

فيال متعددة الطوابق وكذلك قام باستئجار عدة مكاتب الدارة مشروعه االجرامي ومنها المكتب الكائن

في منطقة الصويفية ولرغبته بتوسيع دائرة نشاطاته غير المشروعة باالشتراك مع باقي المتهمين من

االول وحتى الثالث والعشرون فقد قام بانشاء عدة شركات وتسجيلها باسمه و باسم ابنائه و اشقائه و

اصدقائه وجميعهم كانوا موظفين يعملون لديه برواتب شهرية و تحت امرته و عليه وبتاريخ

6/1/6032 قام بانشاء شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية داخل المنطقة الحرة الزرقاء

)المتهم السابع واالربعون( و قام بتسجيلها باسمه و بتاريخ 32/1/6032 قام بانشاء شركة المتحدة

لصناعة السجائر والتبوغ )المتهم الواحد والثالثون( و تم تسجيلها باسمه داخل المنطقة الحرة الزرقاء و

بتاريخ 62/8/6032 قام بشراء شركة النبال الدولية لالستثمار )المتهم الخامس والثالثون( و قام

بتسجيلها باسم المتهم التاسع )رائد حمدان( وبتاريخ 3/30/6032 قام بانشاء شركة الهدف السريع

للتجارة العامة )المتهم الثالث واالربعون( في منطقة عمان و كذلك قام بانشاء فرعين لها احدهما في

المنطقة التنموية الموقر واالخر في منطقة الرصيفة وقام بتسجيلها باسم المتهم الواحد والعشرون )احمد

دعسان( و بتاريخ 2/3/6032 قام المتهم التاسع عشر )ايمن ربيع عبد العزيز الطيطي( و بتوجيه من

المتهم االول )عوني( بانشاء شركة جافا لصناعة المعسل)المتهم الواحد والخمسون( وتسجيلها باسمه

ومقرها في عمان وبتاريخ 61/6/6032 قام بشراء شركة السلطان للصناعات الغذائية وتسجيلها باسم

ا لديه وبعد ذلك جرى تعديل اسم الشركة ليصبح الشاهد وليد خليل عارف خليل والذي كان يعمل موظف

شركة السلطان لصناعة التبغ والسجائر )المتهم ال اربع والثالثون( و قام بتسجيلها باسم شقيقه المتهم

الخامس )عيسى( كما قام المتهم االول )عوني( بتمويل المتهم الرابع عشر)محمود حماد( من اجل

شراء مقطع داخل المنطقة الحرة الزرقاء لغايات استخدامه بتخزين مستلزمات االنتاج والدخان المنتج 

11

داخل هذا المقطع حتى ال يتم اكتشاف امره وبالفعل قام المتهم الرابع عشر )محمود حماد( بشراء مقطع

داخل المنطقة الحرة الزرقاء باالشتراك مع الشاهد حسين دمحم شعبان ابو خضرة بتاريخ 8/2/6032

وتاسيس شركة حسين ابو خضرة وشريكه )المتهم التاسع واالربعون( كما قام المتهم االول )عوني(

بشراء شركة المتطورة السعودية )المتهم الثاني والثالثون( داخل المنطقة الحرة الزرقاء بتاريخ

2/2/6032 وقام بتسجيله باسم المتهم الحادي عشر )معتصم( كما قام المتهم االول )عوني( بتمويل

المتهم الثاني والعشرون )مصطفى( من اجل تاسيس شركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة )المتهم

الواحد واالربعون( وبتاريخ 2/2/6032 قام بتسجيلها باسم المتهم الثالث عشر )يزيد( وبتاريخ

32/30/6032 قام بانشاء شركة دعسه لصناعة وتعبئة المعسل )المتهم الخمسون( وقام بتسجيلها

باسم المتهم الواحد والعشرون )احمد دعسان( كما قام المتهم االول )عوني( وبذات التاريخ بانشاء

شركة ميالنو لصناعة التبغ والسجائر )المتهم التاسع والثالثون( وقام بتسجيلها باسم المتهم الحادي

عشر )معتصم( وبتاريخ 36/2/6032 قام بانشاء شركة النمر الذهبي للطباعة )المتهم السادس

والثالثون( وقام بتسجيلها باسم الشاهد يحيى المسيمي والذي كان موظف لدى االخير وقام ايضا المتهم

االول وبتاريخ 32/33/6032 بانشاء شركة الرمان لصناعة وتجارة الفالتر )المتهم االربعون( وقام

بتسجيلها باسم المتهم الثالث والعشرون )رعد ابو رمان( وبتاريخ 36/36/6032 قام بانشاء شركة

مارشال لصناعة المستلزمات الطبية )المتهم الثامن والثالثون( وقام بتسجيلها باسم الشاهد هشام

الجغبير وقام المتهم االول ايضا بتمويل المتهم العشرون )عاطف( من اجل انشاء شركة روتردام

لصناعة المعدات الصناعية )المتهم الخامس واالربعون( وبالفعل وبتاريخ 38/36/6032 قام االخير

بانشاء هذه الشركة كما قام المتهم االول )عوني( بشراء شركة اميانتيت بالستيك االردن لصناعة

المواسير البالستيكية )المتهم السابع والثالثون( بتاريخ 61/3/6038 ومقرها في منطقة الغور مثلث

الرامه وقام بتسجيلها باسم شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية )المتهم السابع واالربعون(

والمملوكة له وبعدها قام االخير وبتاريخ 2/6/6038 بانشاء شركة ط اربزون لصناعة التبغ ومشتقاته

)المتهم ال اربع واالربعون( وقام بتسجيلها باسم شركة رويال كينغ للتجارة الداخلية والخارجية/تركيا

والمدير العام للشركة المتهم الثالث )بشار( ومقرها داخل الهناجر التابعة لشركة اميانتيت كما قام

المتهم االول )عوني( بشراء المقطع العائد للمتهم الثاني واالربعون )الشركة االردنية االيطالية لصناعة

هياكل السيارات( داخل المنطقة الحرة الزرقاء بتاريخ 31/6/6038 وقام بتسجيله باسم المتهم الرابع

والخمسون )شركة بوزكورت اوغلوا( والمدير العام للشركة المتهم الثاني عشر )سيف الدين( كما قام

المتهم الرابع )يوسف( وبتاريخ 33/2/6038 بانشاء شركة هو اريزن للشحن )المتهم الثالث والخمسون(

11

وقام بتفويض المتهم الثاني عشر )سيف( بكافة االمور المتعلقة بهذه الشركة وقد كانت معظم معامالت

االستيراد والتصدير لخطوط االنتاج والتبغ والمواد االولية ومستلزمات االنتاج من ورق وكرتون وفالتر

تتم بواسطة شركة الباسل للتخليص العائدة للمخلص الجمركي الشاهد مجد الزيود والذي يمارس عمله

في المنطقة الحرة الزرقاء وفي المنطقة الجمركية في العقبة.

 وقد تم االتفاق فيما بين المتهمين من االول وحتى الثالث والعشرون على ان يتم فتح عدة حسابات

لدى البنك االهلي االردني باسم شركة الغرب وشركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية ومن

خالل تلك الحسابات يتم ادارة كافة االمور المالية المتعلقة بهذا المشروع االجرامي من حيث استيراد

التبغ والمواد االولية و المستلزمات وخطوط االنتاج والكراتين المو سومة بعالمات تجارية مقلدة لحساب

شركتي الغرب والتاج الذهبي وكذلك عمل الكفاالت البنكية والجمركية للشركات التابعة للمتهم االول

)عوني( فعليا وكذلك ايداع بعض االموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تلك الحسابات

لغايات اضفاء المشروعية على تلك االموال مستخدمين فواتير صادرة باسماء شركات خارج االردن

للتغطية على مصدر المال عند ايداعه في هذه الحسابات وقد تم استخدام هذه الحسابات لغايات

الحصول على تسهيالت واعتمادات مستنديه وقروض تمويل لشراء بعض العقارات ودفع اجور

الموظفين ورواتبهم واجور العقارات والمقاطع في المنطقة الحرة والمناطق التنموية والمستودعات التي

يتم استئجارها خارج هذه المناطق مع بقاء المتهم االول )عوني( محتفظا بالجزء األكبر من

المتحصالت المالية من هذا المشروع االجرامي نقدا في مقر ادارة شركاته الكائن في عمان منطقة ام

اذينة .

 وقد باشر المتهمون المذكورون من االول وحتى الثالث والعشرون بتنفيذ مشروعهم االجرامي والذي

بلغ ذروته في الفترة الممتدة منذ بداية عام 1115 وحتى منتصف عام 1119 وعلى فترات زمنية

متتابعة تزامنت مع تسجيل الشركات المتهمون من الواحد والثالثون ولغاية الثالث والخمسون على

النحو التالي :

تقسيم الشركات السالف ذكرها الى شركات داخل المنطقة الحرة الزرقاء وشركات داخل المنطقة

التنموية وشركات خارج المناطق الحرة والتنموية .

 بحيث تكون الشركات داخل المنطقة الحرة الزرقاء هي الشركات المتهمه كل من )الغرب وشركة التاج

الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية وشركة المتحدة لصناعة السجائر وشركة النبال الدولية لالستثمار

وشركة السلطان لصناعة التبوغ والسجائر وشركة حسين ابو خضرة وشريكه وشركة المتطورة السعودية

وشركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة وشركة الموار د الحديثة وشركة االردنية االيطالية لصناعة 

12

هياكل السيارات( باالضافة الى المقطع العائد للمتهم العاشر )جاسر النبر( المالصق لشركة الغرب

والمقطع العائد للمتهم الخامس عشر )جعفر ابو الفيالت( ومقاطع ومستودعات اخرى مملوكة

الشخاص اخرين تم استخدامها دون علمهم حيث كان يقوم المتهم االول )عوني( باستغاللها في تخزين

وتهريب التبغ والسجائر ومستلزمات االنتاج ومنها المقطع العائد )لشركة مجيد بوعياش وشركائه( .

 وفي هذا التقسيم اتفق المتهمون )من االول وحتى الثالث والعشرون( على اجراء تقسيم داخلي للشركات

داخل المنطقة الحرة يقضي بابعاد اية شبهات او مخالفات تترتب عليها رسوم وضرائب على الشركات

المسجلة رسميا باسم المتهم االول )عوني مطيع( وابنائه المتهمين الثالث والرابع )بشار ويوسف(

و شقيقه المتهم الخامس )عيسى( وهي الشركات المتهمين الغرب )الثالثون( والمتحدة )الواحد والثالثون(

والسلطان )ال اربع والثالثون( وبالمقابل تترصد هذه المخالفات والرسوم والضرائب الناتجة عن التالعب

بأرصدة التبغ وخطوط انتاج السجائر والمواد االولية وتهريب السجائر الجاهزة للسوق المحلي على

باقي الشركات االخرى المسجلة في المنطقة الحرة الزرقاء وتحديدا المسجلة باسماء المتهم التاسع

)رائد حمدان( شركة النبال والمتهم الثالث عشر )يزيد( شركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة في حال

انكشاف مشروعهم االجرامي.

 اما الشركات خارج المنطقة الحرة الزرقاء فقد قام المتهمون من االول وحتى الثالث والعشرون

بتقسيمها الى قسمين :-

 االول: داخل المناطق التنموية في منطقة الموقر وهي الشركة المتهمه الثالث واالربعون )الهدف

السريع للتجارة العامة( والمسجلة باسم المتهم الواحد والعشرون )احمد دعسان( ولها فرع اخر في

منطقة الرصيفة ممنوحة اعفاءات جمركية وفق قانون االستثمار حيث كان يتولى المتهم االول

) عوني ( تمويل هذه الشركة.

 الثاني: خارج المناطق الحرة والمناطق التنموية وهي المتهمين السادس واالربعون )شركة التاج الذهبي

لالستثمار والخدمات التجارية( و الثامن واالربعون )شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل(

و الثالث واالربعون )شركة الهدف السريع للتجارة العامة رقم )600322022 )و السادس والثالثون

)شركة النمر الذهبي للطباعة( و االربعون )شركة الرمان لصناعة وتجارة الفالتر( و الخامس واالربعون

)شركة روتردام لصناعة المعدات الصناعية( و الثامن والثالثون )شركة مارشال لصناعة المستلزمات

الطبية( و السابع والثالثون )شركة اميانتيت بالستيك االردن لصناعة المواسير البالستيكيه( و الرابع

واالربعون )شركة ط اربزون لصناعة التبغ ومشتقاته( و الثاني والخمسون )شركة مرمرة للتخليص(

و الخمسون )دعسه لصناعة وتعبئة المعسل( وشركة جافا المتهم )الواحد والخمسون( و الثالث والخمسون

13

)شركة هو اريزن للشحن( وكذلك استئجار مخازن ومستودعات في منطقة الشونه الجنوبية والقسطل

وشفا بدران لغايات تخزين خطوط االنتاج ومستلزمات االنتاج والسجائر المهربه من قبل المتهمين

الخامس والتاسع عشر والواحد والعشرون )عيسى يوسف وايمن الطيطي واحمد دعسان( .

 باالضافة الى شركات خارج االردن وتحديدا في سوريا والعراق كان يقوم المتهم االول )عوني(

باحضار الخبراء االجانب العاملين فيها من اجل تركيب وتجهيز خطوط االنتاج داخل شركاته على

االراضي االردنية ومن ضمن هؤالء المتهم العشرون )عاطف حسين /هولندي الجنسيه(.

 وتم االتفاق بين المتهمين من االول وحتى الثالث والعشرون ان يتم انتاج السجائر الجاهزة عن طريق

التالعب بارصدة التبغ والمواد االولية المستخدمة في انتاجها من فالتر وورق ومطبوعات كرتون

والمترصدة على حسابات الشركات المتهمين من ) الثالثون ولغاية السادس والثالثون والثاني واالربعون

والسادس واالربعون والتاسع واالربعون ( داخل المنطقة الحرة وهي شركات )الغرب وشركة التاج

الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية وشركة المتحدة لصناعة السجائر وشركة النبال الدولية لالستثمار

وشركة السلطان لصناعة التبوغ والسجائر وشركة حسين ابو خضرة وشريكه وشركة المتطورة السعودية

وشركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة وشركة الموارد الحديثة وشركة االردنية االيطالية لصناعة

هياكل السيارات( باالضافة الى المقطع العائد للمتهم العاشر )جاسر النبر( والمقطع العائد للمتهم

الخامس عشر )جعفر ابو الفيالت( ومقاطع ومستودعات اخرى وان يتم تصنيع السجائر في شركات

الغرب والمتحدة والسلطان بواسطة خطوط االنتاج المتكاملة والمتواجدة فيها والتي تم تجميعها من قبل

الخبراء والفنيين في تلك المصانع .

 ولما كان هذا المشروع االجرامي سوف يترتب عليه نقص وزيادة في ارصدة التبغ والمواد االولية

ومستلزمات االنتاج وورق وكرتون وفالتر فقد تم االتفاق بين المتهمين من االول وحتى الثالث

والعشرون على تعويض النقص في ارصدة التبغ والمواد االولية ومستلزمات االنتاج باربعة طرق وهي:

 الطريقة االولى: سحب رصيد شركة النبال و شركة النمر الذهبي بشكل اساسي وباقي الشركات االخرى

المتهمه المسجلة في المناطق الحرة من التبغ والمواد االولية الى شركات الغرب والمتحدة والسلطان

دون اج ارء معامالت تنازالت وايداعات قانونية عن هذه االرصدة وذلك بنقلها سرا وتهريبها من

مستودعات هذه الشركات النبال والنمر الذهبي الى مستودعات شركات الغرب والمتحدة والسلطان

وذلك من خالل المتهمين الثاني والسادس والسابع والثامن )سالمه ودمحم واسماعيل وعامر( وباوامر

وتوجيه من المتهمين االول والثالث والرابع )عوني وبشار ويوسف( وبتواطئ ومعرفة واشتراك المتهمين

14

الخامس )عيسى( ومن التاسع وحتى الثالث والعشرون )رائد وجاسر ومعتصم وسيف الدين ويزيد

ومحمود وجعفر ودمحم عطيه ويوسف انطوان ودمحم صالح وايمن وعاطف واحمد ومصطفى ورعد( .

 الطريقة الثانية: ان يتم التنازل عن التبغ والمواد االولية ومستلزمات االنتاج من فالتر وكرتون وورق

والمترصد كايداعات على الشركات المتهمه الثالثون )الغرب( والواحد والثالثون )المتحدة( والرابع

والثالثون )السلطان( سواء المترصدة عليها اساسا او التي تم استيرادها و ترصيدها بالنتيجة بموجب

تنازالت قانونية لم تتم فعليا على ارض الواقع على شركتي النبال والنمر الذهبي )المتهمان الخامس

والثالثون والواحد واالربعون( وذلك من خالل التفويض الممنوح للمتهم السادس عشر )دمحم عطيه( وهو

االمر الذي يستلزم وجوب نقل محتويات التنازالت من مستودعات الشركة المتنازلة الى الشركات

المتنازل لها تحت اشراف وادارة شركة المناطق الحرة وهو مالم يحصل فعليا بل بقيت في مستو دعات

هذه الشركات و تم استخدام التبغ والمواد االولية المتنازل عنها على ارض الواقع بتصنيع وانتاج الدخان

الجاهز للبيع من خالل خطوط االنتاج الموجودة في شركة الغرب والمتحدة والسلطان وتهريبه للسوق

المحلي دون دفع الرسوم والض ارئب مستخدمين بذلك االختام العائدة لتلك الشركات والترويسات الفارغة

باسماء تلك الشركات باسمها والجاهزة للتوقيع من قبل اصحابها والمفوضين عن تلك الشركات والذين

يعملون بامرة المتهم االول )عوني( والموجودة في مكتبه في منطقة ام اذينه والتي تم ضبطها في مكتبه

الكائن في منطقة الصويفية و منزل الشاهد سهيل ابو شبايك بعد ان تم اخفائها هناك.

 الطريقة الثالثة: اتفق المتهم االول )عوني( مع المتهم العاشر )جاسر( والذي سبق وان تعرف عليه

اثناء تواجدهما في دبي على ان يقوم المتهم العاشر )جاسر( باستئجار مقطع صناعي لصناعة االثاث

والمفروشات في المنطقة الحرة الزرقاء مالصق للمقطع العائد لشركة الغرب )المتهم الثالثون( وان يقوم

المتهم االول )عوني( بتمويل المتهم العاشر )جاسر( لتأسيس مؤسسة تحمل اسم )روان لصناعة

االسمدة الطبيعية( التي و لغايات ممارسة نشاطها في االسمدة سوف تقوم باستيراد مخلفات التبغ وان

يتم تخزين هذه المخلفات في ذلك المقطع الصناعي وهو ما تم فعال حيث قام المتهم العاشر بتاريخ

38/1/6032 باستئجار ذلك المقطع الصناعي وبعدها بفترة قصيرة وتحديدا بتاريخ 2/2/6032 تم

تاسيس )مؤسسة روان لالسمدة( وباشر المتهمان االول والعاشر )عوني وجاسر( باستيراد مخلفات التبغ

والتي من المفروض استعمالها في صناعة االسمدة وتخزينها في ذلك المقطع الصناعي في المنطقة

الحرة ليتم وضعها بداخل كراتين لتعويض النقص الحاصل في ارصدة التبغ للشركات التابعة للمتهم

االول )عوني( ذلك ان ارصدة التبغ المفروم المعد لصناعة السجائر كان يستعمل في تصنيع السجائر

وتهريبها لبيعها في السوق المحلي مستغلين رخص ثمن مخلفات التبغ وانخفاض الرسوم الجمركية

15

والضرائب عليها خاصة ان المتهم العاشر )جاسر( كان يقوم بادخال التبغ المفروم من العقبة بحجة انه

مدخل انتاج لصناعة السماد ولذات الغاية قام المتهم العاشر )جاسر( وباتفاق مع المتهم االول )عوني(

باستئجار مخازن في منطقة ماركا والرصيفة/وادي العش حيث كان المتهم العاشر )جاسر( يقوم

باستيراد مخلفات التبغ من شركة جادورا-في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة- ويقوم بالتخليص

عليها بحجة انها مدخل انتاج لصناعة االسمدة الطبيعية مستغال انخفاض نسبة الرسوم الجمركية

والضرائب االخرى على هذه المادة وبعدها يقوم بتخزينها في المستودعات التي قام باستئجارها في

منطقة وادي العش و يقوم باالشتراك مع باقي المتهمين من االول وحتى الثالث والعشرون بادخال هذه

المادة )مخلفات التبغ( الى المنطقة الحرة الزرقاء عن طريق باب الشحن /باب الضليل مستغال عدم

تدقيق موظفي المنطقة الحرة والجمارك على الشاحنات الداخله للمنطقة الحرة الزرقاء ليتم بعدها ارسال

هذه الشاحنات )LB )الى المقطع الذي قام باستئجاره المتهم العاشر )جاسر( المالصق لشركة مصنع

الغرب )المتهم الثالثون( ليتم تفريغ مخلفات التبغ بداخل الكراتين الخاصة بالتبغ المفروم الفارغة المعد

لصناعة السجائر بعد خلطها باتربة وشوائب اخرى وكان يتم وضع القليل من التبغ المفروم على وجه

الكراتين الموضوعة في االمام وبعدها كان يتم وضع وترتيب هذه الكراتين بداخل شركة الغرب والمتحدة

والسلطان والنبال والنمر الذهبي وغيرها من الشركات التابعة للمتهم االول والمتورطة في ذات المشروع

االجرامي لغايات احتسابها كارصدة وايداعات عند التدقيق عليها من قبل اللجان المختصة وبالتالي

تعويض النقص في ارصدة التبغ الناتج عن عمليات صناعة السجائر وتهريبها الى السوق المحلي .

 وكذلك تنفيذا لذات االتفاق فقد قام المتهم العاشر )جاسر( باالتفاق مع المتهم االول )عوني( باستيراد

كميات من مخلفات التبغ بحجة انها مدخل انتاج لصناعة السماد الطبيعي ليصار بعد ذلك الى

ادخالها الى المنطقة الحرة الزرقاء واستخدامها في تعويض النقص الحاصل في ارصدة التبغ المفروم

المعد لصناعة السجائر العائد لشركات المتهم االول )عوني( وذلك بخلطها باالتربة والجفت والمواد

االخرى وتنفيذا لذلك قام المتهم العاشر ) جاسر ( باستيراد حاويات تحتوي كميات كبيرة من مخلفات

التبغ والتي تخضع لنسبة رسوم جمركية منخفضة من العقبة وكان يقوم بتخزينها في مستودعات قام

المتهم االول )عوني( بدفع أجارها في منطقة الرصيفة/وادي العش وبعد متابعة تلك الحاويات وقيام

المتهم العاشر )جاسر( وبتاريخ 62/30/6032 بإخراج سيارة )حاوية 20 قدم( من المستودع المذكور

محملة بكميات من التبغ الناعم قاصدا ادخالها الى المنطقة الحرة الزرقاء اال انه جرى ضبطها على

الباب وبتفتيشها تبين احتوائها على )33600 كغم( من مادة التبغ الناعم وكذلك جرى تفتيش

المستودعات في منطقة ماركا وتم ضبط مادة مخلفات التبغ مخلوطة باالتربة وتبين انه ال يوجد مصنع 

16

قائم فعال لصناعة االسمدة الطبيعية كما تم ضبط كميات من مادة التبغ المفروم المعد لصناعة

السجائر والتي سبق للمتهمين االول )عوني( والعاشر )جاسر( باستيرادها على انها مخلفات تبغ خالفا

للحقيقة والواقع.

