الدكتور عادل شركس: إجراءات البنك المركزي تكافح عمليات غسل الأموال
أنباء الوطن - البحر الميت- انطلقت أمس في منطقة البحر الميت، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للمؤسسات المالية والمصرفية تحت عنوان: مسؤولية المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنظمه مؤسسة تمكين للتنمية الإدارية والفنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وبنك الراجحي.
ويناقش المؤتمر، على مدى يومين، قضايا الامتثال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووسائل المكافحة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وهي تشكل في مجملها تحديات تواجهها المؤسسات المالية عالميا.
وقال مساعد محافظ البنك المركزي د. عادلشركس إن البنك يحرص على تبني الإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرة المؤسسات التي تخضع لرقابته بهدف مكافحة عمليات غسل الأموال والحد من انتشارها وفقا للتوصيات والمبادئ الدولية من خلال إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية تلك المؤسسات وإنشاء الأطر اللازمة لذلك.
وأوضح أن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي تبين التدابير الوقائية التي يجب على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل الأصغر وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني اتخاذها للحيلولة دون عمليات غسل الأموال.
فيما قال مدير عام مؤسسة تمكين د. غسان الطالب أن على جميع المصارف والمؤسسات المالية كافة اعتماد نظام مراقبة ومتابعة دقيقة لمكافحة غسل الأموال واتباع سياسات وإجراءات أعرف عميلك، بهدف التدقيق الكامل في المعاملات المشبوهة، واطلاع الموظفين العاملين في المؤسسة على أحكام مكافحة غسل الأموال.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي بالأردن د. أحمد الخب: نعمل على استثمار البنى التحتية بالمجتمع والمؤهلات والكفاءات لمحاربة غسل الأموال من خلال تبني استراتيجيات على مستوى دولي لمكافحة مثل هذه العمليات المشبوهة، وأن البنك مستعد لتبني أي جهود لتطوير الكفاءات العلمية، ونشر الوعي الكافي وتعزيز القدرات.