 وبتاريخ 13/30/6032 جرى تفتيش المستودع المستأجر من قبل المتهم العاشر )جاسر( في منطقة

عوجان/خلف الدفاع المدني قرب مسجد الجندويل وتم ضبط ماكينات خلط وفرم وماكينات اخرى كانت

تستخدم في تجهيز وخلط مخلفات التبغ مع مواد اخرى ووضعها داخل ك ارتين وادخالها الى المنطقة

الحرة الزرقاء لتعويض النقص الحاصل في ارصدة المتهمين الثالثون )الغرب( والو احد والثالثون

)المتحدة( وال اربع والثالثون )السلطان( وباقي الشركات التابعة للمتهم االول من مادة التبغ .

 وبذات التاريخ جرى تفتيش مستودع عائد للمتهم العاشر )جاسر( قام باستئجار ه بناء على اتفاق مسبق

مع المتهم االول في ذات المنطقة وتم ضبط تبغ خام مفروم معبأ داخل كراتين بعدد )201 )كرتونة

وزن كل منها )600 كغم( تقريبا وكذلك تم ضبط تبغ خام مفروم عدد 20 كرتونة وزن كل منها )600

كغم( ، وكذلك تم ضبط كراتين معبأة بمخلفات تبغ مخلوط بأتربة بعدد )600 )كرتونة وتم إغالق

المستودع وضربه بالرصاص الجمركي وتسليمه للمتهم العاشر )جاسر( بعد ان قام بالتوقيع على تعهد

بعدم التصرف بتلك المضبوطات اال انه قام باستعمال المضبوطات والتصرف بها بعد ذلك.

 الطريقة الرابعة : )طلبات االتالف( حيث كان التالعب بطلبات االتالف ومن ضمن االساليب التي

كان يقوم المتهمون من األول ولغاية الثالث والعشرون باتباعها وذلك لتعويض النقص الحاصل في

االرصده المودعه على الشركات التابعه لهم من مادة التبغ ومستلزمات االنتاج االخرى حيث كان يقوم

المتهمو ن المذكور و ن بتقديم طلبات االتالف الدارة المنطقة الحره الزرقاء حيث يطلبون اتالف تلك

االيداعات بحجج و هميه وغير حقيقيه منها وصول مياه االمطار الى تلك الكميات المودعه ليصار بعد

ذلك الى اتالفها و انزال تلك االيداعات من رصيد تلك الشركات التابعه لهم في حين انه كان يتم

استخدام هذه االيداعات من التبغ ومستلزمات االنتاج االخرى في تصنيع السجائر وباستخدام عالمات

تجاريه مقلده وتهريبها للسوق المحلي وبيعها وقد كان المتهمون المذكور و ن يقومون باالستعانه بالمتهم

الثامن والعشرون )اسالم( بصفته مندوب المنطقه الحره في لجان الجرد واالتالف والتاسع والعشرون

)وائل( بصفته مندوب الجمارك في تلك اللجان مقابل تلقي المذكورين للرشاوى بعد الموافقه على

طلبات االتالف .

 ومن ضمن طلبات االتالف التي تم استخدامها لهذه الغاية طلب تقدم به )المتوفى( نزار النواتي

بصفته مالك مؤسسه عايده وذلك التالف ايداع من مادة التبغ بلغ حوالي 20 طن كان قد قام بتخزينه 

17

لدى المقطع العائد للمتهم الثاني والعشرون )مصطفى نور الدين( في المنطقة الحره الزرقاء حيث قام

المتهمان الثامن والعشرون )اسالم( والتاسع والعشرون )وائل( بالموافقة على االتالف على الرغم من

كبر حجم المواد المر اد اتالفها من هذا االيداع وبدون سبب واضح او معقول خاصة انه لم يمضي

على ذلك االيداع سوى عام واحد حيث كان يتم وضع مخلفات تبغ بعد خلطه باالتربه ونشارة الخشب

 عن التبغ المفروم والذي استخدم في صناعة السجائر

ومواد اخرى في الك ارتين ليتم اتالفها عوضا

وتهريبها .

 وكذلك بتاريخ 10/33/6032 تقدمت ذات المؤسسه )عايده( بطلب اخر من خالل الشاهد وليد خليل

عارف وذلك لطلب اتالف محتويات ايداع بالكامل بلغت حوالي 60 طن من مادة التبغ المفروم

وبالفعل تمت العمليه بذات االسلوب وتم انزال هذه القيود من رصيد ايداعات مؤسسه عايده والتي قام

المتهم األول )عوني( باستغاللها في عمل تنازالت واتالفات لمادة التبغ ومستلزمات االنتاج االخرى

وكل ذلك كان بهدف تصفير االرصده المودعه لدى المقطع العائد للمتهم الثاني والعشرون )مصطفى(

تمهيدا المتهم )الو احد واالربعون( العائده لقيام االخير بالتنازل عن ذلك المقطع لشركة النمر الذهبي

للمتهم الثالث عشر )يزيد( ذلك ان االخير من االشخاص التابعين للمتهم األول )عوني( والمشتركين

معه في المشروع االجرامي .

 وكذلك وبتاريخ 33/2/6032 تقدم المتهم التاسع )رائد( بطلب الدارة المنطقة الحره الزرقاء التالف

محتويات ايداع وهي عبارة عن مستلزمات انتاج مختلفة بحق شركته المتهم الخامس والثالثون )النبال(

وعند كشف لجنة االتالف على المواد الم ارد اتالفها تبين وجود نقص فيها حيث جرى انتداب المتهمين

الثامن والعشرون )اسالم( والتاسع والعشرون )وائل( و قاما باعطاء تقرير يفيد بعدم وجود نقص وانها

 للحقيقه والواقع وقاما بالتنسيب بـ )استكمال اجراءات لدى

موجوده فعال المتهم التاسع )رائد( وذلك خالفا

 وتسديده على الحاسوب

االتالف للمواد التي تم اتالفها مسبقا ( وعلى من قبل لجنه االتالف اصوليا

الرغم من ان لجنة االتالف لم تضمن النقص بااليداعات التي اشارت اليها في تقرير االتالف و لم يتم

تسجيل قضيه نقص في جمرك المنطقة الحره الزرقاء مما ادى الى ضياع الرسوم والضرائب الجمركيه

االخرى على الخزينه العامه وذلك مقابل رشى تقاضاها المتهمان الثامن والعشرون والتاسع والعشرون

)اسالم و وائل( من المتهمين الثاني والسادس والسابع )سالمه ودمحم العلمات واسماعيل ابو مزغول(.

 اما عملية االنتاج والتصنيع للسجائر والتي تتم داخل مصانع الغرب والمتحدة والسلطان من قبل

المتهمون )الثالثين والحادي والثالثين والرابع والثالثين( فكانت تتم باستخدام التبغ والمواد االولية التي

تم التالعب بارصدتها على النحو سالف الذكر وبعد تجميع خطوط االنتاج وتشغيلها من قبل المتهم

18

العشرون )عاطف( والعاملين والفنيين وذلك على فترتين صباحية ومسائية بحيث يتم انتاج دخان جاهز

بماركات عالمية مقلدة دون حصولها على رخص او تفاويض من تلك الشركات او اذن باستخدام تلك

العالمات التجارية اما باستيراد كراتين موسومة بهذه العالمات التجارية وذلك باستيراد حاويات مصرح

عنها انها تحتوي على ورق غير موسوم وك ارتين طباعة غير موسومة والحقيقة انها كانت تحتوي على

ك ارتين وورق موسوم بعالمات تجارية مخبئ داخلها بطريقة فنيه .

 او باستخدام مطابع تعود الشخاص يعملون في مجال الطباعة بعد ان يقوم المتهم الثاني عشر )سيف

الدين( بابراز تفويض الستعمال عالمات تجارية غير صحيحه ومن ضمنها مطبعة التقنية الحديثة

العائدة للشاهد عامر المنفلوطي وكذلك مطبعة فراس العائدة للشاهد )بدر الدين( حيث كان الشاهد

عامر المنفلوطي يقوم بطباعة المطبوعات لماركات الدخان سواء على عبوة الكروز او الباكيت او

الكرتونة بناء على طلب من المتهم الثاني عشر )سيف الدين( وباوامر من المتهم االول )عوني( وكان

الشاهد)بدر الدين( يقوم بذات العمل بعد ايهامه بصحة التفاويض المقدمه و يصدر الفواتير باسم

مؤسسة رامي العالمية بناء على طلب المتهم الثاني عشر )سيف( وكان الشاهد )بدر الدين( يتسلم اجرة

الطباعة من المتهم االول )عوني( .

 وقد كانت تتم عملية تصميم العالمة التجارية المنوي تقليدها في مكتب المتهم االول )عوني ( في

منطقة ام اذينة من قبل موظف يعمل لديه يدعى ارئد كفوري لبناني الجنسية لم يكشف التحقيق عن

هويته ومن هذه العالمات ماركة مالبورو ونيستون واليجانس وكينت و روثمان وبارلمنت وماركات

اخرى بعد ان قدم المتهم االول )عوني( والرابع )يوسف( والثاني عشر )سيف الدين( تراخيص غير

حقيقية له ادعوا بانها صادرة عن شركة فيلب موريس وشركة برتش توباكوا كمبني وشركة JTI وهو

االمر الذي رفضه الشاهد مراد دويك والذي عمل لدى المتهم االول )عوني( لفترة بسيطة كمصمم

جرافيكي بعد ان شاهد نماذج اختام هذه الشركات على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل عليه المتهم الثاني

عشر )سيف( داخل مكتب المتهم االول )عوني( مما اضطره للجوء الى مدير عام مؤسسة المواصفات

والمقاييس الدكتور حيدر الزبن آنذاك وابالغه عن هذا االمر.

 ونظرا لتوسع المشروع االجرامي للمتهمين من االول وحتى الثالث والعشرون والذي بلغ ذروته في

االعوام 6032 و6032 و6032 و6032 وحتى منتصف عام 6038 فقد استدعى االمر التفكير

بانشاء مطبعة خاصة بهذا المشروع وعليه تم انشاء المتهم السادس والثالثون )شركة النمر الذهبي

للطباعة( المسجلة باسم الشاهد يحيى المسيمي دون علم االخير بالهدف الحقيقي من انشاء هذه

19

المطبعة والتي كان المتهم االول )عوني( هو المالك الحقيقي لها وتدار من قبله واعطى مهمة متابعة

امور الطباعة للمتهم الثاني عشر )سيف(.

 اما تهريب السجائر المصنعة الى السوق المحلي فقد تولى ذلك المتهم الثاني )سالمه( واشقائه

المتهمين السادس والسابع والثامن )دمحم واسماعيل وعامر( والذين كانوا يتقاضون مبلغ خمسة وعشرون

دينا ار عن كل كرتونة سجائر كانوا يقومون بتهريبها الى خارج المنطقة الحرة الزرقاء وكان يتم نقل

كراتين السجائر المهربة اما بواسطة سيارات مسجلة صوريا باسماء اشخاص يعملون في تلك المصانع

بعد اعداد مخابئ سرية بداخلها دون علم هؤالء االشخاص وكان ثمن تلك المركبات يدفع من قبل

المتهم االول )عوني( وبالتنسيق مع المتهمين الثاني والثالث والرابع )سالمه وبشار ويوسف( والغاية

من ذلك حتى ال يتم اكتشاف امرهم وتنظيم قضايا جمركية بحقهم بحيث يتم تسجيلها باسماء المالكين

لتلك المركبات وهذا ما حصل مع الشاهد )قصي( والشاهد )نايف( والمدعو)محمو د ابو مسامح(

والمدعو )عبد البصير( واالخير قام بشراء مركبته من المدعو )دمحم السطل( - او نقلها بواسطة سيارات

مستأجرة - او من خالل ش ارء مركبات باالقساط دون نقل ملكيتها وابقاء الملكية باسم البائع وفي حال

ضبطهم ال يتم تسجيل قضايا جمركية بحقهم وهذا ما حصل مع الشاهد )ياسر( الذي قام ببيع

ضاغطة نفايات لهم الستخدامها في عمليات تهريب السجائر ايضا وبقيت مسجلة باسمه من خالل

الشاهد)سليمان المشاقبة( وكذلك الشاهد )حسن النجار(.

 وكانت تتم عملية تهريب السجائر في الفترة الفاصلة بين عمل الشفت الصباحي والمسائي في هذه

الشركات )الغرب والمتحدة والسلطان( والبالغة ثالث ساعات والممتدة من الساعة السادسة وحتى

الساعة التاسعة صباحا من خالل المتهمين الثاني والسادس والسابع والثامن )سالمه ودمحم واسماعيل

وعامر( وباوامر من المتهم االول )عوني( وابنائه المتهمين الثالث والرابع )بشار ويوسف( بتحميلها في

هذه المركبات وكذلك على شاحنات وتغطيتها واخراجها من المنطقة الحرة الزرقاء وبيعها في السوق

المحلي بعد دفع الر شى للموظفين العاملين على البوابات في المنطقة الحرة والذين لم يكشف التحقيق

عن هويتهم .

 كما كان يتم استخدام المقطع المستأجر من قبل المتهم العاشر )جاسر( كمركز لوجيستي لعمليات

تجهيز كراتين السجائر التي كان يتم تصنيعها في المصانع التابعة للمتهم االول )عوني( المتهمون

الثالثون والحادي والثالثون وال اربع والثالثون )الغرب والمتحدة والسلطان( ليصار بعد ذلك الى وضعها

داخل مخابئ سرية اعدت لتلك الغاية في الشاحنات والضاغطات وتنكات المياه تمهيدا لتهريبها خارج

المنطقة الحرة الزرقاء وبيعها في السوق المحلي بعد ان تم عمل )فتحة( في الجدار الفاصل بين 

21

المقطع العائد للمتهم الثالثون )الغرب( والمقطع العائد للمتهم العاشر )جاسر( لتخزين مستلزمات

االنتاج االخرى مثل الفالتر والورق والك ارتين الموسومة بعالمات تجارية عالمية )مقلدة( بعدها وعلى

اثر المداهمات التي تمت بحق المصانع التي تقوم بتصنيع السجائر وتهريبها من المنطقة الحرة فقد

جرى عمل حفرة بداخل المقطع العائد للمتهم العاشر )جاسر( وتم طمر واخفاء عدد كبير من الكراتين

الموسومة وذلك للتخلص منها خوفا من ضبطها , علما بانه وبعد ان تم مداهمة المقطع العائد للمتهم

الثالثون )شركة الغرب( والمقطع العائد للمتهم العاشر )جاسر( عام 6032 جرى في عام 6032 فسخ

العقد الموقع بين االخير وشركة المناطق الحرة كونه لم يقم باستعماله للغاية التي قام باستئجاره من

اجلها وهي صناعة االثاث والمفروشات وتم تكليفه بازالة المباني التي قام بوضعها في ذلك المقطع

وتسليمه خاليا اال ان المتهم العاشر قام بتقديم استدعاء الدارة المناطق الحرة يتضمن تنازله عن تلك

المباني )الهنجر( لصالح المناطق الحرة على ان ال يتم الزامه بازالتها شريطة ان يتم تأجيره الى المتهم

الثالثون )شركة الغرب( وقد وافقت لجنة االستثمار في ادارة المناطق الحرة على ذلك على ان يتم تنفيذ

القرار خالل شهر من تاريخه وكان ذلك بتوصيه من المتهم السابع والعشرون )وهب( على الرغم من

علم االخير بان المتهم االول )عوني( وشركة الغرب )المتهم الثالثون( كانت تقوم باستغالل المقطع

العائد للمتهم العاشر )جاسر( في اعمال التهريب وبموافقة االخير وعلى الرغم من انتهاء المدة المذكورة

وعدم تنفيذ قرار اللجنة فقد وافق المتهم السابع والعشرون )وهب( على الطلب المقدم من المتهم

الثالثون )شركة الغرب( بان يتم تنفيذ قرار اللجنة-الملغي- وذلك بان يتم تأجير المقطع المذكور

للمتهم السادس واالربعون )شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية( العائدة للمتهم االول

)عوني( وتم سحب نموذج من عقد استثمار وتأجير منفعة وتم توقيعه من قبل المتهم االول )عوني(

 لتوقيعه من طرف المنطقة الحرة .

كفريق ثاني تمهيدا

 وقد استمرت عمليات التهريب وكانت ذروتها في الفترة الممتدة منذ بداية عام 6032 ولغاية منتصف

عام 6038 ولغاية ان اكتشف مشروعهم االجرامي والمتمثل بتهريب السجائر الجاهزة والموسومة

بالعالمات التجارية المقلدة الى السوق المحلي دون دفع الرسوم والض ارئب ودون االكت ارث لجودة المنتج

حيث كانت النسب مخالفة لما هو موجود على باكيتات السجائر وتزيد بشكل كبير عن النسب

المسموح بها لمكونات السيجارة من حيث نسب القط ارن والنيكوتين واول اكسيد الكربون.

 وفي عام 6032 وعلى اثر تولي المتهم ال اربع والعشرون )وضاح الحمود( منصب مدير عام الجمارك

االردنية وبذات الوقت وبحكم وظيفته منصب نائب رئيس مجلس المناطق الحرة والتنموية فقد التقت

ارادته االثمة بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة مع ارادة المتهم االول )عوني( بالحصول 

21

على المزيد من االموال بطريقة غير مشروعة من خالل تهريب الدخان المقلد والمغشوش من المنطقة

الحرة الزرقاء الى السوق المحلي دون دفع الرسوم والض ارئب ورغبته كذلك بتوسيع مشروعة االج ارمي

الى خارج المنطقة الحرة الزرقاء فقام المتهم االول )عوني( وفي بداية عام 6032 بزيارة المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( في منزله الكائن في منطقة شفا بدران والمجاور لمنزل شقيق المتهم االول )عوني(

الشاهد عبدهللا وبحضوره وذلك بحجة الشكوى من اج ارءات المنطقة الحرة وهو ما ابتدا به حديثه مع

المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( وبحضور شقيق المتهم االول )عوني( الشاهد عبدهللا فاخذ بسرد

المشاكل التي يواجهها في المنطقة الحرة وان هناك موظفين يعيقون عمله منهم الشاهد فادي مخلوف

وبعدها وعندما وجد قبوال لدى المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بتذليل اية عقبات تعيق تهريب السجائر

من المنطقة الحرة وبنقل او احالة اي موظف على التقاعد يعيق االعمال االجرامية التي يقوم بها

المتهم االول )عوني( شريطة دفع المتهم االول )عوني( االموال للمتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

عندها اختتم المتهم االول )عوني( حديثه مخاطبا المتهم الرابع والعشرين )وضاح( )ساعدني وما

بنختلف والوظيفة مش دايمة الك( وتم االتفاق بينهما على ان يدفع المتهم االول )عوني( للمتهم الرابع

والعشرون )وضاح( مبالغ مالية لقاء ان يقوم المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بابالغ المتهم االول

)عوني( عن اية مداهمة تنوي الجهات المختصة بما فيها دائرة الجمارك القيام بها على شركات المتهم

االول )عوني( سواء المسجلة باسمه رسميا او تعود له فعليا.

 وفعال وجد المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( ضالته بهذه االتفاق المشوؤم متجاهال ما سيلحقه هذا

االمر من ضرر باالقتصاد الوطني والمركز المالي للدولة وفوات الرسو م والضرائب على خزينة الدولة

وبدأ بتلقي الرشى من المتهم االول )عوني( مقابل تسهيل عمليات تهريب الدخان من المنطقة الحرة

الزرقاء الى السوق المحلي وبنقل الموظفين واحالتهم على التقاعد وابالغ المتهم االول )عوني( عن اية

عمليات مداهمة سوف تتم على مصانعه بهدف اخفاء العالقة والتعامل غير المشروع بين المتهم االول

)عوني( والمتهم ال اربع والعشرون )وضاح( وخوفا من انكشاف امر هما وفعال بدأ المتهم ال اربع والعشرون

) وضاح ( بابالغ المتهم االول )عوني ( عن اية مداهمات على شركات المتهم االول )عوني( في

المنطقة الحرة الزرقاء او خارجها او مكتبه في ام اذينه والذي يدير منه هذا المشروع االجرامي

باالشتر اك مع باقي المتهمين من الثاني وحتى الثالث والعشرون وتقديم اية تسهيالت وقرارات من قبله

بصفته مديرا عاما للجمارك وبذات الوقت نائب رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والتنموية

وعمل على التواصل واشر اك المتهم السادس والعشرون )سالم( والذي كان يشغل منصب مساعد مدير

عام جمرك العقبة لشؤون المعاينة وعمل على الشد من ازره وجعله االمر الناهي في هذا المنفذ

22

الحدودي وذلك بعد ان اتفق المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( معه على تسهيل عمليات التهريب

المتعلقة بالتبغ ومستلزمات االنتاج ومواده االولية والمتعلقة بشركات المتهم االول )عوني مطيع( مقابل

حصة من االموال التي كان يتقاضاها المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( كرشى من المتهم االول

)عوني( ولما كان هذا االمر يستلزم دعما واضحا امام كادر جمرك العقبة فقد قام المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( بزيارة جمرك العقبة واصدر امرا شفهيا لمدير ذلك المركز الجمركي الشاهد يوسف

الجوارنه بمنع موظفي وحدة القيمة من النزول الى رمبات المعاينة واالكتفاء بالعينات التي يتم تزويدهم

بها من قبل المعاينين الجمركيين في الساحة الجمركية الرابعة تحديدا بعد ان مهد المتهمان الرابع

والعشرون والسادس والعشرون )وضاح وسالم( لذلك باستمالة الموظفين في جمرك العقبة ووضعهم

تحت جناح وسيطرة المتهم السادس والعشرون )سالم( بان قام المتهم الرابع و العشرون )وضاح( بصرف

عالوة استثنائية لموظفي قسم المعاينة وهو االمر الذي لم يكن معمول به في اي مركز جمركي اخر

وذلك بهدف استفراد المتهم السادس والعشرون )سالم( بعمليات المعاينة االنتقائية التي كان يقوم بها

حتى اصبح يلقب باخطبوط جمرك العقبة .

 وعلى اثر ذلك اخذ الشاهد عبدهللا يرتب اللقاءات السرية بين المتهمين االول )عوني( والرابع والعشرين

)وضاح( في منزل االخير لغايات ابالغ المتهم االول )عوني( عن اي مداهمات لدائرة الجمارك او

عملية االتفاق على تسهيل عملية تهريب السجائر المصنعه وتعويض النقص باالرصدة والزيادة وكذلك

استالم الرشى نقدا.

 وقد تعددت االعمال غير المشروعه التي كان يقدمها المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( للمتهم األول

)عوني( ولالشخاص والشركات التابعه لالخير مقابل حصول المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( على

رشى وباالشتراك مع المتهم السادس والعشرون )سالم( وشكلت ثمرة لمخططهم االجرامي ومن هذه

االعمال غير المشروعه مايلي :

3 .فقد وردت معلومات من مصادر لمدير مكافحة التهريب الجمركي ضامن بني فواز وذلك خالل شهر

ايار من عام 6032 و مفادها بانه تباع كميات كبيره في السوق المحلي من السجائر المهربه من

المنطقه الحره الزرقاء وتحديدا من الشركات و المصانع التابعه للمتهم االول )عوني( وحيث ان تفتيش

 الحصول على موافقة وزير الماليه فقد قام

المصانع والمستودعات بداخل المنطقه الحره يستلزم قانونا

الشاهد ضامن بني فواز بكتابة مذكره لمدير عام الجمارك انذاك المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

والذي لم يجد مف ار من رفعها لوزير الماليه وبعد ان تم الحصول على موافقة االخير قام الشاهد بتجهيز

الدوريات العائده له لمداهمة المصانع المذكوره في المنطقه الحره /الزرقاء وباالثناء وردت له معلومات 

23

من مصادره تفيد بان الشركات العائده للمتهم األول )عوني( قامت بنقل االالت والبضائع الى

مستودعات اخرى غير معلومه بعد ان قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بتسريب خبر المداهمه

للمتهم األول )عوني( وذلك في اللقاء الذي جمع المتهمين االول وال اربع والعشرون )عوني ووضاح( في

منزل االخير وبحضور الشاهد عبدهللا حيث قام المتهم االول )عوني( بتوجيه تعليماته للعاملين لديه

باخذ االحتياطات ونقل االالت والبضائع غير المشروعه الى مصانع اخرى بداخل المنطقة الحره

مبطال بذلك عنصر المفاجئه عند المداهمه حيث لم ينتج عنها سوى ضبط مخالفات بسيطه في تلك

المصانع.

6 .وخالل منتصف عام 6032 قام الشاهد العميد عماد الشواوره مدير شرطة البيئة باالتصال مع مدير

مكافحة التهريب انذاك الشاهد ضامن بني فواز واخبره بوجود مستودع يحتوي على سجائر مهربه في

منطقة عين غزال يعود للمتهم األول )عوني( وللشركات التابعه له وانه يطلب اسناد من دوريات

مكافحة التهريب وبالفعل وعلى اثر ذلك قام الشاهد ضامن بتوجيه اوامره الحدى الدوريات برئاسه

الشاهد عاهد الزعبي بمتابعة ذلك مع شرطه البيئه وبداللتهم وبعد محاصرة المستودعات المستهدفه في

منطقة عين غزال طلوع ابو عليا وباالثناء وقبل المداهمه قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

باالتصال مع الشاهد ضامن بني فواز مدير مكافحة التهريب آنذاك وطلب منه سحب دورية المكافحة

وعدم مداهمة المستودعات اال ان االخير رفض ذلك بحجة ان اصحاب المعلومه هم شرطه البيئه

عندها اخبره المتهم الرابع والعشرون )وضاح( بانه سوف يتخذ االجراء وقام باالتصال مع مدير شرطه

البيئة انذاك العميد عماد الشواوره وطلب منه سحب دورياته بحجة ان الوضع متابع من قبل الجمارك

وقام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( باالتصال مرة اخرى بالشاهد ضامن وأمره بسحب دوريات

الجمارك وعدم اكمال المداهمه للمستودعات المستهدفه فما كان من االخير اال االمتثال ألمر المتهم

ال اربع والعشرون )وضاح( خاصة بعد ان تم سحب دورية البيئه كل هذه االفعال غير المشروعه والتي

قام بها المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( كانت مقابل حصوله على مبالغ ماليه مختلفه تسلمها من

المتهم األول )عوني( كرشى منها مبلغ ثالثين الف دينار تقاضاها كرشوة من المتهم االول )عوني(

وتم تسليمها في منطقة ام اذينة بواسطة المتهم الثاني عشر )سيف الدين(.

1 .وبتاريخ 33/8/6032 قامت دوريات مكافحة التهريب الجمركي بضبط بكب محمل بكراتين موسومه

بعالمات تجاريه مقلده الغلفه باكيتات السجائر تحمل عالمات مالبورو وونيستون بعد خروجه من

احدى المطابع في منطقة ماركا حيث تم مداهمة تلك المطبعه العائده للشاهد عامر المنفلوطي و تم

ضبط ك ارتين اخرى موسومه بعالمات تجاريه مقلده وكالشيهات طباعه تحمل عالمه مالبورو

24

وونيستون و )LM )كان الشاهد قد قام بطباعتها لمصلحة شركات المتهم األول )عوني( ليقوم بادخالها

الى المنطقة الحره الزرقاء واستخدامها في تعبئة السجائر المصنعه هناك بعد ان قام المتهم الثاني

عشر بابراز تفويض غير صحيح باستخدام تلك العالمات لصاحب المطبعه الشاهد عامر المنفلوطي

وعلى اثر هذه الواقعة قام المتهم االول )عوني( وبرفقة شقيقه الشاهد عبدهللا بزيارة المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( في منزله ودار حديث بينهما حول هذه الواقعة فرد عليه المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( بقوله )خليهم يدفعوهن بالش العالمات التجارية تدري ويكبر الموضوع( وعلى اثر ذلك قام

المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( باالتصال مع الشاهد ضامن بني فواز والذي كان يشغل منصب

مدير مكافحة التهريب الجمركي وقال له )بس يجي صاحب العالقة ساعدوه( و بعد ان قام المتهم الثاني

عشر )سيف الدين( بدفع الرسوم والغرامات المترتبه على ضبط تلك الكراتين الموسومه وذلك بناء على

اتفاق بين المتهم االول )عوني( والمتهم ال اربع والعشرون )وضاح( حيث قام المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( على اعادة المضبوطات الى

ّ

باالتصال مع الشاهد ضامن بني فواز مرة اخرى واصر

اصحاب العالقه وأمره بذلك رغم ان القرار كان بمصادرتها كونها ممنوعه فما كان من الشاهد ضامن

إال األنصياع ألمر المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( واعادة تلك المضبوطات خوفا من تهديد المتهم

الرابع والعشرون )وضاح( السيما وانه سبق وان قام المتهم ال اربع والعشرون بتوجيه تهديد مبطن للشاهد

ضامن من خالل بعض المدراء بان يقوم الشاهد ضامن بتخفيف الضغط ويقصد بذلك ضبطيات

السجائر وان يقوم بتنفيذ اوامره وخاصة الشفويه واالستماع له .

2 .وبتاريخ 62/30/6032 وبعد الحصول على موافقة وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من دائرة

الجمارك العامة والمناطق الحرة للجرد والتدقيق على الشركات التي تعمل في مجال تصنيع التبغ

والسجائر والمعسل داخل المنطقة الحرة الزرقاء فقد جرى وعلى اثر موافقة وزير المالية تشكيل لجنة

مشتركة للكشف على شركة النبال الدولية لالستثمار المتهم الخامس والثالثون والعائدة للمتهم التاسع

)رائد حمدان( وبالكشف على المتهم الخامس والثالثون )شركة النبال( تبين وجود نقص وزيادة في

ارصدة مادة التبغ ومادة السيجار والمعسل وجرى تنظيم خمس تقارير تدقيق بذلك وترتب على المتهم

الخامس والثالثون )شركة النبال( غرامات مالية كبيرة وعلى اثر ذلك قام المتهم التاسع )رائد حمدان(

وبتوجيه واوامر من المتهم االول )عوني( بمحاولة استمالة شاهد النيابة علي الخريسات القناعه بتغيير

قراره اال انه رفض ذلك ونتيجة لذلك قام المتهم االول )عوني( وشقيقه الشاهد عبد هللا وبتاريخ

2/33/6032 بزيارة المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( في منزله وخاطب المتهم االول )عوني( المتهم

ال اربع والعشرون )وضاح( قائال )رائد عليه غرامة كثير في عليه نقص تبغ بدي اوديه الك على مكتبك 

25

تنهي موضوعة باي شكل وبأقل الخسائر( فاستجاب المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بقوله )تكرم خليه

يمر علي بكرا( وطلب المتهم االول )عوني( من المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( تنفيذا لالتفاق السابق

بينهما احالة مقدم جمارك علي خريسات الى التقاعد كونه يسبب مضايقات بحكم وظيفته على اعمال

المتهم االول )عوني( وشركاته وفي اليوم التالي ذهب الشاهد عبدهللا شقيق المتهم االول )عوني(

وبرفقته المتهم التاسع )رائد حمدان( مالك شركة النبال الدولية لالستثمار المتهم الخامس والثالثون وقام

المتهم التاسع )رائد( بتوجيه استدعاء الى المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( مضمونه )استكمال عمليات

الجرد( متحججا بانه لم يتم حسب االصول وانهم قاموا بابالغ احد اعضاء اللجنة بان لهم بضائع

مخزنه لدى الغير وبالفعل قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( باحالة االستدعاء المقدم من قبل المتهم

التاسع )رائد( الى مدير الر قابة والتفتيش حيث جرى تشكيل لجنة مكونه من مندوبين عن الجمارك

االردنية ومندوب عن شركة المناطق الحرة وصاحب العالقة المتهم الخامس والثالثون )شركة النبال(

ومالكها المتهم التاسع )رائد( والتي خلصت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2/33/6032 الى رغبة

المتهم التاسع )رائد( بالتعاون مع دائرة الجمارك من اجل تصويب اوضاعه وان يقوم بتقديم طلب لدائرة

الجمارك لغايات الكشف على الماكنة الناقصة وان يقوم باعادتها الى شركة النبال )المتهم الخامس

والثالثون( ليصار الى الكشف عليها وبتاريخ 32/33/6032 قام المتهم ال اربع والعشرون باحالة

الشاهد مقدم جمارك علي خريسات الى التقاعد بناء على طلب المتهم االول )عوني( وقام بارسال احد

الموظفين الذين يعملون في دائرة الجمارك الى الشاهد علي خريسات وطلب منه تسليم كافة االو ارق

المتعلقة بشركة النبال )المتهم الخامس والثالثون( ومن ضمنها محضر االجتماع وهو االمر الذي بث

السرور في نفس المتهم االول )عوني( واخذ بالتباهي قائال )هيني طيرت الخريسات الي غلبكوا في

مصنع النبال( وذلك امام المتهم التاسع )رائد( والمسجل باسمه المتهم الخامس والثالثون )شركة النبال(

وبتاريخ 31/33/6032 قام المتهم ال اربع والعشرون بالشرح على محضر االجتماع الذي تم عقده

بتاريخ 2/33/6032 بعبارة )اوافق على اعادة الكشف والجرد بتقرير نهائي وقطعي( ونتيجة الصرار

اللجنة على عدم قانونية هذا االجراء بشكل كلي عندها وبتاريخ 32/33/6032 وعلى ذات محضر

االجتماع انصاع المتهم الرابع والعشرون )وضاح( لقرار اللجنة وقام بكتابة مشروحات مضمونها )اعادة

الكشف تتضمن فقط بما ورد بخصوص الماكنات الواردة في البند سبعه اعاله( .

2 .وفي ضل هذا المشروع االج ارمي فقد جرى االتفاق فيما بين المتهمين االول والثاني وال اربع والعشرون

والسادس والعشرون )عوني وسالمه و وضاح وسالم( على تهريب حاويتين دخان قادمتين من دولة

االمارات العربية المتحدة حيث وبتاريخ 38/36/6032 تم تنظيم بيانيين جمركيين من المرسل شركة 

26

تاج البحار في منطقة دبي/االمارات العربية الى المرسل اليه الشاهد يحيى محمود وحسب البيانيين

الجمركيين فان وصف البضاعة عبارة عن ورق كتابة وطباعة )A4 )ويحمل احد هذين البيانين الرقم

)22262/2 )تاريخ 38/36/6032 ومنظم لدى جمرك العقبة والبيان الثاني الرقم )22226/2 )بذات

التاريخ وكانت شركة رم والخليج المعينة للتخليص على البيانيين حيث كان البيان رقم )22262/2 )

يتضمن بوليصة الشحن رقم )AEDXB112004 )الصادرة عن وكيل المالحة الشركة العربية المتحدة

والتي تبين بان رقم الحاوية )UACU5037252 )والقادمة من االمارات/دبي بموجب البيان الجمركي

رقم )326232082282 )تاريخ 62/33/6032 والذي يحمل رقم ذات الحاوية الواردة على بوليصة

الشحن الصادره عن وكيل المالحة البري وهي )UACU5037252 )والتي تفيد بان محتويات الحاوية

هي عبارة عن 3622 كرتونة سجائر نوع اوسكار كوين لون ازرق وفضي وابيض وسجائر نوع B&A(

(SLVER SLIM SUPER رغم التصريح عنها في جمرك العقبة عند وصولها وحسب البيان

الجمركي بانها ورق كتابة وطباعة )A4 )اما البيان الجمركي الثاني رقم )22226/2 )تاريخ

38/36/6032 فقد كانت تتضمن بوليصة شحن رقم )AEDXB111719 )صادرة عن وكيل

المالحة الشركة العربية المتحدة والذي تبين من خاللها بان رقم الحاوية هو )TCLU1550822 )

والقادمة من االمارات/دبي بموجب البيان الجمركي رقم )326232083221 )تاريخ 63/33/6032

والذي يحمل رقم الحاوية نفسها الوارد على بوليصة الشحن الصادرة عن وكيل المالحة البحري وهي

)TCLU1550822 )والتي تفيد بان محتويات الحاوية عبارة عن 3200 كرتونة سجائر نوع اوسكار

كوين لون ازرق وفضي وابيض وسجائر نوع (SLVER SLIM SUPER B&A (رغم التصريح

عنها في جمرك العقبة عند وصولها وحسب البيان الجمركي بانها ورق كتابة وطباعة )A4 )وعند

وصول الحاويتين لميناء العقبة وتنظيم البيانيين المذكورين تلقى المتهم السادس والعشرون )سالم( اوامر

من المتهم الرابع والعشرين )وضاح( بتسهيل امور مرور الحاويتين دون معاينتها حيث وبالفعل اتصل

المتهم السادس والعشرون )سالم( بالشاهد المعاين الجمركي انس عنان المختص بمعاينة الحاويات

بواسطة جهاز )XRY )بعد ان تم ايهام الشاهد انس عنان بانه سوف يتم ضبط الحاويتين الحقا

وبالرغم من ان مسرب البيانيين وحسب انظمة المخاطر والمعاينة في الجمارك قد احتصل على اللون

االحمر والذي يعني اخراج الحاويتين بعد فحص االشعة الى ساحة المعاينة الفعلية اال انه لم يتم

معاينتها بعد ان تم السماح لهما بالخروج الكترونيا من خالل المتهم السادس والعشرون )سالم( بواسطة

النظام المحوسب لدخول وخروج الحاويات من خالل رقم المستخدم الوظيفي العائد له وهو )13220)

بعد ان وضع عبارة )المعاينة تمت( على نموذج معاينة ومسار الحاويتين االلكتروني وبالفعل تم تهريب 

27

الحاويتين واخراجها الى خارج جمرك العقبة على اثر ذلك ابلغ الشاهد ضامن المتهم الرابع والعشرين

)وضاح( بضرورة ضبط تلك الحاويتين الكثر من مرة اال ان المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( تمنع

عن ذلك بحجة الوصول الى صاحب البضاعة وقد بقي االخير يماطل في عملية الضبط و خالل مسير

الحاويتين من العقبة باتجاه عمان وبوصو ل الحاويتين الى منطقة سطح معان اتصل الشاهد ضامن

بني فواز بالمتهم الرابع والعشرين )وضاح( طالبا منه ضبط الحاويتين اال انه رفض ذلك وطلب منه

االستمرار بعملية المراقبة وفي اتصال اخر وبعد قطع مسافة تحت المراقبة كرر الشاهد ضامن بني

فواز االتصال بالمتهم ال اربع والعشرون طالبا منه ضبط الحاويتين قبل دخولهما في منطقة خطرة اال

انه اجابه بالرفض وخاطبه قائال )انت مودي فارده ورا الحاويتين بعد الدوريات وخليهن ابعد( مما اثار

استهجان واستغراب الشاهد ضامن بني فواز ولدى وصول الحاويتين الى منطقة اللبن قام الشاهد

ضامن بني فواز باالتصال مرة اخرى بالمتهم الرابع والعشرون )وضاح( وطلب منه ضبط الحاويتين

اال انه رفض ذلك واخبره بان مسير الحاويات باتجاه الرمثا مما اثار الحيرة والشك لدى الشاهد ضامن

بني فواز وبقيت عمليات المراقبة للحاويتين الى ان وصلتا الى منطقة الحرة الزرقاء و مدينة المفرق ومن

ثم مدينة الرمثا بعد الطلب اكثر من مرة لضبطها مع اصرار المتهم الرابع والعشرين )وضاح( بعدم

ضبطها الى ان جرى اغالق الطريق امام دوريات المكافحة وبذلك ضمن المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( وصول الحاويتين الى وجهتهما علما انه قد بلغت الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم

االخرى المتحققة على الحاويتين المذكورتين مبلغ )62,1202223 )دينار وكذلك بلغت الغرامات

الجمركية المتحققة عليهما مبلغ بالحد القانوني االدنى )28,2832886 )دينار وذلك كما ورد في

تقرير الخبرة المبرز )ن/322 , )على اثر ذلك وخوفا من اكتشاف امر المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( وبعد ان تمت عملية تهريب الحاويتين فقد قام بتوجيه كتاب الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

بموضوعهما البعاد الشبهة عن نفسه.

2 .و خالل شهر كانون الثاني من عام 6032 وخالل عمل الشاهد عالء الطراونه كمعاين جمركي في

مدينة العقبة قام بالتدقيق على البيان الجمركي رقم 6862/8/6032 من اجل المعاينه المرسل اليه من

الشاهد محمود حمدان البراهمه الذي يعمل سائق لدى المتهم )الثالثون( شركة الغرب والذي اليعلم عن

محتوياتها والمستوردة باسمه بأمر من مالكها المتهم االول )عوني مطيع( والمصرح عنه كرتون ورق

مقوى )كرفت لير( غير مطلي وهي ترانزيت لغايات نقلها الى المنطقة الحرة في الزرقاء والتي يوجد

عليها مالحظه على جهاز ال اكس ري حيث قام الشاهد عالء الط ارونه بفتح الحاوية والدخول بها

حيث وجد باليتات بداخلها تختلف في حجمها وتصفيطها عما هو موجود على باب الحاوية وبفتح 

28

الباليتات )الكراتين الداخليه ( وجد اغلفة باكيتات دخان تحمل العالمة )جولد كوست ابيض وازرق (

مطبوع عليها عبارة التحذير والضريبة مدفوعة وصنع في االردن بواسطة شركة JTI ووزنها 32 طن

وقام بالتحفظ عليها في ساحة المعاينة رقم )2 )وابالغ المسؤول المباشر المتهم السادس والعشرون

)سالم الخصاونه( هاتفيا بذلك وبعدها قام بكتابة مذكرة داخليه لمدير جمرك العقبة الشاهد يوسف

 الجوارنه بواسطة المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونه( بعرض محتويات

شرح واقع الحال منسبا

الحاوية على الملكية الفكرية التابعة لدائرة الجمارك وبنفس الوقت عرض مو ضوع الحاوية على جمرك

عمان الستيفاء الرسوم الجمركية عليها اال ان مذكرته تم استبدالها بمذكرة اخرى مكتوب بخط يد المتهم

السادس والعشرون )سالم الخصاونه( وطلب منه التوقيع عليها كما قام ايضا الشاهد عالء الطراونه

بكتابة مذكرة رسمية وإرفاق عينة من المواد المضبوطة و مختومة من قبله اال انه وبعد ذلك تم حجب

جميع المعلومات المتعلقة بهذه الحاوية عنه من قبل المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونه( وعلم

الشاهد عالء الطراونه بعد ذلك ان اصحاب العالمة ) JTI )قد قامت برفع دعوى لدى محكمة صلح

جزاء عمان تحمل الرقم 3222/6032 موضوعها التعدي على العالمة التجارية )جولد كوست(

وصدر قرار من قبلها يتضمن تغريم الشاهد محمود براهمه الذي يعمل لدى المتهم الثالثون )شركة

الغرب( بمبلغ خمسمائة دينار وإتالف البضاعة وتحميله نفقات االتالف وتم توجيه كتاب الى مدير

جمرك سلطة اقليم العقبة مضمون الق ارر اال انه ولغاية االن لم يتم إتالفها وهي موجودة في قسم

الزوائد في جمرك العقبة علما ان محتويات هذه الحاوية تعتبر مخالفه للمصرح عنه في البيان

والبوليصة وتزوير عالمة تجارية مشهورة و موسومه بعبارة صنع في االردن والضريبة مدفوعة ويترتب

عليها فوات ضرائب ورسوم على خزينة الدولة في حال تهريبها بمبالغ كبيرة وعلم الشاهد عالء الطراونة

فيما بعد بانه اكتفي بتغريمه بمبلغ )300 )دينار وانه اليوجد مخالفة كونه مصرح عنه بناء على

تنسيب المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونة( المخالف للحقيقة والواقع واألصل ان يتم تغريمها

غرامه مغلظه وأتالفها .

2 .وبتاريخ 30/6/6032 ورد للشاهد عالء الطراونه بيان لشركة الباسل للتخليص مصرح عنه بانه روالت

ورق مقوى ولدى قيام الشاهد عالء الطراونه بالدخول الى الحاوية لمعاينتها تبين له ان محتوياتها مادة

)االستستيت اتاوت( التي تدخل في صناعة فلتر السجائر ويبلغ وزنها )2 طن( عندها قام بتنظيم

مذكرة الى مساعد جمرك العقبة لشؤون المعاينة المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونه( منسبا

باستيفاء الغرامات الجمركية عليها واعتبارها قضية تهريب الختالف الصنف عن المصرح عنه اال ان

المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونه( تعمد صرف النظر عنها واعتبارها مخالفة عادية و تم 

29

إحالتها الى قسم تخمين ثمن البضائع والغرامات وتم تغريمها غرامة ضئيلة وتم التخليص عليها

وإرسالها الى المنطقة الحرة في الزرقاء علما بانه كان من الواجب التحفظ عليها لمعرفة الهدف

والمقصد من البضاعة وهل يوجد مصنع إلنتاجها من عدمه حيث جرى تهريبها .

8 .وخالل شهر شباط من عام 6032 ورد للشاهد عالء الطراونه بيان جمركي تم تنظيمه من قبل شركة

الباسل للتخليص يحتوي على خط انتاج متكامل مع لوازمه )فالتر تبغ – ورق - كراتين موسومه

لعالمات تجارية ( مرسلة الى شركة الغرب المتهم الثالثون وان محتوياتها تبغ م ازل االضالع وكرتون

مطبوع وفالتر ورق مقوى ومطلي وماكنات تعبئة وغلق وكبس للدخان )خط انتاج سجائر كامل( عندها

قام الشاهد عالء الطراونه بإرسال البيان الى المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونة( واخبره بأنها

قضية نوعية كبيرة تحتوي على اغلفة كراتين دخان موسومة لعالمات تجارية وبعدها وبفترة قصيرة

اخبره المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونه( بان حاويات عدد )32 )المتعلقة بهذا البيان تم

احضارها لغايات معاينتها اال ان معاينتها قد تكون صعبة من حيث المكان وازمة العمل وانه سوف

يقوم بانتقاء بعض هذه الحاو يات للتأكد من محتوياتها من باب الحاويه ودون معاينة دقيقة وإرسالها

بالنتيجة الى مركز جمرك الحرة/ الزرقاء حيث سيتم هناك التعامل معها وضبطها وذكر له انه ورده

اتصال هاتفي من مدير عام الجمارك المتهم الر ابع والعشرو ن )وضاح الحمود( يطلب منه تسهيل

 اجراء اخراج الحاويات ال)32 )وبعد ذلك قام المتهم السادس والعشرون )سالم الخصاونة(

متعمدا

باالكتفاء بمعاينة خمسة او سته حاويات من اصل ال )32 )حاوية لتسهيل عملية تهريبها وابعاد

األنظار عنها حيث وجدها تحتوي على تبغ وفالتر ولم يقم بمعاينة باقي الحاويات والتاكد من

محتوياتها التي من ضمنها خط انتاج سجائر متكامل وبعدها جرى اخ ارج جميع الحاويات الى مركز

جمرك الحرة/ الزرقاء حيث تم تهريبها الى جمرك الحرة/ الزرقاء حيث مستودعات المتهم االول )عوني

مطيع( وشركاءه هناك.

2 .وفي بداية الشهر الثالث من عام 6032 وبناء على ذات االتفاق بين المتهمين االول وال اربع والعشرون

)عوني ووضاح( قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بابالغ المتهم االول )عوني( بان هناك مداهمات

قريبة على مصانعه في المنطقة الحرة الزرقاء وذلك من خالل الشاهد عبدهللا شقيق المتهم االول

)عوني( اال ان الشاهد عبدهللا لم يقم بابالغ شقيقه المتهم االول )عوني( بذلك .

 وبالفعل تمت هذه المداهمة بعد الحصول على موافقة وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة من دائرة

الجمارك العامة والمناطق الحرة واالجهزة االمنية لمداهمة المنطقة الحرة الزرقاء ومداهمة الشركات 

31

التي تعمل في مجال تصنيع التبغ والسجائر والمعسل ومن ضمنها شركات المتهم االول )عوني( فقد

جرى وبتاريخ 2/1/6032 مداهمة تلك الشركات ومن ضمنها الشركات التابعة للمتهم االول )عوني(

وهي كل من المتهمين الثالثون )الغرب( والواحد والثالثون )المتحدة( والثاني والثالثون )المتطورة

السعودية( والواحد واالربعون )النمر الذهبي للتجارة والصناعه( والتاسع واالربعون )شركة حسين ابو

خضرة وشريكه( والمقطع العائد للمتهم الخامس عشر )جعفر ابو الفيالت( و تم ضبط كميات كبيرة من

مادة التبغ الخام والتبغ المفروم ومستلزمات انتاج السجائر ومواد اولية و مخلفات تبغ وعبوات وكروزات

وكراتين سجائر موسومة بعالمات تجارية مقلدة وكراتين سجائر جاهزه وخطوط انتاج وماكينات تعبئة

وتغليف وماكينات طباعة وكراتين معسل حيث جرى تحميل جزء كبير من هذه الكميات وتم ارسالها

الى جمرك عمان كما تم ضبط المركبة رقم )18262-26( )ثالجة( والمسجلة باسم الشاهد خالد دمحم

العمري والذي قام ببيعها بموجب عقد مبايعة خارجي للشاهد )نايف العوامله( وعثر بداخلها على 26

كرتونة دخان نوع اليجانس و68 كرتونة نوع وينستون ابيض سلم والمركبة رقم )62236-26)

)ضاغطة نفايات( والمسجلة باسم الشاهد )ياسر السهلي( والذي قام ببيعها بموجب عقد مبايعة خارجي

لمؤسسة مرعي الدارة المشاريع والتي قامت بدورها ببيعها للشاهد سليمان عليان دمحم المشاقبة وعثر

بداخلها على مخابئ سرية معبئ بداخلها 26 كرتونة دخان كينغ ستون و323 كرتونة دخان فايسوري

وضبط ايضا المركبة رقم )22220-23 )والمسجلة باسم المتهم الثاني )سالمه( وعثر بداخلها على

1كراتين و10 كروز دخان نوع كينغستون و1 كراتين دخان نوع اليجانس كما تم ضبط المركبة رقم

)22216-26 )نوع جمس والمسجلة باسم المتهم الثاني عشر )سيف الدين( وعثر بداخلها على 10

كرتو نة دخان كينغستون وضبط ايضا المركبة رقم )20222-26 بينجو( والمسجلة باسم الشاهد

)قصي( وعثر بداخلها على طن ونصف ورق تغليف داخلي وخارجي للسجائر و60 قالب طباعة

لماركات سجائر عالمية كانت جميع هذه المركبات معدة ومجهزة من اجل تهريبها الى خارج المنطقة

الحرة الزرقاء من قبل المتهم الثاني )سالمه( واشقائه المتهمون السادس والسابع والثامن )دمحم وعامر

واسماعيل( وبتوجيه من المتهم االول )عوني( في تهريب السجائر المصنعة ومستلزمات االنتاج

والمواد االولية وعلى اثر هذه المداهمة ولدى معرفة المتهم االول )عوني( بها اخذ بالصراخ قائال امام

المتهم التاسع )رائد( )بعد كل الي اعطيناه ياه من مصاري قلب علينا وضاح واذا تأكدت فعال انو قلب

علينا وهللا الفضحوا( وعلى اثر ذلك قام المتهم االول )عوني( بزيارة المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

في منزله بحضور الشاهد عبدهللا وعاتب المتهم االول )عوني( المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( عن

سبب عدم ابالغه بهذه المداهمة فأخبره المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بانه قام بابالغ شقيقه الشاهد 

31

عبدهللا عن هذه المداهمة قبل وقوعها فعلل الشاهد عبدهللا عدم اخبار شقيقه المتهم االول )عوني( بذلك

انه نسي االمر.

 وبعد هذه المداهمة وبتاريخ 33/1/6032 جرى تشكيل لجنة مشتركة من دائرة الجمارك االردنية

والمناطق الحرة حيث باشرت اعمالها بتاريخ 36/1/6032 وتم جرد محتويات المقطع العائد للمستثمر

الشاهد )رشيد( والمستأجر من قبل المتهم العاشر )جاسر( وتبين وجود رول ورق سجائر موسوم

بعالمتي سجائر عالمية )وينستون وLM )وك ارتين دخان وينستون وغيرها ولفة خيط تغليف موسومة

بعالمة فيلب موريس و كما تبين وجود نقص وزيادة في ار صدة ايداعات المستثمر لدى المنطقة الحرة

الزرقاء وبذات التاريخ جرى جرد محتويات المتهم الواحد واالربعون )شركة النمر الذهبي( والعائدة

للمتهم الثالث عشر )يزيد( و تبين وجود عدد كبير من الماكينات وخطوط االنتاج وماكينات التغليف

وماكينات الطباعة وخطوط طباعة وطبالي و رق كرتون تغليف باكيتات السجائر ومرسم كهربائي وقطع

غيار ماكينات وكالشيهات لماركات سجائر عالمية مثل مالبورو وباين ومالدورو وروكس بورو وكان

مثبت على احدى ماكينات الطباعة كالشيه لماركة وينستون.

 وعلى اثر مداهمات 2/1/6032 جرى التنسيق بين االجهزة االمنية ومدير عام المواصفات والمقاييس

انذاك الشاهد الدكتور حيدر الزبن من اجل مداهمة الوكر الذي يدار منه هذا المشروع االجرامي اال ان

المتهم الرابع والعشرين )وضاح( تمادى في افعاله غير المشروعة فعمل على اعاقة عمل الفريق

المشكل لهذه الغاية حيث قام بابالغ المتهم االول )عوني( بانه سيكون هناك مداهمة على مكتبه في

منطقة ام اذينة سوف تتم من قبل االجهزة االمنية باالضافة الى مندوب عن مؤسسة المواصفات

والمقاييس والجمارك من خالل الشاهد عبدهللا وهو ما تم فعال بتاريخ 32/1/6032 ولكن المتهم االول

)عوني( والمتهمون من )الثاني وحتى الثالث والعشرون( كانوا قد قاموا باخفاء االدلة المتعلقة بنشاطهم

االجرامي وحرقها ما اضطر مدير عام موسسة المواصفات والمقاييس في حينها الشاهد حيدر الزبن ان

يقوم بمحاولة اطفاء حرق االو ارق والمستندات بنفسه محاوال استخالص اي دليل وقد ادى حرق هذه

االوراق والمستندات الى ضياع ادلة هامة وضرورية في هذه القضية.

 وبذات الوقت استمرت لجان الجرد باعمالها داخل المنطقة الحرة الزرقاء وجرى جرد محتويات المتهم

ال اربع والثالثون )شركة السلطان( حيث تبين وجود مواد مثل التبغ المفروم والمعد لتصنيع السجائر

و اربع ماكينات تشكل خط انتاج سجائر وورق تصنيع السجائر وفالتر وبذات التاريخ جرد المقطع

العائد للمتهم الخامس عشر )جعفر( وتبين وجود اعداد كبيرة من كراتين التبغ المفروم والمعد للسجائر

ومخلفات التبغ وبراميل معسل ومخلفات معسل .

32

 وبتاريخ 32/1/6032 تم جرد محتويات المقطع العائد للمتهم الثالثون )شركة الغرب( والتي كانت

مسجلة باسم المتهم الرابع ) يوسف ( من كراتين وكروزات دخان وتبغ حيث وجد كمية من السجائر

تحمل العالمة التجارية وينستون سيلفر والجانس ماكس وورق فالتر موسوم بنفس العالمة وتم التحفظ

عليها , وبذات التاريخ تم جرد المقطع العائد لشركة )شركة مجيد بوعياش وشركائه( والمسجلة باسم كل

من )زياد صبحي وعمر القليلي ومجيد بوعياش والمتوفى فرج الجندي( والمقيمين خارج البالد وتبين

وجود فضالت ومخلفات تبغ وتبغ خام وخط طباعة وحاويات تحتوي على مخلفات تبغ حيث جرى

تخزين هذه المحتويات في هذا المقطع من قبل المتهمين من االول ولغاية الثالث والعشرون دون علم

اصحابها كونهم يقيمون خارج البالد .

 وبتاريخ 32/1/6032 قامت اللجنة بجرد االيداعات والتنازالت القانونية للمتهم الواحد والثالثون

)المتطورة السعودية( بالتضامن والتكافل مع كل من مؤسسة نزار و مؤسسة شهم وجوليا و العائدة للمتوفى

)نزار( ومطبعة فراس العائدة للشاهد )بدر الدين( والمتهم السابع واالربعون )التاج الذهبي( كما تم جرد

ايداعات الشركة ذاتها المتهم الواحد والثالثون وبذات التاريخ جرى جرد المقطع العائد للمتهمه الثالثة

والثالثون )الموارد الحديثة( والمسجلة باسم المتهم الواحد والعشرون )احمد دعسان( وتبين وجود عدد

كبير من كراتين التبغ والتبغ الخام والتبغ االشقر ومخلفات التبغ وماكينات تستعمل في تصنيع السجائر

والتي تبين بالنتيجة عدم مشروعية وجودها .

 وبتاريخ 6/2/6032 وبعد ان جرى قطع الرصاص الجمركي الذي تم وضعه على المتهم الخامس

والثالثون )شركة النبال( بعد ضبطها بتاريخ 62/30/6032 وجرى جرد محتوياتها وتبين وجود نقص

في ايداعات المقطع رغم انه مغلق ومضروب بالرصاص الجمركي وبعدها جرى التوجه الى مركز

جمرك عمان وجرى جرد المضبوطات التي تم نقلها الى هناك والعائدة لشركات المتهم االول )عوني( .

 وبعد ان انهت لجان الجرد اعمالها جرى تشكيل لجان تدقيق لغاية التدقيق على االيداعات ومطابقتها

مع نتائج لجان الجرد حيث باشرت اللجنة وبتاريخ 2/2/6032 اعمالها و استمرت حتى تاريخ

2/2/6032 وقد خلصت هذه اللجنة الى نتائج تمثلت بوجود نقص وزيادة او عدم مشروعية في

ارصدة التبغ والمواد االولية ومستلزمات االنتاج والسجائر المصنعة وخطوط االنتاج لدى هذه الشركات

مما ترتب عليه غرامات ورسوم جمركية وض ارئب اخرى بمبالغ مالية عالية وجرى تنظيم عدة قضايا

جمركية بحق هذه الشركات.

 و على اثر اعمال لجان التدقيق والتي انهت اعمالها بتاريخ 2/2/6032 اعدت مجموعة من التقارير

بخصوص النقص والزيادة في ارصدة ايداعات شركة النبال قام المتهم االول )عوني( بزيارة المتهم

33

ال اربع والعشرون )وضاح( وبحضور الشاهد عبدهللا و تم االتفاق صراحة بين المتهم االول )عوني(

والمتهم ال اربع والعشرون )وضاح( ان يقوم المتهم االول )عوني( باعطاء المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( مبلغ خمسة وعشرون الف دينار شهريا مقابل تسهيل االخير لعمليات تهريب الدخان المصنع

من المنطقة الحرة الزرقاء الى خارجها وتهريبها الى السوق المحلي وذلك بان خاطب المتهم االول

)عوني( المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( قائال )بدي اخرج سجائر مصنعه للسوق المحلي وبعطيك

خمسه وعشرين الف دينار مقطوع شهري( فرد عليه المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( قائال )على بركة

هللا( وبذات االجتماع وكان ذلك في الشهر السادس من عام 6032 بحضور شقيق المتهم االول

)عوني( الشاهد عبدهللا وفي منزل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( وبذات االجتماع طلب المتهم االول

)عوني( من المتهم الرابع و العشرون )وضاح( المساعدة في تعويض النقص في ارصدة التبغ وانه

يرغب بتعويض هذا النقص بقول المتهم االول )عوني( للمتهم الرابع والعشرون )وضاح( قائال )يا باشا

عندنا نقص بالتبغ بدنا نعوضه بسماد موجود داخل المنطقة الحرة في شركة النبال( فاجابه المتهم

ال اربع والعشرون )وضاح( بقوله )اتصرف ما في مشكلة( وبذات اللقاء طلب المتهم االول )عوني( من

المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( نقل مدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء )فادي مخلوف( بقوله بعد ان

طلب منه نقله)بنصير انصنع ونطلع دخان زي ما بدنا( فرد عليه المتهم ال اربع والعشرون بقوله )ذكرني

فيه بكرا( وتم االتفاق بينهما ان يقوم المتهم االول )عوني( باعطاء المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

مبلغ خمسة وسبعون الف دينار بواقع ثالث دفعات وهو ما تم فعال بان قام المتهم ال اربع والعشرون

)وضاح( بنقل الشاهد فادي مخلوف.

 وبعد ذلك ولرغبة المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بالحصول على اكبر قدر ممكن من المال بطريقة

غير مشروعة من المتهم االول )عوني( فقد اخذ يطالب االخير بمبلغ مائتي الف دينار لبناء مخازن

وعرض على المتهم االول )عوني( ان يقوم باستثمارها وذلك من خالل شقيقه عبد هللا بقوله )خلي

اخوك عوني يجيبلي ميتين الف دينار بدي ابني مخازن واذا بدكوا باجركوا اياهن( وكرر الطلب مرة

اخرى مباشرة للمتهم االول )عوني( بحضور الشاهد عبدهللا بقوله )بدي ميتين الف دينار منك الواحد

يأمن مستقبله( فرد عليه المتهم االول بقوله )على بركة هللا( وبعدها باسبوعين سأل المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( الشاهد عبدهللا وكان االخيران في منزل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( قائال )شو

سويتوا بالميتين الف دينار( فرد عليه الشاهد عبدهللا بان شقيقه المتهم االول )عوني( مسافر وانه

سيبلغه بذلك وهو ما حصل فعال وبعد ان ابلغ الشاهد عبدهللا شقيقه المتهم االول )عوني( بالحاح

المتهم الرابع والعشرون )وضاح( بطلب مبلغ المائتي الف دينار تم ترتيب لقاء بين المتهمين االول 

34

وال اربع والعشرون )عوني ووضاح( في منزل االخير وبحضور الشاهد عبدهللا بعد ان اخبر المتهم

االول )عوني( شقيقه الشاهد عبدهللا بانه ال يحوز حاليا مبلغ المائتي الف دينار وانه سوف يعطي

المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( مبلغ خمسة وعشرين الف دينار وفعال وفي هذا اللقاء حضر المتهم

االول )عوني( الى منزل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( حامال مبلغ خمسة وعشرون الف دينار في

كيس ووضعه على طربيزة في الصالة في منزل المتهم الرابع و العشرون )وضاح( وخرج المتهم االول

)عوني( وشقيقه الشاهد عبدهللا وبقي كيس النقود في منزل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(.

 وخالل شهر اب من عام 6032 وفي الفترة التي تسبق موسم الحج لذلك العام اتصل المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( بالشاهد عبدهللا شقيق المتهم االول )عوني( بواسطة هاتف شقيق زوجته المدعو

جمال مقبل وخاطبه بقوله )هي اخوك اجا بدي ميه وثالثين الف دينار من ابو يوسف خليه يجيبلي

اياهن( وذلك على اثر ابالغ المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( المتهم االول )عوني( بان هناك ترتيب

الجراء عملية مداهمة الحد مصانعه وبضرورة فك الماكينات وخطوط االنتاج وهو ما تم فعال بان تم

فك خطوط االنتاج من قبل المتهم الثاني )سالمه( وعلى اثر طلب المتهم الرابع والعشرين )وضاح(

لهذا المبلغ من المتهم االول )عوني( تم ترتيب لقاء في منزل المتهم ال اربع والعشرون)وضاح(

وبحضور الشاهد عبدهللا للتفاهم حول مبلغ المائة وثالثون الف دينار واثناء هذا اللقاء تعاهد كل من

المتهم االو ل والمتهم ال اربع والعشرون )عوني ووضاح( على اصدق الكتب ومعجزة سيد الخلق القرآن

الكريم تعاهــــــــــــــــــــــدا بايدي قذرة ونفوس مريضة اعماها حب المال فحلفا على كتاب هللا بان قام

المتهم االول )عوني( بوضع يده على المصحف الشريف قائال )اقسم باهلل ما اخونك يا وضاح( وقام

بحمل المصحف وطلب من المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( ان يقسم بذلك فاقسم بذلك ويده على

المصحف الشريف قائال )اقسم باهلل ما اخونك يا عوني( وبعد ذلك خاطب المتهم االول )عوني( المتهم

الرابع والعشرون )وضاح( قائال )بخصوص الميه و الثالثين الف دينار يلي طلبتهم بعد يومين بمرقلك

اياهن او بوديهن مع عبدهللا( وكان ذلك كله ذلك بحضور وعلى مسمع ومرأى من الشاهد عبدهللا فرد

عليه المتهم ال اربع والعشرون قائال )بعد يومين طالع حج ال تطول علي( وبعد هذه الواقعة بايام قليلة

اتصل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بالشاهد عبدهللا شقيق المتهم االول قائال له )هيني مروح على

البيت وبانتظار وصول ابو يوسف( وبعدها بساعة حضر المتهم االول الى منزل المتهم الرابع

والعشرون وسلم االخير المبلغ الذي طلبه كرشوة والبالغ )مائة وثالثين الف دينار( وفي اليوم التالي قام

الشاهد عبدهللا بزيارة المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( في منزله وسأله عن واقعة تسلمه للمبلغ الذي

طلبه قائال )كيف االمور تمام( فاجاب المتهم الرابع والعشرين )وضاح( قائال )االمور تمام يلعن 

35

عرضهن راحن سداد دين( كما تلقى المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( مسدس نوع جلوك من المتهم

االول )عوني(.

 و في اوائل عام 6038 تم ضبط مستلزمات انتاج وارده الى جمرك المطار الحدى الشركات التابعة

للمتهم االول )عوني( وهي شركة الهدف السريع المتهم )الثالث واالربعون( حيث تم رفض ادخالها لعدم

وجود مصنع قائم على ارض الواقع حيث قام اصحاب العالقة بتقديم رخصة لمصنع دخان قائم في

منطقة سحاب اال ان الشاهد العقيد جمركي خالد الجبور قام بالكشف الحسي على موقع الشركة في

منطقة سحاب حيث لم يجد هناك مصنعا على ارض الواقع وعليه تم رفض ادخال محتويات هذا البيان

وعلى اثر ذلك قام المتهم االول )عوني( بتوجيه تهديد للعقيد خالد الجبور من خالل احد االشخاص

بضرورة تسهيل ادخال محتويات تلك البيانات اال انه رفض ذلك بعدها تمكن المتهم االول )عوني( من

تحييده عن الموضوع وذلك بنقله خالل 62 ساعة من جمرك الشحن في مطار الملكة علياء الى

جمرك الكرامه من خالل المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( وذلك في صباح اليوم االول من شهر

رمضان الماضي لعام 6038 بموجب كتاب قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بالتوقيع عليه قبل

بدء ساعات الدوام الرسمي لذلك اليوم.

 وكان المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( يقوم باصدار اوامره بمساعدة الشركات التابعة للمتهم االول

)عوني( بان يتم تحويل قضايا وتهم التهريب الى تهم مخالفات بسيطه بحيث يتم انهاء القضية

الجمركية بدفع غ ارمات مالية زهيدة مقارنة بالغ ارمات والرسوم الجمركية والض ارئب االخرى الواجب

اقرارها على تلك الجرائم كونها تهريب جمركي وليس مخالفات مما يترتب عليه ايضا عدم مصادرة

المضبوطات الواجب مصادرتها قانونا , وكل ذلك مقابل مبالغ مالية مختلفة كان المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( يحصل عليها من المتهم االول )عوني( وفي حال تأخر االخير عن الدفعات

المتفق عليها كان المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( يقوم بارسال دوريات مكافحة او مديرية االستخبار

في دائرة الجمارك وذلك لمراقبة الشركات والمصانع التابعة للمتهم االول )عوني( دون عمل ضبوط

قاصدا بذلك المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( ارسال رسالة للمتهم االول )عوني( بوجوب دفع الرشى.

 وكذلك ولرغبة المتهمين من االول ولغاية الرابع عشر بالتوسع في اعمالهم غير المشروعة وذلك بتامين

ماكنات لصناعة التبغ والسجائر وتعبئتها وتجهيزها فقد اتفقوا مع المتهم التاسع عشر )ايمن الطيطي(

وذلك بان يقوم االخير باستيراد ماكنات لصناعة السجائر وتعبئتها وتغليفها ولكن بشكل مجزء وذلك

تفاديا الكتشاف امرها بانها تشكل خط انتاج كامل وذلك من خالل الشركة المملوكة للمتهم التاسع

عشر )ايمن الطيطي( وهي المتهم الواحد والخمسون )شركة جافا لصناعة المعسل( وبالفعل فقد قامت 

36

االخيرة باستيراد ماكنات تغليف عن طريق مركز جمرك المطار بموجب البيان الجمركي رقم

)1126/2/6038 )تاريخ 32/3/6038 وجرى تحويلها الى مركز جمرك عمان بناء على اوامر من

المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( لمدير جمرك الشحن في ذلك الوقت العقيد خالد الجبور رغم استياء

االخير من هذا الق ارر كون صاحب البيان ال يحمل رخصة مصنع دخان المتهم الواحد والخمسون

)شركة جافا( لغاية دفع الرسوم واخ ارجها الى السوق المحلي وكذلك قام المتهم التاسع عشر )ايمن

الطيطي( من خالل شركته المتهم الواحد والخمسون )شركة جافا( باستيراد ماكنة تعبئة وتغليف وقام

بتنظيم البيان الجمركي )321/2/6038 )تاريخ 32/3/6038 من جمرك العقبة وهو بيان ايداع

)بوندد( وليس لغايات الوضع بالسوق المحلي)االستهالك المحلي( بخالف البيان االول من جمرك

المطار وقد تجمعت محتويات البيانين في جمرك عمان وبالكشف عليها تبين بان محتويات البيانيين

تشكل خط انتاج متكامل للسجائر )ماكينات تصنيع وتعبئة وتغليف للسجائر( وكان قرار مدير جمرك

عمان انذاك استيفاء الغرامات الجمركية بواقع مثل القيمة باالضافة الى نصف الرسوم مع مصادرة

الماكينات كونها ممنوعة او محصورة خاصة وان شركة جافا المتهم )الواحد والخمسون( لم يكن

مرخص لها صناعة السجائر على الرغم من قيامها وبطريقة التفافية بتعديل غاياتها اثناء وجود

المعاملة في جمرك عمان واضافة صناعة السجائر لغايات الشركة وبعد اعتراض اصحاب العالقة

جرى تشكيل لجنة اخرى لفحص محتويات البيانين الجمركيين المذكورين وذلك بامر من مدير عام

الجمارك انذاك المتهم ال اربع والعشرون )وضاح الحمود( وذلك على اثر االجتماع الذي عقد في مكتب

االخير وبحضور المتهمين االول والعاشر والثامن عشر )عوني وجاسر ودمحم طعم هللا(، وتكونت

اللجنة من مجموعة من مدراء في الجمارك وخلصت الى نفس النتيجة باستثناء موضوع )المنع

والحصر( والذي ترتب عليه المصادرة كونه لم تكن هناك تعليمات تمنع او تحصر استيراد ماكينات

تصنيع وتعبئة السجائر بالشركات التي من ضمن غاياتها صناعة السجائر فقط في ذلك الوقت، وعلى

اثر انكشاف امر المتهمين المذكورين )عوني وجاسر ودمحم طعم هللا( فقد تقدمت المتهمه الواحد

والخمسون من خالل المتهم الثامن عشر )دمحم طعم هللا( والذي كان يقوم بمتابعة المعاملة لدى جمرك

عمان بطلب الغاء البيانيين الجمركيين المذكورين وطلب إعادة تصدير محتوياتهما الى المنطقة الحرة

الزرقاء كون هذه االخيرة تعتبر من الناحية الجمركية خارج البالد، وبالفعل وبتاريخ 68/1/6038 جرى

ارسال محتويات البيانيين الجمركيين المذكورين بواسطة رفقة جمركية الى مركز جمرك المنطقة الحرة

الزرقاء وبعد المعاينة االولية في الساحة الجمركية هناك تم تنظيم ايداع المحتويات بعد تصديرها باسم

)شركة جافا( المتهمه الواحد والخمسون لدى )

 ز الم خ

ن( لديه للمتهمه الثالثون )شركة الغرب( وبتاريخ 

37

2/2/6038 جرى عمل تنازل عن هذا اإليداع لصالح األخيرة وبتاريخ 32/2/6038 وبإجراء الكشف

الحسي على المقطع العائد للمشتكى عليها الثالثون )شركة الغرب لصناعة التبغ والسجائر( في

المنطقة الحرة الزرقاء وبطلب من مدعي عام محكمة امن الدولة ، وذلك للتأكد من وجود محتويات

البيانين الجمركيين المذكورين وهي عبارة عن ماكينات تصنيع وتعبئة وتغليف للسجائر والمودع في

المقطع المذكور خاصة وانه لم يتم عمل تنازل او إخراج رسمي لهذه المحتويات فقد تبين انها غير

موجودة وأنها ال تتطابق مع اي من الماكينات الموجودة بداخل المصنع المذكور وتبين وجود عبث

وتبديل في )البليته( المثبتة على تلك الماكينات وتثبيت واحدة اخرى بواسطة السيلكون مكان االخرى

وبدون تباشيم في حين انه جرى اخ ارج محتويات هذين البيانيين الجمركيين المذكورين من المنطقة

الحرة الزرقاء وذلك بواسطة بيانات جمركية متالعب بها وذلك بوضع ايداع مكان االخر وانه جرى

اخراج الماكينات الستخدامها في تصنيع وتعبئة السجائر بطريقة غير مشروعة خارج المنطقة الحرة

عن طريق المصنع غير المشروع الذي قام المتهم االول )عوني( بتأسيسه في منطقة الرامة وقد تم من

قبل مدعي عام محكمة امن الدولة ضبط عدد كبير من البليتات التي تم نزعها عن خطوط االنتاج

االصلية وكذلك بليتات مقلدة لغايات وضعها على خطوط انتاج سكراب لغايات احتسابها عند الجرد

من اللجان المختصة مخبأه في مكان مخفي داخل ديكور الشركة المتحدة المتهمه الواحد والثالثون.

 وعلى اثر انكشاف المشروع االجرامي للمتهمين في هذه القضية قام المتهم االول)عوني( بزيارة المتهم

ال اربع والعشرون)وضاح( في منزله قبل ليلة من هروبه من االردن وقام المتهم االول)عوني( باعطاء

المتهم ال اربع والعشرون)وضاح( مبلغ خمسون الف دينار لقاء ابالغه بضرورة مغادرة البالد قبل

اكتشاف امره.

 وقد تزامن المشروع االجرامي للمتهمين من االول )عوني( وحتى الثالث والعشرون وقبول المتهم الرابع

والعشرون )وضاح( للرشى من المتهم االول )عوني( مع تولي المتهم الخامس والعشرون )منير

عويس( منصب رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والمناطق التنموية والذي يشغل فيه المتهم

ال اربع والعشرون )وضاح( بصفته مديرا عاما لدائرة الجمارك منصب نائب رئيس مجلس ادارة شركة

المناطق الحرة والمناطق التنموية حيث قام المتهم الخامس والعشرو ن )منير عويس( باعادة المتهم

السابع والعشرون )وهب العوامله( بمنصب مستشار لرئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والتنموية

والذي سبق له وان قام بكسر تعليمات التخزين في المستودعات العامة المعمول بها وذلك من خالل

مخالفة التعليمات المتبعة داخل المناطق الحرة والتي كانت تقضي ومنذ عام 6032 بان يتم تخزين

السلع المستهدفة من المهربين في المستودعات العامة وليست الخاصة كون هذه السلع تخضع لرسوم

38

جمركية وضرائب مرتفعة ومن ضمن هذه السلع المستهدفة السجائر المصنعة والسيجار المصنع

والجاهز والمعسل المصنع والمنشطات الجنسية والعطور للماركات العالمية والمتممات الغذائية ومواد

التجميل للماركات العالمية والنظارات الشمسية والطبيه للماركات العالمية حيث تم اضافة السجائر

والتبغ الى هذه القائمة نظرا الهميتها حيث يتوجب تخزين السجائر المصنعة في المستودعات العامة

وال يجوز تخزين التبغ اال في مستودعات المصانع المرخص لها بتصنيع السجائر والمعسل وقد حققت

هذه التعليمات نتائج ايجابية وملموسة في محاربة عمليات التهريب من المنطقة الحرة الزرقاء كونها

كانت تحترم في التطبيق من قبل جميع المدراء والموظفين في المنطقة الحرة الزرقاء من وقت رئيس

مجلس االدارة للشركة االردنية للمناطق الحرة والتنموية ناصر الشريدة مرورا بحمد الكساسبه وصوال

للسيد حمزه الحاج حسن حيث تم في عهده اعارة المتهم السابع والعشرون )وهب العوامله( من وزارة

المالية الى وظيفة نائب المدير العام للعمليات في المناطق الحرة , وكان المتهم السابع والعشرون

)وهب( يقوم باساءة استعمال السلطات الممنوحة اليه وذلك بمنح استثناءات بقرار منه او بتنسيب

للمدير العام بذلك وقد قام المتهم السابع والعشرون )وهب( بمنح استثناءات لتخزين السلع المستهدفة

في المقاطع الخاصة للشركات العائدة للمتهم االول )عوني( ومن ضمنها شركة المتهم التاسع )رائد

حمدان( وهي المتهم الخامس والثالثون )النبال الدولية لالستثمار( حيث قام المتهم التاسع )رائد( بتقديم

طلب بتاريخ 62/2/6032 وبصفته مالك المتهم الخامس والثالثون )شركة النبال الدولية لالستثمار(

وذلك الدخال مادة السيجار المصنعة والجاهز للبيع كمدخل انتاج لصناعة المعسل بنكهة السيجار

التي تم تخزينها في مستودعات الشركة المتهم الخامس والثالثون )النبال( فعال ومن ثم جرى تهريبها

الى خارج المنطقة الحرة وبيعها كمنتج نهائي وتحقيق ارباح طائلة من وراء ذلك , وذلك بعد ان قام

المتهم السابع والعشرون )وهب العواملة( بتقديم توصيه واستشارة لمدير عام المناطق الحرة انذاك )حمزه

الحاج حسن( بجواز ذلك فقد اشترط االخير ان يتم فرمها قبل اجازة ادخالها للمستودعات العائدة

للمستثمر خاصة وانه لم يكن مرفق معادلة تصنيع لهذا المنتج وبالنتيجة فقد تم اجازة هذا االيداع

لتصفير رصيد شركة النبال من مادة السيجار وبعد علم المدير العام حمزة الحاج حسن بذلك قام

بتغريم شركة النبال مبلغ خمسمائة دينار اال ان المتهم السابع والعشرون )وهب( قام بإساءة استعمال

السلطة والغاء هذه الغرامة رغم ان الرسوم والضرائب المتحققة على هذا االيداع )مادة السيجار( اكثر

بكثير من هذا المبلغ مما ادى الى ضياع مبالغ مالية طائلة على الخزينة العامة في حين دخلت تلك

المبالغ كارباح غير مشروعة لجيوب المتهمون من االول ولغاية الثالث والعشرون وبعد ان تم تهريب

محتويات هذا االيداع من مادة السيجار تبين وبتاريخ 1/30/6032 واثناء قيام لجنة الجرد من قبل 

39

المنطقة الحرة باعمالها ان مادة السيجار ليست موجوده بداخل المقطع العائد للمتهم الخامس و الثالثون

)شركة النبال( ,وكذلك قيام المتهم السابع والعشرون )وهب( بمنح استثناءات للمقطع الخاص بالمتهم

الخامس عشر )جعفر ابو الفيالت( وهو من االشخاص المعروفين بالتهريب وخاصة للشركات العائدة

للمتهم االول )عوني( حيث كان االخير يقوم بتسجيل شركات باسماء اشخاص اخرين ويستغل هذه

الشركات بعد ذلك في عمليات تنازالت واخراجات واتالف وهمية.

 و على اثر ذلك و بتاريخ 2/1/6032 وعلى اثر حصول مداهمة امنية جمركية مشتركة مع المنطقة

الحرة بعد اخذ موافقة معالي وزير المالية والتي استهدفت مجموعة من الشركات والمصانع العائدة

للمتهم االول )عوني( والتي تعمل في تصنيع وتهريب التبغ والسجائر دون دفع الرسوم الجمركية

والض ارئب والرسوم االخرى ورغم تبليغ وتسليم المتهم السابع والعشرون )وهب( قرار وزير المالية

والمتضمن اسماء المستهدفين بالمداهمة اال ان المتهم السابع والعشرون )وهب( تباطئ متعمدا في

وضع اشارة عدم التصرف على تلك الشركات والمقاطع مما ادى الى قيام شركة الغرب بعمل تنازل

واخراج لخط انتاج سجائر بتاريخ 62/1/6032 كان مودع باسم شركة مصنع الغرب وذلك للمتهم

التاسع واالربعون )شركة حسين ابو خضرة وشريكه( العائدة للمتهم الرابع عشر )محمود حماد( رغم ان

االخيرة غير مرخص لها لصناعة السجائر حيث قامت بعمل بيان جمركي باسم شركة اللؤلؤة السوداء

ومقرها سوريا وهي من الشركات التابعة للمتهم االول )عوني( اال انه جرى اعادة محتويات هذا البيان

الجمركي من جمرك العقبة الى جمرك عمان وبعد معاينته في جمرك عمان تبين وجود نقص وزيادة

عن البيان الجمركي الذي جرى على اساسه االخ ارج وبعد رجوع محتويات البيان الى المنطقة الحرة

الزرقاء جرى ايداعه في المستودعات العامة وبعدها جرى عمل تنازل عن خط االنتاج المذكور الى

المتهم الثالث واالربعون )شركة الهدف السريع للتجارة العامة( حيث قامت االخيرة بتاريخ

62/33/6032 باخراجه من المنطقة الحرة الزرقاء وادخاله الى داخل البلد بطريقة غير مشروعة في

حين قامت المتهمه التاسعة واالربعون )شركة حسين ابو خضره( وبتاريخ 68/1/6032 ومن خالل

المتهم الرابع عشر )محمود حماد( بتنظيم بيان جمركي من المنطقة الحرة الزرقاء كمرسل وشركة )كينغ

بست توباكو( وهي شركة تركية ومحتويات البيان مستلزمات انتاج سجائر )كرتون ابيض وطابعة

ولوازمها ومقص كرتون( رغم ان هذه المواد تم ايداعها سابقا باسم شركة اللؤلؤة السوداء وجرى اعادتها

مع حاوية خط االنتاج من جمرك العقبة الى جمرك عمان ومن ثم الى جمرك المنطقة الحرة الزرقاء

وبقيت في الساحة الجمركية الى ان تم ايداعها من قبل اللجنة المشكلة العمال الجرد والتدقيق الحقا 

41

وعلى اثر ذلك جرى وبتاريخ 2/2/6032 انهاء انتداب المتهم السابع والعشرون )وهب( واعادته الى

وزارة المالية .

 اال ان المتهم الخامس والعشرون )منير عويس( وعلى الرغم من معرفته بمخالفة المتهم السابع

والعشرون )وهب( للتعليمات فقد قام باعادة اعارة المتهم السابع والعشرون )وهب( بمنصب مستشار

لرئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والتنموية والذي بمجرد استالمه لهذا المنصب عاد الى

مخالفة التعليمات المتبعة وبدأ وبطلب من المتهم الخامس والعشرون )منير( بمخطط يهدف القصاء

الموظفين الذين يقفون امام عمليات التهريب في المنطقة الحرة الزرقاء وخاصة التي تتعلق بالشركات

التابعة للمتهم االول)عوني( بحجة اعادة هيكلة لشركة المناطق الحرة وذلك تشجيعا لالستثمار في حين

ان الهدف الحقيقي هو التسهيل لعمليات التهريب من قبل الشركات التابعة للمتهم االول )عوني( وذلك

باصدار استثناءات لتلك الشركات مستغلين بذلك المتهمين الخامس والعشرون والسابع و العشرون

)منير ووهب( لسلطاتهم القانونية بحكم وظائفهما.

 وكذلك وفي ذات السياق المتمثل في اساءة استعمال السلطة من قبل المتهمين الخامس والعشرون

)منير عويس( والسابع والعشرون )وهب العوامله( واستغالل المتهمين من )االول ولغاية الثالث

والعشرون( لهذا االمر لتحقيق مكاسب مادية كبيرة على حساب الخزينة العامة وذلك بضياع الرسوم

والضرائب الجمركية على حساب االيرادات وتهريب كميات من السجائر المصنعة الجاهزة من المنطقة

الحرة الزرقاء وبيعها في السوق المحلي فقد تقدمت شركة الغرب المتهمه الثالثون وبواسطة وكيلها

المتهم الرابع عشر )محمود حماد( بتاريخ 38/1/6038 بطلب لرئيس مجلس ادارة المناطق الحرة

والتنموية المتهم الخامس والعشرون )منير عويس( وذلك لتنظيم ايداع لمادة تمباك )جولدن فيرجينيا(

المعبأ بداخل باكيتات على اساس انها مدخل انتاج لصناعة السجائر وبالتالي التحايل على تعليمات

االيداع واجازة تخزينها في المستودعات الخاصة بمصنع الغرب تمهيدا لتهريبها وبيعها في السوق

المحلي بدون دفع الرسوم والض ارئب الجمركية وضريبة المبيعات وبالتالي تحقيق مكاسب مالية كبيرة

بطريقة غير مشروعة ولو على حساب تعريض الموارد االقتصادية للمملكة للخطر خاصة وان

الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات تشكل مورد اقتصادي اساسي ورافد مهم للخزينة العامة

وبعد احالة هذا الطلب للقسم المعني قام الشاهد عبدالحميد الغ اريبة برفضه كون المواد الم ارد ايداعها

بحجة انها مدخل انتاج هي منتج نهائي وجاهز للبيع خاصة في ظل عدم وجود معادلة تصنيع قانونية

واصولية تثبت بان هذه المواد تشكل مدخل انتاج لصناعة السجائر وفي احدى االجتماعات التي

جمعت الشاهد عبد الحميد الغرايبة بالمتهم الخامس والعشرون )منير عويس( وفي ظل اصرار الشاهد 

41

على رفض ادخال مادة )جولدن فيرجينيا( للمستودعات الخاصة لشركة الغرب فما كان من المتهم

الخامس والعشرون )منير عويس( اال ان خاطب الشاهد عبد الحميد الغرايبة بقوله )مشيها ياعبد هاي

تهريب بدها تتهرب( اال ان الشاهد المذكور اصر على قراره بالرفض , االمر الذي دفع بشركة الغرب

ممثله بالمتهم الرابع عشر )محمود حماد( الى تقديم معادلة تصنيع من خالل لجنة مشتركة بين الحرة

والجمارك وهي معادلة مشوهة وغير صحيحه حيث تم ذكر مادة )تبغ فيرجيني( وهو بخالف المادة

المصنعة والنهائية والموضوعة بداخل تبكيتات وجاهز للبيع والمراد ايداعها في المستودعات الخاصة

وبعد نقل الشاهد عبدالحميد جرى اجازة هذا االيداع في مستودعات شركة الغرب )المتهمه الثالثون(

من قبل المتهم الخامس والعشرون )منير( وبتوجيه من المتهم السابع والعشرون )وهب( بحجة انها

مدخل انتاج مسيئين استعمالهما للسلطة المخولة لهما بحكم وظائفهما وبعدها جرى تهريب محتويات

هذا االيداع وبيعه بالسوق المحلي وعلى اثر ذلك قام الشاهد عبدالحميد بابالغ مدير الرقابة الداخلية

بهذا االمر الشاهد كمال دمحم ابراهيم والذي بدوره قام بكتابة مذكرة بهذا الخصوص للمتهم الرابع

والعشرون )وضاح( بصفته نائب رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة والتنموية والقائم باالعمال

بعد ان تم تعيين المتهم الخامس والعشرون )منير( وزيرا للمياه اال ان المتهم ال اربع والعشرون )وضاح(

انكر علمه بهذا االمر وبالمذكرة على الرغم من انها عر ضت عليه فعال .

 وكذلك وخالل شهر ايار من عام 6038 قام المتهم الرابع عشر )محمود حماد( بعمل براءة ذمة لشركة

الغرب بطريقة التفافية بالتنسيق مع المتهم السابع والعشرون )وهب( رغم وجود قضية جمركية بحق تلك

الشركة وبحق المتهم الرابع )يوسف عوني( وذلك لرغبة المتهم االول بنقل ملكية المتهم الثالثون

)الغرب( من اسم ابنه المتهم الرابع )يوسف( الى اسم ابنه االخر المتهم الثالث )بشار(

 وخالل النصف الثاني من عام 6032 بدأ المتهم االول )عوني( وباالشتراك مع باقي المتهمين الثاني

)سالمه( والثالث )بشار( والرابع )يوسف( والخامس )عيسى ( والتاسع )رائد( والحادي عشر )معتصم(

والسابع عشر ) يوسف انطوان( والثامن عشر )دمحم طعم هللا ( والعشرون )عاطف( والحادي والعشرون

) احمد دعسان ( والثالث والعشرون )رعد( بالتخطيط لتوسيع مشروعهم االجرامي وذلك لتأسيس مصنع

متكامل خارج المناطق الحرة النتاج وتصنيع مادة الدخان المقلد وليسهل عمليات التهريب ويتفادى

الرقابة في المناطق الحرة ولوجود بعض الصعوبات في اعمال االنتاج واالدخال والتهريب هناك وليكون

بعيدا عن االنظار، وتنفيذا وا بتاريخ 60/2/6032 على تسجيل شركة الهدف السريع لذلك فقد اقدم

للتجارة العامة المتهمه )الثالث واالربعون( المملوكة للمتهم االول )عوني( والمتهم الحادي والعشرون

42

)احمد دعسان( كمؤسسة لدى هيئة االستثمار ومقرها في منطقة الموقر التنموية ومنحت الرقم

الضريبي )100001322 )لممارسة النشاط االقتصادي و الصناعي في صناعة السجائر وبموجب هذا

التسجيل تم اعفاء الشركة من كافة الرسوم وضريبتي المبيعات والجمارك شريطة عدم اخراج المواد

المنتجة الى السوق المحلية وفقا ة لدى لقانون االستثمار، بالرغم من ان هذه الشركة موجودة ومسجل

مراقب عام الشركات تحت الرقم )600322022 )في منطقة الرصيفة، والتي من غاياتها صناعة

 لقانون

السجائر والفالتر وورق الدخان وانتاج المعسل ومنحت كذلك اعفاءات تشجيع االستثمار وفقا

تشجيع االستثمار وقانون االستثمار العفاء مدخالت االنتاج المرتبطة بصناعة الدخان، ومن خالل

شركة " التاج الذهبي لالستثمار " المملوكة للمتهم االول )عوني( وتحمل الرقم )600301222)

المتهم )السادس واالربعون( وغاياتها صناعة السجائر ومكوناتها وطباعة الورق والكرتون واالستي ارد

والتصدير وتوزيع السجائر قام المتهم االول )عوني( بشراء شركة " اميانتيت بالستيك االردن لصناعة

المواسير البالستيكيه المتهمه )السابع والثالثون( بكامل انشاءاتها المقامة على قطعتي االرض رقم

)10،62 )حوض )36 / )الجلد من قرية غور الرامه من اراضي الشونة الجنوبية ومن ضمنها هنجر

يوجد بداخله مصنع لمواسير البالستيك ومهجور منذ مده طويله وبمساحة اجمالية )2000 )متر مربع

ويوجد كذلك و حدات سكنية خارج الهنجر وقام المتهمون )من االول ولغاية الخامس والتاسع والسابع

عشر والثامن عشر والعشرون والواحد والعشرون والثالث والعشرون( بتجهيز الهنجر وتقسيمة الى

اجزاء مع وجود غرف ومخابىء سرية حيث كان هناك قسم مخصص لشركة " الهدف السريع للتجارة

العامة " وقسم اخر لشركة " التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل" )المتهمه الثامن واالربعون(

المملوكة للمتهم الثاني )سالمه( و الخامس )عيسى( وغاياتها صناعة السجائر ومكوناتها واالستيراد

والتصدير وصناعة التبغ ومشتقاته ، وقسم اخر مخفي لشركة النمر الذهبي للطباعة المتهمه )السادس

والثالثين( المملوكة للشاهد يحيى المسيمي ومن غاياتها الطباعة واالستيراد والتصدير وتجارة لوازم

المطابع، ثم اسس المتهم االول )عوني( شر كة الرمان لصناعة وتجارة الفالتر المتهمه )االربعون(

وسجلها باسم المتهم الثالث والعشرون )رعد( لغايات صناعة فالتر السجائر واالستيراد والتصدير

وتجارة الفالتر وخصص لها قسما خاصا في الهنجر العائد لشركة التاج الذهبي ، وبعد ذلك اسس

شركة مارشال للمستلزمات الطبية المتهمه )الثامن والثالثون( وسجلها باسم السائق الخاص به ويدعى

هشام الجغبير لغايات استي ارد وتصدير المواد الطبية االولية ما عدا االدوية وصناعات الورق الصحي

والطبي والشاش وتم تخصيص جزء لها في الهنجر، وقام كذلك بتأسيس شركة " روتردام لصناعة

المعدات الصناعية " المتهمه )الخامس واالربعون( وتم تسجيلها باسم المتهم العشرون )عاطف حسين( 

43

و كانت غاياتها صناعة الماكينات والمعدات واالالت الصناعية وقطع الغيار واالستيراد وصناعة قطع

 صص لها مقطع داخل الهنجر، وبعد ذلك تم تأسيس شركة

الغيار وخ " ط اربزون لصناعة التبغ

ومشتقاته المتهمه )ال اربع واالربعون( وهي مملوكة لشركة تركية تدعى " رويال كنج للتجارة الداخلية

والخارجية " والمتهم الثالث )بشار( هو مديرها العام والمفوض بالتوقيع عنها في االمور االدارية

والقضائية والمالية ومن غاياتها زراعة التبغ وصناعة التبغ ومشتقاته وتصدير منتجات التبغ وتم

تخصيص مقطع لها داخل الهنجر، وكانت هذه االماكن مخصصة ومرتبه ويوجد آرمات لها داخل

الهنجر تحمل اسمائها وتم تغطيتها بعقود ايجار)صوريه( ما بين هذه الشركات و شركة اميانتيت

بصفتها مالك للموقع رغم ان المالك اصبح شركة التاج الذهبي لالستثمار والخدمات التجارية و تحمل

الرقم الوطني )600301222 )دون ان يكون لهذه الشركات والتي من غاياتها انتاج وتصنيع السجائر

اي تراخيص قانونية لممارسة هذه الغاية .

 وتقدمت شركة ط اربزون المتهمه )ال اربع واالربعون( من خالل المتهم الثالث )بشار( للحصول على

موافقة لزراعة مادة التبغ الممنوع زراعتها داخل المملكة منذ امد بعيد وقام لهذه الغاية بإستئجار عدة

وحدات ز ارعية قريبه من موقع الهنجر وتم ز ارعتها بدون الحصول على موافقة لهذه الغايه حيث يجب

وقبل البدء بعمليات الزراعة اخذ موافقة رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة البيئة وهذا لم يحصل ،

ولغايات اكتمال المشروع االجرامي من كافة الجوانب داخل الهنجر سعى المتهم االول)عوني(

وباالشتراك مع المتهمين الثاني )سالمه( والثالث )بشار( والخامس )عيسى( والتاسع )رائد( والسابع

عشر )يوسف( والثامن عشر )دمحم طعم هللا( والحادي عشر )معتصم( والعشرون )عاطف( والحادي

والعشرون )احمد دعسان( والثالث والعشرون )رعد( الى احضار االالت والمعدات ومستلزمات االنتاج

بطريقة غير مشروعه كون مصانع الدخان والتبغ خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة يجب ان

يكون لديها موظفين من دائرة ضريبة المبيعات بشكل ودوام كامل لمراقبة االنتاج واحتساب الضريبة اما

المصانع داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة فيسمح لها باالنتاج والتصدير لخارج المملكة واذا كان

هناك انتاج يراد ادخاله لداخل المملكة فيتم معاينته وفحصه ودفع الرسوم الجمركية عليه باالضافة الى

ضريبة المبيعات وكون شركات مصنع ال ارمه غير مرخصه لهذه الغاية فقد كان يتم استيراد الماكينات

واالالت وخطوط االنتاج وكافة مستلزمات انتاج التبغ من خالل الشركات الموجودة بالمنطقة الحرة

الزرقاء كشركة الغرب لصناعة التبغ والسجائر )المتهمه الثالثون( وشركة المتحدة لصناعة السجائر

والتبوغ ) المتهمه الحادي والثالثون( وشر كة المتطورة السعودية ) المتهمه الثانية والثالثون( وشركة

النبال الدولية لإلستثمار )المتهمه الخامسة والثالثون( وشركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة )المتهمه

44

الحادي واالربعون( حيث يتم ادخال هذه االالت الى هذه المصانع كونها مسموح لها باستيراد هذه

المعدات واالالت ومستلزمات التصنيع وخطوط االنتاج ثم يتم اخراجها الى شركة الهدف السريع

المسجلة في المنطقة التنموية ويتم شراء ماكنات او االالت او خطوط انتاج مشابه للجديدة الموجودة

بالمنطقة التنموية )سكراب( ويتم ارسالها الى مصنع الرامه وهناك يتم تجهيزها وتنظيفها ودهنها حسب

مواصفات خط االنتاج الموجود بالمنطقة التنموية حيث يتم اخراج الماكينات من المنطقة التنموية

لغايات االصالح او التنازل عنها لشركة الهدف السريع في منطقة الرصيفه وبعد الموافقة يتم ارسال

الخط الجديد الى مصنع الرامه وهناك يتم نزع بليت خط االنتاج الجديد وتثبيته على السكراب ونزع

بليت السكراب وتثبيته على الخط الجديد ويتم اعادة السكراب )المثبت عليه بليت الجديد( اما اعادة

تصدير او يعاد الى المنطقة التنموية ليتم التخلص منه اصوليا وبذلك يصبح خط االنتاج الجديد في

مصنع الرامه وخط االنتاج السكراب في المنطقة التنمويه بناء على تغيير البليتات وكانت عمليات

التجهيز والصيانة للخطوط تتم من خالل عمال وفنيين تم استقدامهم من الصين والباكستان احضرهم

وتعاقد معهم المتهم العشرون )عاطف( ويقيمون داخل الهنجر ويمنع اتصالهم مع بعض او خروجهم

اال بمرافقته وكانت رواتبهم ما بين الف الى الفي دوالر شهريا وكانت تدار هذه العمليات باوامر من

المتهمين االول )عوني( والثاني )سالمه( والثالث )بشار( و باالشتراك مع المتهمين التاسع )رائد(

والسابع عشر )يوسف انطوان( والثامن عشر )دمحم طعم هللا( والحادي والعشرون )احمد دعسان(.

 وقد تكررت هذه العمليات باالضافة الى تهريب التبغ الخام ومستلزمات التصنيع كالكرتون وورق

السجائر والفالتر والنايلون وورق التغليف من الشركات العائدة رسميا او فعليا للمتهم االول )عوني( من

المنطقة الحرة الى مصنع الرامة بطرق غير مشروعه وتم تجهيز المطبعة المتهمه السادس

والثالثون)النمر الذهبي للطباعة( داخل الهنجر مستغلين وجود كافة انواع الشركات داخله , فمنها

مخصص للتصنيع واالخر للصيانه كما يوجد شركة للطباعة واخرى للمستلزمات الطبية الستيراد القطن

ّون شبكة متكاملة دون ان تكون اس ارره

والمواد التي تدخل في صناعة فالتر السجائر ، كل ذلك ليك

واعماله مكشوفة او يعلم عنها احد بإستثناء شركائه بالمشروع االجرامي حتى اصبح مصنع الرامه

جاه از . لالنتاج

 وفي بداية شهر كانون الثاني من عام 6038 وبعد عدة محاوالت تجريبية على خطوط االنتاج من قبل

الفنيين الباكستانيين والصينيين و باشراف المتهم العشرون )عاطف( والمتهم السابع عشر )يوسف

انطوان( الخ ارج منتج السجائر ليكون مطابقا للمنتج االصلي، فقد بدأت عمليات انتاج السجائر

والدخان المصنع و بعالمات تجارية مقلدة من خالل خط انتاج داخل الهنجر للخلط والتوليف للتبغ

45

بمواصفات متطورة جدا )ب اريمري( وخطي انتاج الصناف سجائر متعددة كان اغلبها من ماركة

)اليجانس_ االخضر والسلفر واالزرق(، باالضافة الى ماركة )ونستون _ االسود واالزرق واالبيض( و

)مالبورو _ االسود واالبيض( وماركة ) دفرنت( و )الحمرا(.

 وتسهيال لعمليات التخزين وايداع خطوط االنتاج المهربة من المناطق الحرة والتنموية وتخزين مستلزمات

انتاج وتصنيع السجائر والدخان لتـأمينها فيما بعد لمصنع وشركات الرامه فقد تم وبتاريخ 8/30/6032

استيراد كميات كبيرة من فالتر السجائر باسم المتهمه الثالث واالربعون )شركة الهدف السريع(

والمملوكة للمتهم الواحد والعشرون )احمد دعسان( بموجب بيان جمركي وارد الى مركز جمرك عمان

حيث تم رفض ادخال محتويات ذلك البيان لعدم وجود مصنع قائم على ارض الواقع باسم المتهم

الثالث واالربعون )الهدف السريع( وعلى اثر ذلك قامت شركة الهدف السريع باحضار موافقة من هيئة

تشجيع االستثمار وتم ادخال تلك الفالتر بعد ان تم التفتيش على الموقع في منطقة الموقر التنموية من

قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس بواسطة الشاهد المهندس عز الدين الخرابشه حيث استقبلهم في

الموقع المتهم الثامن عشر )دمحم طعم هللا( وتبين لهم ان المصنع يوجد به ماكينة تصنيع دخان واحدة

فقط وال تشكل خط انتاج وقد تم تهريب تلك الفالتر وارسالها الى مصنع الرامه من اجل استخدامها في

تصنيع وانتاج السجائر بواسطة المتهم الثامن عشر )دمحم طعم هللا(.

 كما اقدم المتهم االول )عوني( وبعد زيارة موقع مخازن ومستودعات مملوكة لورثة حابس العبادي في

مثلث الرامه وبرفقته المتهم الثالث )بشار( على إستئجار المزرعة بالكامل بمبلغ سنوي )12000 )الف

 عن شركة التاج لصناعة

دينار حيث تم توقيع العقد من قبل المتهم الخامس )عيسى( بصفته مفوضا

التبغ والسجائر والمعسل المتهم )الثامن واالربعون( وجرى تخزين مستلزمات النتاج الدخان ومن ضمنها

الفالتر والك ارتين والورق والجالتين داخل مخازن ومستودعات المزرعة الموجوده بالموقع بطريقة غير

مشروعه ومهربه اليه.

 وكان المتهم الثالث والعشرون )رعد( وفي وقت سابق قد قام بإستئجار مخزنين في منطقة الرصيفة

 بجانب مصنع البيبسي من المالك روضة ومدارس الفلوه بمبلغ 2200 وجرى فيما بعد

دينار سنويا

وخالل عام 6038 تجديد عقد االيجار لمخازن اخرى بنفس موقع العقار ومن نفس المالك بواقع الفي

دينار سنويا وتم تنظيم العقد مع شركة ميالنو لصناعة التبغ والسجائر )المتهم التاسع والثالثون(

وتوقيعه من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة المتهم الحادي عشر )معتصم( وتم تخزين مواد 

46

ومستلزمات تصنيع الدخان بداخلها ومن ضمنها كرتون موسوم وغير موسوم ، ورق فلتر ،ورق جالتين

شفاف ، فالتر دخان ، قصدير ورق والصق موسوم بماركات دخان عالمية مقلدة.

 وكذلك قام المتهم الحادي والعشرون )احمد دعسان( المفوض بالتوقيع عن شركة الهدف السريع للتجارة

العامة وبعد تنسيق وزيارة مسبقه للموقع من قبل المتهم االول )عوني( بإستئجار ثالثة هناجر في

منطقة ام العمد كانت مشغوله ومستأجرة مسبقا من قبل شركة السلطانه لصناعة المياه المعدنية ، من

مالك الهناجر الشاهد فارس الفايز بمبلغ اجمالي لعقد االيجار )20000 )الف دينار وتم تخزين

خطوط انتاج وماكينات تصنيع سجائر،وماكينة تجميع فلتر وماكينة توضيب سجائر جاهزة وخط تعبئة

وتغليف وخط طباعه مستعمل وروالت كرتون مهربه ومستلزمات انتاج السجائر والدخان داخل الهناجر

ليتم فيما بعد تسكير القيود الجمركيه فيها او صيانتها وادخالها لالنتاج في مراحل متقدمه بطريقه غير

مشروعه.

 واستكماال لمشروع المتهمين االول )عوني( والثاني )سالمه( والتاسع عشر )ايمن( االجرامي طلب

المتهم الثاني )سالمه( وبناء على اوامر من المتهم االول )عوني( من المتهم التاسع عشر )ايمن(

استئجار ثالثة عشر مستودع في منطقة شفا بدران من الشاهد خالد العدوان وبالفعل تم ابرام عقد

ايجار سنوي موقع من الشاهد خالد العدوان )مؤجر( والمتهمه الواحد والخمسون )شركة جافا( والمخول

بالتوقيع عنها المتهم التاسع عشر )ايمن( )مستأجر( بتاريخ 3/1/6038 ببدل ايجار سنوي قيمته

خمسة عشر الف دينار بعد ان تم معاينة الموقع من قبل المتهم الثاني )سالمه( لغايات استخدام هذه

المستودعات لتخزين فالتر السجائر وكراتين السجائر الموسومة والماركات المقلدة والتبغ الستخدامها

في تصنيع سجائرهم المهربه.

 وقد استمرت عمليات االنتاج في مصنع الرامه باالشتراك مع كافة الشركات الموجودة بداخله حيث كان

نتج ثالث

ي ة االف كرتونه دخان بالشهر من كافة االنواع واالصناف المقلدة وكل كرتونه تحتوي على

خمسين كروز دخان وكل كروز يحتو ي على عشرة باكيتات دخان ويتم تحميل هذه الك ارتين المحتويه

على كرو ازت الدخان بك ارتين بيضاء ال تحتوي اي عالمه خارجيه تدل على محتواها ويتم تهريبها

وبيعها الشخاص او تجار داخل السوق المحلي من خالل المتهمين السابق ذكرهم وباالشتراك مع

المتهمين الثاني )سالمه( والسادس )دمحم( والسابع )اسماعيل( والثامن )عامر( وقد بلغت عمليات انتاج

الدخان في الفترة الممتدة من شهر 3/6038 ولغاية شهر 2/6038 خمس عشر ة الف كرتونه تم

مره بواقع ثالث م ارت اسبوعيا. تهريبها بالكامل الى السوق المحلي مكرره )22 )

47

 وخالل االيام االولى من شهر تموز لعام 6038 ابلغ المتهم الثالث )بشار( جميع العاملين في مصنع

الرامه بضرورة تنظيف الموقع واالالت ومغادرة الموقع لعلمه المسبق بوجود تفتيشات ستتم على

المصنع من خالل المعلومات التي قام المتهم ال اربع والعشرون )وضاح( بتمريرها للمتهم االول )عوني(

حيث قاموا بتنظيف الموقع واالالت و مغادر ة الموقع ، وبعدها جرى مداهمة الموقع بتاريخ

61/2/6038 وتبين العضاء فريق المداهمة والتفتيش وجود العديد من الماكينات واالالت وخطوط

االنتاج التي لم يثبت مشروعية وجودها بالموقع وتبين كذلك وجود محتويات لبيانات جمركية االصل

ان تكون موجوده في المنطقة التنموية ومن بينها ماكينة توليف تبغ مخرجة من شركة الهدف السريع

للتجارة العامة )استثمار( المتهم )الثالث واالربعون( الى شركة روتردام لصيانه المعدات الصناعية

المتهم )الخامس واالربعون( بحجة الصيانه اال ان هذه الماكينه تم ضبطها في شركة روتردام )المتهم

الخامس واالربعون( داخل الهنجر مثبته بقواعد خرسانية وجاهزه للعمل واالنتاج داخل مصنع الرامه ،

وكذلك ماكينات طباعة وقص وخط قص وكرتون باكيت سجائر وكرتون تعبئة وروالت كرتون موسوم

بعالمات تجارية )ديفيرنت( والمنيوم وقصدير وجالتين وكراتين من التبغ الخام من منشأ )بنغالدش(

كان يتم استخدامها في عمليات التعبأة والتغليف وانتاج السجائر.

 وبجرد وتدقيق موقع شركة الهدف السريع في منطقة الموقر التنموية وجد بان البيانات الجمركية

المسجله لحساب الشركة وذلك الدخال االالت وخطوط االنتاج والماكينات اليها من شركات المنطقة

الحرة الزرقاء غير موجودة ووجد احد هذه الخطوط والمفترض وجوده في الشركة/المناطق التنموية

موجود داخل الموقع المستأجر في منطقة ام العمد وبشكل مخالف ،وتبين ان شركة الهدف السريع

)الرصيفه( ال يوجد بها معدات وال االت وال مستلزمات انتاج بالرغم من وجود بيانات لنقل االلتزام من

شركة الهدف السريع /مناطق تنمويه الى شركة الهدف السريع / استثمار، وقد خلصت لجان الجرد

والتدقيق الى ان موجودات مصنع الرامه بكافة شركاته وموقع السلطانه)ام العمد( والهدف السريع

)التنموية( والهدف السريع ) استثمار( ومزرعة ) ورثة حابس العبادي( ومستودعات الشاهد خالد

العدوان المستأجرة من قبل شركة جافا و المستودعات المملوكة لمدارس فلوه في منطقة الرصيفة

والمستاجره من قبل شركة ميالنو والمتهم الثالث والعشرون )رعد( و جميعها دخلت بطريقه غير مشروعه

ومهربه من الشركات المتهمه )الغرب والمتحدة والسلطان( داخل المنطقة الحرة الزرقاء و ان هناك

االت وماكينات خارجه عن الخدمة ) سكراب ( مفككه يتم ادخالها للمواقع دون قيود ليتم تبديلها

باالالت الجديدة وقد تم تنظيم محاضر بضبط المواقع باالضافة الى تقارير جرد وتدقيق بواقع محتويات

المواقع مع عدم مشروعية وجود هذه االالت والمواد.

48

 وقد خلصت اللجنه الى وجود تهرب ضر يبي وجمركي لعدم مشروعية المواد المضبوطه في المواقع

اعاله و بلغت قيمته )26,662,121 )دينار بالنسبة لشركة ميالنو المتهمه )التاسع والثالثون( والمتهم

الثالث والعشرون )رعد( ومبلغ )22,162,302 )دينار بالنسبة لشركة التاج لصناعة التبغ والسجائر

والمعسل المتهمه )ال اربع والثالثون( والمتهم الخامس )عيسى( نتيجة عقد ايجار مزرعة ورثة حابس

العبادي ومبلغ )80,003,222 )دينار لشركة ط اربزون المتهم )ال اربع واالربعون( والمتهم الثالث )

بشار ( ومبلغ )80,813,86 )دينار بالنسبة لشركة الهدف السريع والمتهم الحادي والعشرون )احمد

دعسان( ومبلغ )22,322,332,6 )دينار عن باقي الشركات الموجودة والمرتبطة بمصنع الرامه وهي

شركة الهدف السريع )موقع ام العمد/ السلطانه( والمتهم الحادي والعشرون )احمد دعسان( وشركة

التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل والمتهم الخامس )عيسى( وشركة روتردام لصناعة المعدات

الصناعية والمتهم العشرون )عاطف( وشركة النمر الذهبي للطباعة وشركة مارشال للمستلزمات الطبية

وشركة الرمان لصناعة وتجارة الفالتر .

 وقد بلغت الغرامات الجمركية والرسوم والضرائب على الدخان المنتج من مصنع الرامه والبالغ

)32000 )كرتونه مبلغ ) 000,222,22 )دينار و ذلك على اساس الحد االدنى المعتمد لدى دائرة

الجمارك ويصبح بذلك مجموع الغرامات والرسوم والضرائب الناتجة عن عمليات تهريب المواد واالالت

وخطوط االنتاج ومستلزمات التصنيع وتهريب الدخان المصنع )83,012,822,26 )اثنان وستون

 وذلك كما ورد في تقرير

 ر وواحد وثمانون فلسا

مليون وثمانمائة وتسعه وستون الف وسته وثالثون دينا ا

الخبرة المبرز )ن/322 ,)دون احتساب الغ ارمات والرسوم المترتبة على المواد غير المشروعة

والمضبوطة لدى المستودعات المستأجرة من قبل المتهمه الواحد والخمسون )شركة جافا( والعائدة

للمتهم التاسع عشر )ايمن( في منطقة شفا بدران حيث تم احتسابها كواقعة مستقلة في تقرير لجان

التدقيق.

 وعلى اثر انكشاف المشروع االجرامي للمتهمين من االول وحتى الثالث والعشرون فقد جرى وبتاريخ

33/2/6038 ضبط شاحنة )LB )تحمل الرقم )28222-20 )و المسجلة باسم الشاهد يحيى المسيمي

وعثر بداخلها على 662 كرتونة دخان بواقع 20 كروز لكل كرتونة كما تم ضبط الشاحنة رقم

)32821-20 )والمسجلة باسم المدعو )محمود ابومسامح( والمركبة رقم )22280-20 )والمسجلة

باسم الشاهد حسن النجار والذي قام ببيعها بموجب عقد مبايعة خارجي للشاهد )هاني الغرباوي(

والشاحنة رقم )32223-20 )والمسجلة باسم المدعو )دمحم السطل( والذي قام ببيعها بموجب عقد

مبايعة خارجي للمدعو)عبد البصير( والمتواجدة داخل المنطقة الحرة الزرقاء من قبل دوريات مكافحة 

49

التهريب وضبط بداخلها كميات من مادة التبغ ومستلزمات االنتاج وكراتين سجائر تم تحميلها على هذه

المركبات من قبل موظفي الشركات التابعة للمتهم االول )عوني( بعد ان تم استئجارها من قبل المتهم

الثاني )سالمه( واشقائه المتهمين السادس والسابع والثامن )دمحم واسماعيل وعامر(.

 وبتاريخ 36/2/6038 جرى مداهمة الهناجر العائدة للشاهد فارس الفايز والمستأجرة من قبل المتهم

الثالث واالربعون )الهدف السريع( والمسجلة باسم المتهم الواحد والعشرون )احمد دعسان( والواقعة في

منطقة ام العمد من قبل دوريات مكافحة التهريب الجمركي وتم ضبط مطبوعات كروزات دخان

ودخان بانواع مختلفة منها )جيتان وكينغ ستون وغيرها( ورول ليبيل وينستون ومالبورو ومطبوعات

كراتين دخان وخطوط انتاج .

 وبتاريخ 63/2/6038 جرى مداهمة المستودعات الكائن في منطقة ال ارمه /الشونة الجنوبية والعائدة

ملكيتها لورثة حابس خلف العبادي والمستأجرة من قبل المتهمه الثامن واالربعون )شركة التاج(

والمسجلة باسم المتهمين الثاني والخامس )سالمه وعيسى( من قبل دوريات مكافحة التهريب وتم ضبط

200 كرتونة مستلزمات انتاج سجائر و1200 رول قصدير دخان و6221 رول ورق لف سجائر

و212 كرتونة تغليف سجائر وسالح ناري نوع بمب اكشن .

 وبتاريخ 61/2/6038 جرى مداهمة المتهم السابع والثالثون )شركة اميانتيت( والمسجلة باسم المتهم

السادس واالربعون )شركة التاج الذهبي( والمملوكة للمتهم االول )عوني( والواقعة في منطقة الرامه

من قبل دوريات مكافحة التهريب وتم ضبط 20 طرد باكيت سجائر وكرتون كروز دخان وطبليتين

ونصف كرتون باكيت سجائر و61 كرتونة فارغة موسومة بعالمة ديفرنت ورول كرتون موسوم بعالمة

ديفرنت و322 صينيه بالستيكية للتصنيع و12 رول كرتون ابيض و322 رول ورق فالتر و316

رول المنيوم فويل و12 رول جالتين شفاف نايلون و2 روالت سلفر فويل.

 وبتاريخ 62/2/6038 تم مداهمة المستودعات العائدة للمتهمه الثالث واالربعون)شركة الهدف السريع(

والمستاجرة من قبل المتهم االول )عوني( في منطقة الرصيفة من والده والمجاورة للمستودعات العائدة

لشقيقه الشاهد )عالء عيسى( من قبل دوريات مكافحة التهريب وتم ضبط كراتين فارغة موسومة

بعالمات تجارية عالمية عدد 22222 كرتونة .

 وبذات التاريخ تم مداهمة مستودعين في منطقة الرامه/الشونة الجنوبية والعائدة للمتهم ال اربع واالربعون

)شركة ط اربزون( من قبل دوريات مكافحة التهريب الجمركي وتم ضبط 262 شوال تبغ.

 وبتاريخ 62/2/6038 جرى مداهمة المتهمه ال اربع واالربعون )شركة ط اربزون( والمستاجرة لدى

المتهمه السابع والثالثون )شركة اميانتيت( من قبل دوريات مكافحة التهريب وتم ضبط كرتونتي عيدان 

51

دخان خام بواقع 200 كغم لكل كرتونه و30 كالشيهات مطبوعات مالبورو و3200 كرتونة فارغة

موسومة بعالمة تجارية )دخان اليجانس( و33200 كرتونة دخان فارغة و3220 رول ورق دخان

و30 طبليات ورق دخان مالبورو و200 كرتونة مطبوعات كروزات وباكيتات دخان.

 وبتاريخ 68/2/6038 جرى مداهمة المستودعات المستأجرة من قبل المتهمه الواحد والخمسون )شركة

جافا( والعائدة ملكيتها للمتهم التاسع عشر )ايمن( والواقعة في منطقة شفا بدران من قبل دوريات

مكافحة التهريب وتم ضبط 12 كرتونة تبغ سجائر و282 كرتونة فالتر سجائر و220 ربطة كرتون

موسوم بعالمات تجارية عالمية وطبلية واحدة ورق تغليف سجائر

 وبتاريخ 6/8/6038 جرى مداهمة مستودعين يعودان للمتهمه التاسع والثالثون )شركة ميالنو(

والمسجلة باسم المتهم الحادي عشر )معتصم( والكائنه في منطقة اسكان النقب خلف شركة البيبسي

من قبل دوريات مكافحة التهريب وتم ضبط رول ورق قصدير و68 باكيت فلتر مضغوط و822

كرتونة فالتر دخان و21 رول و رق جالتين شفاف .

 وعلى اثر التحقيق في هذه القضية فقد تم تنظيم عدة ضبوطات بواسطة انابات من مدعي عام محكمة

امن الدولة او من قبله شخصيا تم بموجبها ضبط مجموعة كبيرة من المصاغ الذهبي العائد للمتهم

االول )عوني( بحوزة زوجته )مها حجير( داخل منزل شقيقها )جمال الدين حجير( والكائن في منطقة

الرابيه وكذلك مبالغ مالية بعمالت نقدية مختلفة بذات المنزل والتي تعود للمتهم االول )عوني(.

 كما تم ضبط مبالغ مالية ومصاغ ذهبي وساعات ثمينة ومقتنيات اخرى في منازل اخرى تعود لبعض

ملكيتها جميعا للمتهم االول )عوني(. المتهمين وبعض العاملين تعود

 كما تم ضبط عدد من المركبات تعود لبعض المتهمين واخرين، استخدمت في ارتكاب بعض الجرائم

المسندة وبعضها متحصل من ريع هذه الجرائم.

 وكذلك وبتفتيش الخزائن الحديدية المستأجرة من قبل المتهم االول )عوني( لدى البنك االهلي االردني

الفرع الرئيسي تم ضبط مسدس وقطعة بالستيكيه بداخلها مسدس على شكل قلم لون اسود وهو عبارة

عن سالح ناري كما تم ضبط مجموعة اخرى من االسلحة النارية والبنادق كان المتهم االول )عوني(

يحوزها بدون ترخيص قانوني وقام بأخفائها لدى عدد من المتهمين والعاملين لديه.

 كما تم ارسال عينات من الباكيتات و االغلفة المضبوطة بمواقع مختلفة والتي تحمل عالمات تجارية

لماركات سجائر عالمية لمؤ سسة المواصفات والمقاييس حيث تبين انها مقلدة او بها اعتداء على

عالمات تجارية و كذلك وبفحص مادة التبغ الموجودة بداخل السجائر تبين بأن بها غش في نوع تلك

البضاعة من حيث نسبة القط ارن والنيكوتين واول اكسيد الكربون وغيرها من المكونات .

51

 كما قامت لجنة متخصصة مشكلة من قبل الجمارك والمناطق الحرة وذلك بالتدقيق على ارصدة

االيداعات والتنازالت واالخراجات فيما يتعلق بمدخالت االنتاج من تبغ وآالت ومستلزمات االنتاج

االخرى العائدة للشركات واالشخاص المذكورين في هذه القضية ، حيث تبين وجود نقص و/أو زيادة و

/او عدم مشروعية لكثير من هذه االرصدة والمضبوطات آخذين بعين االعتبار كذلك نتائج لجان

التدقيق للقضايا المحالة الى نيابة امن الدولة ونتائج لجان التدقيق سواء بداخل المنطقة الحرة او

خارجها باستثناء نتائج التدقيق المتعلقة بقضايا تحقيقية جمركية سابقة وغير المحالة الى نيابة امن

الدولة، حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والض ارئب االخرى )26,220,201,362 )دينار

كما بلغت مجموع الغرامات الجمركية الكلي )22,026,210,112 )دينار.

 كما قرر مدعي عام محكمة امن الدولة وعمال باحكام المادة 23 من قانون االصول الج ازئية رقم 2

لسنة 3223 وتعديالته بيع بعض المضبوطات خوفا من تلفها وتوريد اثمان المواد التي تم بيعها حتى

تاريخه الى حساب هذه القضية.

 وقد تمكن المتهم االول من قطف ثمار مشروعة االجرامي بشراء العقارات واالراضي والمصاغ الذهبي

والمقتنيات غالية الثمن والسيارات الفارهة وارقام لوحات المركبات المميزة ذات القيمة العالية وتسجيل

بعضها باسمه والبعض االخر باسماء اشخاص اخرين مستخدما وسائل التمويه حتى ال يتم اكتشاف

مصدر هذه االموال غير المشروعه حيث كان يقوم برهن تلك العقارات للحصول على تسهيالت

واعتمادات بنكية، ومنها قطعة ارض قام بشرائها على طريق المطار )اراضي ناعور-قرية البنيات-

حوض 2/الرهوانيه-لوحه 3-قطعة رقم 612 مساحة 6022 متر مربع( وقام بتسجيلها باسم حفيده

الطفل )عوني يوسف عوني عيسى( بوالية والده المتهم الرابع )يوسف( وسيار ة نوع بورش رقم

)11262-38 )قام بتسجيلها باسم زوجة احد الموظفين لديه ويدعى )معاذ خيري( المدعوة )رلى

عبدالرحمن بدوي قزاز(، وكذلك قام المتهم االول بشراء بكبات دفع رباعي نوع )دودج رام( عدد اربعة

تحمل االرقام )22023/20 و22022/20 و 22028/20 و22026/20 )لمصلحة شركة التاج

الذهبي المتهم )السادس واالربعون( من شركة البارون وبقيت تلك البكبات االربعة مسجلة باسم

المستورد شركة الوكيل العائدة لصاحبها الشاهد حسن بهجت المجالي وجرى ضبطها في هذه القضية

كما تم وضع اشارة الحجز التحفظي على حساب توفير ) بالدينار االردني ( زوجة المتهم الثاني )

سالمه ( المدعوه فاطمه نواف عامر ابولبه رقم ) 0061232200330003 ) لدى بنك االسكان

للتجاره والتمويل فرع طارق كون هذه المبالغ آلت اليها من خالل المتهم الثاني )سالمه( نتيجة قيامه

باالعمال غير المشروعه المتعلقه بتهريب وبيع الدخان , ورفع االمر للنائب العام للتفضل باتخاذ 

52

 الحكام الماده

المقتضى القانوني وفقا 8/ج/1 من قانون الج ارئم االقتصاديه رقم لصالحياته سندا

11 لسنة 1881 وتعديالته .

 وقد نجم عن عمليات التهريب والغش والتقليد والرشى واساءة استعمال السلطة التي اقترفها المتهمين

من االول وحتى ال اربع والخمسون الحاق الضرر باالقتصاد الوطني وتعريض موارده للخطر وتفويت

المنفعه على خزينة المملكة االردنية الهاشمية والتي يحرص الموظف والمواطن الصالح على رفدها

بااليرادات بدال من نهبها والتصرف بتلك االموال باشباع رغباتهم غير المشروعه من شراء العقارات

والسيارات الفارهة وغيرها حيث بلغ مجموع الرسوم الجمركية والض ارئب والرسوم االخرى والغ ارمات التي

ضاعت على الخزينة العامة مبلغ )12,222,262,218 )دينار وهي من الروافد االساسية لخزينة

الدولة.

 كما تم تحصيل مبلغ )223,322,026,6 )دينار من اشخاص مختلفين وبيوعات لحساب هذه القضية

حتى تاريخه ووفقا للكشف المرفق.

 كما وبتاريخ 33/2/6038 جرى تفتيش المقطع المستأجر من قبل المدعو )شوكت( في المنطقة الحرة

الزرقاء ، وتم ضبط سجائر ومستلزمات انتاج اخرى وتم تنظيم ضبط بهذه الواقعة في القضية التحقيقية

الجمركية رقم 321/6038 والتي احيلت الى نيابة امن الدولة من مدعي عام الجمارك، لم يثبت

ارتباطها بموضوع هذه القضية وجرى احالة الضبط المتعلق بالمذكور واالو ارق التحقيقية االخرى الى

مدعي عام محكمة الجمارك لمالحقته عن التهم المسندة اليه والتي تخرج عن اختصاص محكمة امن

الدولة .

 كما جرى احالة القضايا ذوات االرقام )2/6032 )و )2/6032 )و)22/6032 )تحقيق مدعي عام

الجمارك بتاريخ 32 /30/6038 والعائدة لكل من سامر يوسف حسن الهرش ودمحم يوسف حسن

الهرش وضمت لهذه القضية للتحقيق بها معا ، وبعد اجراء التحقيق بهذه القضايا تبين عدم وجود

ارتباط بين موضوع هذه القضايا وقضيتنا اعاله وعليه جرى اعادة تلك القضايا لمدعي عام محكمة

الجمارك بتاريخ 2/33/6038 الستكمال التحقيق بها بالنسبة للتهم التي تدخل في اختصاصه واحالتها

للمحكمة المختصة حسب االصول .

 كما انه جرى وخالل الشهر السابع من عام 6038 ضبط شركة برلين لصناعة التبغ والسجائر والتي

كانت مسجلة باسم المدعو )سالم العطيات( والكائنه في منطقة القسطل وتم ضبط خطوط انتاج لم

يثبت ارتباطها به او بموضوع هذه القضية وجرى احالة الضبط المتعلق بهذه الشركة المذكورة واالو ارق

53

التحقيقية االخرى الى مدعي عام محكمة الجمارك لمالحقتهم عن التهم المسندة اليهم والتي تخرج عن

اختصاص محكمة امن الدولة .

االثبات :-

1 .عميد جمارك عوده طاهر عوده قطيشات/هاتف )1185511111/)ص)515-511/)المبرزات)ن/19 و

ن/18 و ن/11 و ن/11)

1 .عميد جمارك محمود احمد حسين الرشدان/هاتف )1181918111/)ص)519)

1 .عميد جمارك اسماعيل عبد المحسن الوريكات/ هاتف )1181111111/)ص)181-181)

5 .عقيد جمارك زياد مصطفى فرحان بني سلمان/هاتف )1185181111/)ص)518)

5 .عقيد جمارك خلدون يوسف يوسف المومني/ هاتف )1181111151/)ص)111)

1 .عقيد جمارك فيصل مناع ابو العمش العدوان/هاتف )1181111111/)ص)111-119/)المبرزات)من

ن/51 الى ن/51)

1 .عقيد جمارك طالل خالد فالح الدبوبي/ هاتف )1185181111/)ص)151-151)

9 .عقيد جمارك مؤنس سعد مصطفى الخليفات/ هاتف )1188189189/)ص)918)

8 .عقيد جمارك عادل عبد المهدي عبد الرحمن الهواوره/ هاتف )1185119191/)ص)119-111)

11 .عقيد جمارك ريما عادل ابراهيم النمر/ هاتف )1185915511/)ص)185-181)

11 .مقدم جمارك احمد خالد دمحم العجلوني/ هاتف )1189558111/)ص)115-115 )و)1111)

11 .مقدم جمارك ركاد مطرد نومان العيسى/ هاتف )1115181181/)ص)1181-1181)و)1111-

1111/)المبرزات )من ن/111 الى ن/155 ومن ن/111 الى ن/181)

11 .النقيب دمحم خير ابراهيم حامد العنيزات/ هاتف )1111188895/)ص)811-811 )و)1111 )

و)1189-1115)و)1115 )و)1111/ )المبرزات )من ن/85 الى ن/81 ومن ن/155 الى ن/115

ون/181)

15 .نقيب جمارك حسام الدين دمحم دخل هللا الشمايله/ هاتف )1189155111/)ص)181-185 )

و)1111/)المبرزات )من ن/55 الى ن/19 ون/111 ون/111 ون/115)

15 .نقيب جمارك رفعت زعل حمود السعود/ هاتف )1185519911/)ص)951-911)

11 .نقيب جمارك عالء الدين عمر سليمان الطراونه/ هاتف )1111115555/)ص)988-811)

11 .ارئد جمارك عماد عطا هللا مفلح الغويري/ هاتف )1181151515/)ص)111-111 )و)115)

/المبرزات )ن/55)

19 .رائد جمارك احمد محمود عبدالقادر ابو الغنم/ هاتف )1111115111/)ص)591-591/)المبرزات

)ن/11 و ن/11)

18 .نقيب جمارك علي راتب فايق المجالي/ هاتف )1185111151/)ص)118-111)

54

11 .مالزم جمارك خالد مصطفى حسن الصعبي/ هاتف )1191151515/)ص)911/)المبرزات )ن/95

ون/95)

11 .مالزم جمارك حازم دمحم عبد المجيد الضمور/ هاتف )1188115811/)ص)181/)المبرزات )ن/1 و

ن/1)

11 .مالزم جمارك نجيب طالل دمحم البدور/ هاتف )1181158111/)ص)118/)المبرزات )من ن/51 الى

ن/51)

11 .مالزم جمارك زياد عايد مفلح الدرايسه/ هاتف )1189119111/)ص)181 )و)111/)المبرزات )ن/1

و ن/5 و ن/11 و ن/19 و ن/18)

15 .مالزم جمارك قتيبه هاني علي الدرايسه/ هاتف )1181181111/)ص)151-151 )و)811/)

المبرزات)ن/51/أ ون/111)

15 .وكيل/1 جمارك قصي دمحم عبد الغني العثامنه/ هاتف )1181551158/)ص)111/)المبرزات

)ن/51)

11 .وكيل جمارك دمحم امين بادي دمحم الزريقات/ص)191-195)

11 .شرطي جمارك عبد هللا محمود مصطفى عبد الهادي/ص )181/)المبرزات )ن/5)

19 .المقدم يحيى متعب سليمان الفايز/ص)515-515/)المبرزات )من ن/18 الى ن/11)

18 .الرائد راكان موسى عبد القادر الشبلي /ص)551-551()555-551/ )المبرزات )ن/1 و من ن/9 الى

ن/11)

11 .النقيب ثامر دمحم الخضير/ص)551-551()559-558/)المبرزات )ن/15 و ن/15 و ن/11)

11 .النقيب هاني هشام دمحم حمات/ص)511-511/)المبرزات )ن/19)

11 .النقيب عامر عماد سليمان سهاونه/ص)191 )و)911/)المبرزات )ن/91)

11 .المالزم عبدالرحمن عبد الجليل عوده الحديد/ص)551/)المبرزات )ن/11)

15 .الرائد حسن نايف البقور/ص)515-511/)المبرزات)ن/15)

15 .الشاهد دمحم عمر احمد سمحان/هاتف )1191559191/)ص )85-151 )و )188-111 )

و)111)

11 .ايمن صالح دمحم المعادات/سكان السلط/ص)99-98)

)191-191(ص/الجنسيه باكستاني/MAQBOOL KHAN الشاهد. 11

)195-195( ص /الجنسيه باكستاني /USAMA BIN WASEEM الشاهد. 19

)199-191(ص/الجنسيه باكستاني /AKHTER ABBAS الشاهد. 18

51 .الشاهد سهيل عثمان يوسف ابو شبايك/هاتف)1185511511/)ص)181-188)

51 .الشاهد عامر حابس خلف العبادي/هاتف)1188111111/)ص)181-181)

55

51 .الشاهد مجد نصر هللا سالم الزيود/هاتف )1188555511/)ص)111-151 )و)818 )و)815-

)88/ون 89/ون 81/ن )المبرزات( /1111-1118(و( 811

51 .الشاهد نايف دمحم علي الخاليله/سكان الزرقاء/ص)151-155)

55 .الشاهد سليمان عليان دمحم المشاقبه/سكان الزرقاء/ص)155-159)

55 .الشاهد وائل عبد رجا الدراوشه/هاتف )1115111115/)ص)158-151)

51 .الشاهد عادل يوسف مطيع عيسى/ هاتف )1181151115/)ص)151-151 )و)1151)

51 .بدرالدين محمود يوسف عيسى/ هاتف )1181181111/)ص)1181-1181/)المبرزات )ن/111)

59 .عالء يوسف مطيع عيسى/ ص)1118)

58 .الشاهد قسطندي كريم قسطندي جبر/ هاتف )1189811511/)ص)111-191 )و)1111)

51 .الشاهد فارس راكان مثقال الفايز/ هاتف )1181111119/)ص)181-185)

51 .الشاهد زياد طايل مثقال الفايز/ هاتف )1189999918/)ص)181-181)

51 .الشاهد نادر عارف عطا الشيخ علي/ هاتف )1181998559/)ص)519-511 )و)1111-1115)

51 .الشاهد كمال دمحم ابراهيم ابراهيم/ هاتف )1181158118/)ص)515-511)

55 .الخبير يحيى "دمحم سعيد" يوسف الغصين/ هاتف )11811551111/)ص )591/)المبرزات )ن/15)

55 .الشاهد عدنان جبر فالح العالونه/ هاتف )1189111811/)ص )591-591)

51 .الشاهد مراد نعيم عاطف الدويك/ هاتف )1111551151/)ص)591-591)

51 .الشاهد محسن عبد الحليم محسن ابو سويلم/ ص)599-581)

59 .الشاهد بشار صابر رشيد ناصر/ هاتف )1188155111/)ص)581)

58 .الشاهد هاني احمد سليم الغرباوي/ص)585)

11 .الشاهد حسن سليمان حسن النجار/ص)585)

11 .الشاهد ر ازن دمحم ناصر الهنداوي/ هاتف )111995511/)ص)581)

11 .الشاهد هشام سمير رجب الجغبير/ هاتف )1181151151/)ص)581-515)

11 .الشاهد حسين دمحم شعبان ابو خضره/ سكان الزرقاء/ص )1115-1115)

15 .الشاهد خالد مطلق ذارع العدوان/ هاتف )1185115181/)ص)511)

15 .الشاهد وليد خليل عارف خليل/ هاتف )1181151151/)ص)551-555)

11 .الشاهد طارق فتحي عبد الرؤوف قطيشات/ هاتف )1191111111/)ص)559-551)

11 .الشاهد دمحم احمد عمر العطيات/ هاتف )1181998998/)ص)511-518)

19 .الشاهد خالد دمحم احمد العمري/الرقم الوطني )8111118191 /)هاتف

)111-118(ص(/1181159159(

18 .الشاهد ضامن محمود عبد العزيز بني فواز/هاتف)1188511111/)ص)151-151)و)111-119)

11 .الشاهد عاهد دمحم صالح الزعبي/ هاتف )1188981111/)ص)119-118)

56

11 .الشاهد علي سليمان علي خريسات/ هاتف )1185511551/)ص)151)

11 .الشاهد لبنى سالمه سالم المعايطه/ هاتف )1181518111/)ص)151)

11 .الشاهد حازم حمدان سالم القضاه/ هاتف )1188115811/)ص )155-151/)المبرزات )ن/15 و

ن/15)

15 .الشاهد ميس دمحم امين عبد هللا خليفات/ هاتف )1181111199/)ص )111)

15 .الشاهد عماد جميل محمود الشواوره/ هاتف )1111881151/)ص)111)

11 .الشاهد منذر خضر علي الحراحشه/ هاتف )1181111118/)ص)115-111)

11 .الشاهد برجس صالح دمحم زيتون / هاتف )1181151111/)ص)111-118)

19 .الشاهد اكرم حسين عثمان القطاونه/ هاتف )1188881151/)ص)111-111)

18 .الشاهد خالد عقيل فاعور المشاقبه/ هاتف )1115511818/)ص)191-195)

91 .الشاهد عبد الحميد دمحم غصاب غرايبه/ هاتف )1185111151/)ص)118-191 )و)158-155)

91 .الشاهد سامر يوسف حسن الهرش/ هاتف )1188111115/)ص)181-181)

91 .الشاهد دمحم سميح جبر عساف/ هاتف )1195911199/)ص)111)

91 .الشاهد غازي فو ازن ضيف هللا العدوان/ هاتف )1185111155/)ص)111)

95 .الشاهد خالد موسى سالمه الوريكات/ هاتف )1181181111/)ص)111)

95 .الشاهد ساري سليمان اب ارهيم الج اردين/ص)119)

91 .الشاهد احمد عبد الحميد احمد الحاليقه/ص)111-111)

91 .الشاهد عبدهللا يوسف مطيع عيسى/ص)118-151 )و)111-115 )و)198)

99 .الشاهد يحيى اسماعيل عبدهللا المسيمي/ص)151-159)

98 .الشاهد عز الدين مبارك مصطفى الخرابشه/ص)159/)المبرزات )ن/51)

81 .الشاهد عامر سعد الدين دمحم المنفلوطي/ص)158-111)

81 .الشاهد حسن محمود خميس القطناني/ص)911-915)

81 .الشاهد مالزم/1 جمارك دمحم مروان علي الهويمل/ص)911-911)

81 .الشاهد مشهور عبد الحميد علي الطراونه/ص)911-915)

85 .الشاهد احالم عزت دمحم الحمبرجي/ص)911-915)

85 .الشاهد حسن بهجت دليوان المجالي/ هاتف )1181115111/)ص)915)

81 .الشاهد زكريا جهاد هالل الرفاعي /ص)951-959)

81 .الشاهد طارق حسن علي الجريري/ص)911-911)

89 .الشاهد فادي دمحم بكر مخلوف/ص)811-811/)المبرزات )ن/81)

88 .الشاهد حيدر منصور تركي الزبن/ص)811-911/)المبرزات )ن/81 و ن/81)

111 .الشاهد مالزم جمارك ايمن احمد حسن العالوي/ص)189-111 )و)911-919)

57

111 .الشاهد المعتصم باهلل عماد يوسف عيسى/ص)1111)

111 .جالل نايف عبد الرزاق الفندي/ص)1115)

111 .رشيد صابر رشيد دمحم/ص)1111-1119)

115 .ياسر اسعد السهلي/ص)1115-1111)

115 .شجاع دمحم عبد المجيد الشبلي/ص)1111-1111)

111 .الخبير المالزم رشاد احمد ذيب ابو رحمه/ص)1119)و)1111-1111/)المبرزات)ن/115 ون/111)

)كشف االتصاالت(

111 .نايف عبد الرحمن سليمان العوامله/ص)1111-1111)

119 .قصي فايز دمحم سعيد الهباهبه/ص)1111-1111)

118 .امين صالح رديف عبد هللا/ص)981-989)

111 .طارق دمحم جميل خليفات/ص)1118)

111 .جهاد حسين عبد القادر الزغول/ص)1111-1111)

111 .سليم نخله سليم جقمان/ص)819-851)

111 .خالد محمود خالد البواعنه/ص)851-858/)المبرزات )ن/111 ون/111 ون/111)

115 .دمحم احمد عبد الرحمن المجالي/ص)851-855)

115 .مازن عبد الهادي عبد العزيز العزه/ص )855-811)

111 .ماجد سليمان بخيت السكرات/ص)811-811)

111 .مقدم جمارك حسن علي يوسف ابو الغنم/ص)818/)المبرزات )ن/115)

119 .نقيب جمارك شريف علي سالمه السوالقه/ص)891-891/)المبرزات )من ن/115 الى ن/111)

118 .عقيد جمارك سامر سمير سالم قباعه/ص)895-881)

111 .يحيى محمود دمحم دمحم/ص)881-881)

111 .يوسف محمود يوسف القيام/ص)885-881)

111 .جواد سالمه صالح الوردات/ص)889-1111)

111 .محمود حمدان محمود البراهمه/ص)1111-1111)

115 .مالزم اول جمارك انس عنان مصطفى مصطفى/ص)1115-1111/)المبرزات )من ن/119 الى

ن/111)

115 .حرب دمحم احمد يامين/ص)1111)

111 .عبد الفتاح رشدي عبد الفتاح جبران/ص)1118-1191)

111 .عميد جمارك يوسف دمحم رمضان عليان الجوارنه/ص)1191-1191 )

119 .عقيد جمارك خالد سالم نهار الجبور/ص)1199-1181)

118 .ماهر صالح محمود المعايطه/ص)1181-1185)

58

111 .مجدي كامل دمحم الرباع/ص)1115/)المبرزات )ن/111 ون/119 ون/118)

111 .جعفر سليمان علي القضاه/ص)1191-1198 )و)1111-1115/)المبرزات )من ن/189 الى

ن/111)

111 .رائد جمارك غاندي الصمادي/ص)1111-1111/)المبرزات )من ن/181 الى ن/181)

111 .وضاح جمال جريس الصناع/هاتف )1188815511)

115 .احمد تيسير يعقوب الشلودي

115 .دمحم حسني يعقوب الباقه

111 .اياد يعقوب اسعد الشلودي القضية التحقيقية الجمركية )181/1111)

111 .احمد هاشم عبد الغني جليمه

119 .زياد دمحم احمد عوده

118 .عبد الحكيم محمود علي القداح / منظم ضبط القضية التحقيقية الجمركية رقم )181/1111)

151 .عمر عبد المعطي عبد القادر الربيحات/ص)1111-1118/ )المبرزات )ن/111)

151 .سماح عزمي فرج ابراهيم/ص)1111-1111/ )المبرزات )ن/111)

البينة الخطيه

1 .ضبط تفتيش رقـــم )51151 )تاريخ 8/1/1111 ومرفقه نموذج جرد مضبوطات )مبرز ن/1 )مركبة رقم

.)51-19515(

1 .ضبط تفتيش رقم )51151 )تاريخ 8/1/1111 ومرفقه نموذج جرد مضبوطات )مبرز ن/1 )مركبة نوع

جمس رقم )55511-51 )سيف الدين رجب ابو رقعه.

1 .ضبط تفتيش رقم )51155 )تاريخ 8/1/1111 ومرفقه نموذج جرد مضبوطات )مبرز ن/1 )ضاغطة

النفايات.

5 .ضبط تفتيش رقم )51155 )تاريخ 8/1/1111 ومرفقه نموذج جرد مضبوطات )مبرز ن/5 )شركة الغرب

)المتهم الثالثون( .

5 .تقرير لجنة تفتيش وجرد ومرفقه تاريخ 11/1/1111( مبرز ن/5 )شركة النبال )المتهم الخامس والثالثون(.

1 .ضبط تفتيش منزل )مها حسين زوجة المتهم االول عوني مطيع( )مبرز ن/1.)

1 .ضبط تفتيش منزل )المتهم الرابع يوسف عوني مطيع( )مبرز ن/9.)

9 .ضبط تفتيش مزرعة ) والد المتهم االول عوني مطيع( )مبرز ن/8.)

8 .ضبط تفتيش المتهم الثاني والخمسون شركة مرمره للتخليص )مبرز ن/11.)

11 .ضبط تفتيش مكتب المتهم االول عوني مطيع )مبرز ن/11.)

59

11 .ضبط تفتيش شقة المتهم الثاني عشر سيف الدين محمود أبو رقعه )مبرز ن/15.)

11 .ضبط تفتيش شقة مستخدمة مـن قبل المتهم الثاني عشر سيف الدين محمود أبو رقعه )مبرز ن/15.)

11 .ضبط تفتيش مركبة رقم )8-11 )بورش )مبرز ن/11.)

15 .ضبط تفتيش شقة زهور نواف أبو لبه زوجة المتهم الثامن عامر العلمات )مبرز ن/11.)

15 .ضبط تفتيش منزل ومكتب المتهم االول عوني مطيع )مبرز ن/19.)

11 .ضبط تفتيش منزل المتهم االول عوني مطيع/ عبدون )مبرز ن/18.)

11 .ضبط تفتيش شقة المتهم االول عوني مطيع/ عبدون الشمالية )مبرز ن/11.)

19 .ضبط تفتيش شقة المتهم الرابع يوسف عوني مطيع/ عبدون الشمالية )مبرز ن/11.)

18 .ضبط تفتيش شقة المتهم الرابع يوسف عوني مطيع/ بوليفارد العبدلي )مبرز ن/11.)

11 .ضبط تفتيش شقة المتهم الثالث بشار عوني مطيع/ بوليفارد العبدلي )مبرز ن/11.)

11 .ضبط تفتيش المتهم السادس والثالثون شركة النمر الذهبي )مبرز ن/15.)

11 .تقرير خبره فنيه على مجموعة من المجوهرات )مبرز ن/15.)

11 .ضبط تفتيش مكتب المتهم االول عوني مطيع/ الصويفيه )مبرز ن/11.)

 )1119/9/111( رقم الجمركي والبيان 1119/1/11 تاريخ( 1119/5/1111( رقم الجمركي البيان. 15

.)19/ن مبرز )1119/1/1 تاريخ

15 .مذكرة داخليه/ جمارك ومرفقاتها )مبرز ن/18.)

11 .مذكرة داخليه/ جمارك ومرفقاتها متعلقة بالمتهم الحادي والخمسون شركة جافا )مبرز ن/11.)

11 .معاملة إلغاء البيانين الجمركيين وإعادة التصدير وكتب الرفقه )مبرز ن/11.)

19 .مذكرة داخليه/ جمارك تتعلق بالكشف على اآلالت وماكنات دخان عائده للمتهم الحادي والخمسون شركة

جافا لصناعة المعسل )مبرز ن/11.)

18 .نموذج معاينه ومرفقاتها مذكرتين )مبرز ن/11.)

11 .طلب إيداع بضائع انترنت ومرفقاته )مبرز ن/15( + )مبرز ن/15.)

11 .كتاب براءة ذمة صادر عن جمرك المنطقة الحره متعلق بشركة الغرب والمتهم الرابع يوسف عوني ومرفقاته

)مبرز ن/11.)

11 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )51151 )ومرفقه كشف جرد مضبوطات )مبرز ن/11.)

11 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )51155 )ومرفقه كشف جرد مضبوطات )مبرز ن/19.)

15 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )51159 )ومرفقه كشف جرد مضبوطات )مبرز ن/18.)

15 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11111( )مبرز ن/55.)

11 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11115( )مبرز ن/55.)

11 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11151( )مبرز ن/51.)

61

19 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )15159 )المتعلق بالمتهم ال اربع واالربعون شركة ط اربزون

)مبرز ن/51.)

18 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11115 )المتعلق بالمتهم الثالث واالربعون شركة الهدف السريع

)مبرز ن/59.)

51 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11115( )مبرز ن/51.)

51 .مذكرة مدير مكافحة تهريب )مبرز ن/51.)

51 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11118( )مبرز ن/51.)

51 .تقرير كشف مؤسسة المواصفات والمقاييس والمتعلق بالمتهم الثالث واالربعون شركة الهدف السريع

)مبرز ن/51.)

55 .كشف قضايا جمركية وسجالت قواعد البيانات )مبرز ن/55.)

55 .تقرير جرد مستودعات المتهم الثاني والثالثون المتطوره السعوديه )مبرز ن/55.)

51 .تقرير كشف وجرد مستودعات المتهم )الثاني والثالثون( الشركه المتطوره السعوديه )مبرز ن/51 + )

)مبرز ن/51. )

51 .تقرير جرد و ضبط تفتيش رقم )51151 )والعائد للمتهم الثاني والثالثون شركة المتطوره السعوديه ومرفقه

)مبرز ن/59. )

59 .تقرير خلع متعلق بمستودعات المتهم الخامس عشر جعفر أبو الفيالت )مبرز ن/58. )

58 .تقرير كشف ومرفقه متعلق بالمتهم الخامس عشر جعفر أبو الفيالت )مبرز ن/11. )

51 .تقرير جرد مستودعات المتهم الخامس عشر جعفر أبو الفيالت )مبرز ن/11. )

51 .تقرير جرد مستودعات المتهم الحادي والثالثون شركة المتحدة لصناعة التبغ والسجائر ومرفقه

)مبرز ن/11.)

51 .تقرير لجنة جرد شركة مجيد بو عياش وشركاه )مبرز ن/11. )

51 .تقرير لجنة جرد شركة الغرب ومرفقاته )مبرز ن/15( )المتهم الثالثون( .

55 .تقرير اعادة جرد )مبرز ن/15. )

55 .تقرير لجنة جرد على شركة الموارد الحديثه لإلستثمار )مبرز ن/11( + )مبرز ن/11( )المتهم الثالث

والثالثون(.

51 .تقرير لجنة جرد على شركة النمر الذهبي للتجارة والصناعة ومرفقاته )مبرز ن/19 و ن/18( )المتهم الواحد

واالربعون(.

51 .تقرير لجنة جرد على شركة حسين أبو خضره وشريكه )مبرز ن/11( )المتهم التاسع واالربعون(.

59 .تقرير لجنة جرد العائده لشركة السلطان لصناعة التبغ والسجائر )مبرز ن/11( + )مبرز ن/11( )المتهم

ال اربع والثالثون(.

58 .تقرير لجنة جرد )مستودعات( المتهم العاشر جاسر النبر )مبرز ن/11 إلى مبرز ن/15.)

61

11 .تقرير لجنة جرد على المركبة رقم )51885-51( )قصي الهباهبه( )مبرز ن/11. )

11 .تقرير لجنة جرد المشتكى عليها شركة النبال ومرفقاته )مبرز ن/11. )

11 .ضبط تفتيش مكافحة تهريب رقم )11119 )والعائد للمركبة رقم )19189-11 )LB( مبرز ن/19.)

11 .تقرير ضبط جرد ومرفقاته لشركة الغرب )مبرز ن/95( + )مبرز ن/95( )المتهم الثالثون(.

15 .تقرير تدقيق وجرد )مبرز ن/81. )

15 .كتاب مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ش ق/1915 تاريخ 11/1/1111( مبرز ن/81. )

11 .كتاب مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم ش ق/9818 تاريخ 1/5/1111( مبرز ن/81.)

11 .بيان طلب ايداع بضائع رقم )1111118115 )سجائر ومرفقه )مبرز ن/81.)

19 .بيان طلب ايداع بضائع + وثيقة تنازل عن بضاعه سجائر )مبرز ن/89.)

18 .طلب ايداع بضائع + وثيقة تنازل عن بضاعه سجائر )مبرز ن/88.)

11 .بيان جمركي رقم )8111/5 )ومرفقه نموذج معاينه )مبرز ن/111.)

11 .بيان جمركي رقم )15159/5 )ومرفقاته متعلق بمادة المدواخ الممنوعة )مبرز ن/111.)

11 .نموذج معاينه رقم )أ/115591 )ومرفقاته متعلق بحاوية ورق كرتون )مبرز ن/111.)

11 .ضبط تقتيش تهريب جمركي رقم )51151 )ومرفقاته المتطوره السعوديه )مبرز ن/115( )المتهم الثاني

والثالثون(.

15 .نموذج قضايا جمركية )مبرز ن/115( )مبرز ن/111( )مبرز ن/111. )

15 .البيان الجمركي رقم )11511/5 )والبيان الجمركي رقم )11551/5( )مبرز ن/119( + )مبرز ن/118 )

وصورة مستخرجه عن نظام الحاسوب )مبرز ن/111( + )مبرز ن/111.)

11 .ضبط تقتيش رقم )11985 )متعلق بمستودعات المتهم العاشر جاسر النبر )مبرز ن/111.)

11 .ضبط تعهد رقم )1511 )متعلق بالمتهم العاشر جاسر النبر )مبرز ن/111.)

19 .ضبط تعهد رقم )151 )متعلق بالمتهم العاشر جاسر النبر )مبرز ن/115.)

18 .تقرير خبره إتصاالت )مبرز ن/111.)

مبرز )1119/8/11 تاريخ 11911/1/55/511/111111 رقم الملكية العلميه الجمعيه كتاب. 91

ن/111.)

مبرز )1119/11/5 تاريخ 11815/1/55/511/111111 رقم الملكية العلميه الجمعيه كتاب. 91

ن/119.)

مبرز )1119/11/5 تاريخ 11811/1/55/511/111111 رقم الملكية العلميه الجمعيه كتاب. 91

ن/118.)

91 .مجموعة فواتير متعلقه بشركات المتهم االول )عوني( )مبرز ن/111.)

95 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته لشركة السلطان )مبرز ن/111( )المتهم ال اربع والثالثون(.

95 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته شركة حسين أبو خضره وشريكه )مبرز ن/111( )المتهم التاسع واالربعون(.

62

91 .تقرير لجنة تدقيق و مرفقاته شركة الموارد الحديثة لألستثمار )مبرز ن/111( )المتهم الثالث والثالثون(.

91 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته عائده للمتهم الخامس عشر جعفر عزات ابو الفيالت )مبرز ن/115.)

99 .تقرير لجنة تدقيق شركة مجيد بوعياش وشركاه ومرفقاته )مبرز ن/115.)

98 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته لشركة النمر الذهبي للتجاره والصناعه )مبرز ن/111( )المتهم الحادي

واالربعون(.

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته شركة الغرب لصناعة التبغ والسجائر )مبرز ن/111( )المتهم الثالثون(.

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته عائده للمتهم الخامس عشر جعفر عزات ابو الفيالت )مبرز ن/119.)

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته للشاهد رشيد صابر رشيد والمتهم العاشر جاسر النبر )مبرز ن/118.)

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته العائده لشركة المتحدة لصناعة السجائر والتبوغ )مبرز ن/111( )المتهم الواحد

والثالثون(.

85 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته للشركة المتطوره السعوديه )مبرز ن/111( )المتهم الثاني والثالثون(.

85 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته للشركة المتطوره السعوديه )مبرز ن/111( )المتهم الثاني والثالثون(.

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته للشركة المتطوره السعوديه )مبرز ن/111( )المتهم الثاني والثالثون(.

81 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته الشركة المتطوره السعوديه ومؤسسة رامي العالمية )مبرز ن/115 )

)المتهم الثاني والثالثون(.

89 .تقرير لجنة تدقيق ومرفقاته الشركة المتطو ره السعوديه ومؤسسة شهم وجوليا )مبرز ن/115 )

)المتهم الثاني والثالثون(.

88 .تقرير لجنة تدقيق ضبط تفتيش سيارة مسجله بإسم المتهم الثاني عشر سيف الدين رجب ابو رقعه

)مبرز ن/111.)

111 .تقرير لجنة تدقيق ضبط تفتيش سيارة ثالجه مسجله بإسم المدعو خالد دمحم أحمد العمري )مبرز

ن/111.)

111 .تقرير لجنة تدقيق ضبط تفتيش سيارة بنجو مسجله بإسم المدعو قصي فايز دمحم سعيد الهباهبه )مبرز

ن/119.)

111 .تقرير لجنة تدقيق ضبط تفتيش سيارة ضاغطة نفايات مسجله بإسم مؤسسة ياسر السهلي للتجارة

)مبرز ن/118.)

111 .تقرير لجنة تدقيق ضبط تفتيش سيارة باص هونداي مسجله بإسم المتهم الثاني سالمه العلمات

)مبرز ن/151.)

115 .تقارير لجنة وتدقيق لشركة النبال الدولية لإلستثمار )مبرز ن/151 )إلى )مبرز ن/155( )المتهم الخامس

والثالثون(.

115 .تقرير تدقيق ومرفقاته لشركة السلطان لصناعة المياه المعدنيه و شركة الهدف السريع للتجارة العامة المتهم

الثالث واالربعون )مبرز ن/155. )

63

111 .تقرير تدقيق ومرفقاته لشركة اميانتيت بالستيك األردن/ منطقة الرامه المتهم السابع والثالثون )مبرز

ن/151( + )مبرز ن/151. )

111 .تقرير تدقيق ومرفقاته شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر المتهم الثامن واالربعون )مبرز ن/159. )

119 .تقرير تدقيق ضبط تفتيش رقم )11115 )ومرفقاته والمتعلق شركة الهدف السريع المتهم الثالث واالربعون

)مبرز ن/158. )

118 .تقرير تدقيق ضبط تفتيش رقم )11118 )ومرفقاته والمتعلق شركة ط اربزون المتهم ال اربع واالربعون

)مبرز ن/111. )

111 .تقرير تدقيق ضبط تفتيش رقم )15151 )ومرفقاته والمتعلق شركة ط اربزون المتهم ال اربع واالربعون

)مبرز ن/111. )

111 .تقرير تدقيق ضبط تفتيش رقم )11115 )ومرفقاته )مبرز ن/111. )

111 .تقرير تدقيق ضبط تفتيش رقم )11115 )ومرفقاته والمتعلق بالمتهم التاسع عشر أيمن ربيع الطيطي

)مبرز ن/111. )

111 .تقرير خبرة )تجميع القيم والرسوم والضرائب والغرامات( للبيانين الجمركيين رقم )11511/5 )و

)11551/5 )سجائر مهربه )مبرز ن/115. )

115 .تقرير خبرة )تجميع القيم والرسوم والضرائب والغرامات( المتعلقة بالسجائر المصنعه في منطقة الرامة

)مصنع الرامه( )مبرز ن/115. )

115 .تقارير لجان تدقيق شركات المتهم )عوني مطيع( )مبرز ن/111 )إلى )مبرز ن/181. )

111 .كتب مخاطبات ومرفقاتها والمتعلقه بالبيانيين الجمركيين رقم )11551/5 )و )11511/5( )مبرز

ن/181 )إلى )مبرز ن/181. )

111 .تقرير خبرة )تجميع القيم والرسوم والضرائب والغرامات( المتعلقة بالقضايا الجمركيه وتقارير لجان التدقيق

)مبرز ن/181. )

119 .صورة قرار المتهم السابع والعشرون )وهب العوامله( ومشروحاته بالموافقه على إنهاء العقد مع المتهم

العاشر )جاسر النبر( )مبرز ن/189. )

118 .صورة معاملة العائدة لشركة النمر الذهبي للتجاره والصناعه )مبرز ن/188( )المتهم الحادي واالربعون( .

111 .صورة عن معاملة اإلتالف لشركة النمر الذهبي للتجاره والصناعه )مبرز ن/111( )المتهم الحادي

واالربعون( .

111 .صورة عن معاملة اإلتالف للشركة النيبال )المتهم الخامس والثالثون( )مبرز ن/111. )

111 .كتاب وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم م غ أ/1/1/1198 تاريخ 11/11/1119( التحليل

المالي( )مبرز ن/111. )

111 .كتاب وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم م غ أ/1/1/1195 تاريخ 11/11/1119( التحليل

المالي( )مبرز ن/111. )

64

115 .كتاب مدير عام الجمارك االردنيه رقــــــم 118/9/1/1111 تاريـــــخ 15/1/1118( طلب تحريك الدعوى(.

115 .الضبوط المنظمة

111 .تقارير لجان الجرد

111 .تقارير لجان التدقيق

119 .تقارير الخبرة

118 .تقارير المختبر الجنائي

111 .كشوفات االتصاالت

111 .شهادات تسجيل الشركات

111 .الوكاالت المنظمة من قبل المتهمين

111 .افادات المتهمين االول والثاني والرابع والخامس والسادس ومن الثامن وحتى التاسع عشر ومن الرابع

والعشرون وحتى التاسع والعشرون

115 .ملفات القضايا التحقيقية الجمركية ذوات االرقام )181/1111و188/1111و111/1111

 و 1111/155 الى 1111/151 ومن 1111/119 الى 1111/115ومن 1111/111و 1111/155و

1119/195و 1119/119و 1119/151 الى 1119/151 ومن 1111/111 الى 1111/111من

و111/1119 )بكامل محتوياتها ومرفقاتها

115 .ملفات القضايا التحقيقية )111/1119 )و)11/1111 )تحقيق مدعي عام هيئة النزاهه و مكافحة الفساد

بكامل محتوياتها ومرفقاتها.

111 .ملف القضية التحقيقية رقم )11119/1119/ن( بكامل محتوياته ومرفقاته .

الطلب:-

 ألحكام

1 .تجريم المتهمين جميعا بالتهم من االولى وحتى الثامنه المسندة كال بما اسند اليه وتحديد مجا ازتهم سندا

القانون وإدانة المتهمين جميعا بالتهم من التاسعة وحتى الواحدة والعشرون المسندة كال بما اسند اليه والحكم

عليهم سندا الحكام القانون

1 .حل الشركات المتهمين من الثالثين ولغاية الرابع والخمسين عمال باحكام المادة 11 من قانون العقوبات رقم 11

لسنة 1811 وتعديالته .

1 .مصادرة قطعة االرض )رقم 111 من اراضي ناعور- قرية البنيات -حوض 5/الرهوانيه- لوحه 1 )-والمسجلة

باسم حفيد المتهم االول الطفل )عوني يوسف عوني عيسى( والمركبة نوع بورش رقم )11511-19 )والمسجلة

باسم المدعوه )رلى القزاز( وبكبات دفع رباعي نوع )دودج رام( عدد اربعة تحمل االرقام )55111/51

و55158/51 و 55159/51 و55151/51 )والمسجلة باسم شركة الوكيل لتجارة العائدة للشاهد حسن بهجت

المجالي مصادرة المبالغ المالية المترصدة في حساب توفير )بالدينار االردني( زوجة المتهم الثاني )سالمه(

المدعوه فاطمه نو اف عامر ابو لبه رقم )1111511511111111 )والبالغة )1181111111 )دينار لدى بنك 

65

االسكان للتجارة والتمويل فرع طارق عمال باحكام المادة 8/ج/1 من قانون الج ارئم االقتصادية رقم 11 لسنة

1881 وتعديالته .

5 .مصادرة المصاغ الذهبي والمبالغ المالية المضبوطة وجميع ما تم ضبطه والحجز عليه في هذه القضية .

5 .تضمين المتهمين جميعا بالتضامن والتكافل مبلغ )51911111155115 )دينار.

1 .تثبيت اشارة الحجز التحفظي على االموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر

الصادره بحقهم و كذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية.

العقيد القاضي العسكـــــــــــــــــــري

مدعي عام محكمة امن الدولة

فواز العتـــــــــــــــــوم

2102/2/6 :التاريخ